EB-5问题项目汇总|12月1日
前两天被业内朋友问到,是否有失败项目的汇总。
其实,没有人有所有问题项目的汇总。
EB5Sir,做了一部分公开诉讼或欺诈或出问题的项目汇总,如正文。其实,还有一部分,在这里,每周末发布的项目找人里:
EB-5同项目找人|11月25日,投资者提供了不少项目所出现的问题,这是另一个主要的部分。
下面,是EB5Sir收集的,公开诉讼或欺诈或出问题的项目汇总清单。
欺诈官方诉讼案件
2013年:
1. 芝加哥会议中心项目欺诈案:号外 | 财富杂志:FBI起诉芝加哥会议中心项目方,号外!- EB-5史上最大欺诈案 - 芝加哥会议中心案宣判;
2. USA Now项目欺诈案;
小结:2013年,SEC欺诈诉讼案两起。
2014年
:
小结:2014年,SEC欺诈诉讼案一起。
2015年:
小结:2015年,SEC项目欺诈诉讼案5起,律师欺诈案2起,无BD牌照收佣金案2起。
美国之路案后继:
2016年
:
小结:2016年,SEC项目欺诈诉讼案4起,律师无BD牌照收佣金处罚4起,区域中心BD支付佣金无BD牌照处罚1起。
Jay Peak案后继:
2017年:
7. Green Box项目欺诈案:2017,SEC打响第五枪|EB-5要闻
小结:2017年,SEC项目欺诈诉讼案6起,司法部刑事诉讼案2起,律师无BD牌照收佣金案1起。
CIIF案后继:
2018年:
小结:2018年,SEC项目欺诈诉讼案2起,SEC处罚区域中心1起,国土安全部起诉欺诈案1起,刑事诉讼案1起,无BD牌照收佣金处罚2起,区域中心BD支付佣金无BD牌照处罚1起。
2019年:
小结:2019年,刑事诉讼案3起,SEC诉讼案1起;
2020年:
小结:2020年,司法部刑事诉讼案1起;
万国置地案后续:
20年,EB-5欺诈案获刑新纪录;
2021年:
1. 东方绿湾:SEC诉华人区域中心,史上第二大欺诈案
小结:2021年,SEC诉讼案1起;
2022年:
刑事诉讼案:2022第一欺诈案,美国中国之城/汤普森大学城 刑事案件,收受贿赂:突发:富力董事长被拘,又一个中国地产商的EB-5失败样本
小结:2022年,司法部刑事诉讼案1起,收受贿赂案件1起;
2020-2022,4起均华人项目方,SEC诉讼仅一起。
19年之后,SEC的诉讼案中少了很多,也许原因在这里:
SEC重组EB-5执法部门,新一轮整顿即将来临。
2023年
:
2023年SEC第一案:绿色出租车
欺诈民间诉讼案件
2017 GTA案:
2022 芝加哥希尔顿酒店案:4年官司漫长路,投资人终于获赔,EB-5问题项目三则;
再投资诉讼案件
项目破产等案件
2018
Las Olas酒店破产:
欠款破产拍卖起诉,一起问题项目的非典型历程;
2019 Le Jardin项目
:
Le Jardin项目破产;
2019 格林威治125号: 格林威治125号将止赎拍卖;(注:后开发商募集到新的资金继续开发)
2020 长岛体育馆:
疫情下的EB-5项目:纽约长岛体育场;(注:后区域中心接收运营后出售)
2022 世纪广场:EB-5失利新纪录:900人的世纪广场面临止赎拍卖
;
2023 泛海:
泛海美国梦断,
泛海广场将止赎拍卖;
2023 Point Ruston 海滨走廊
、南港二期:
EB-5问题项目三则;
2023 约翰霍普金斯酒店:
高利率阴云笼罩下的EB-5项目;
2023 绿地:
绿地纽约“暴雷”;
新法下的新投资人:
寻找评估项目:新法EB-5项目及获批汇总专栏|11月30日更新;
提示:如何查找往期文章
EB-5项目召集帖:EB-5同项目找人|11月25日
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