2022第一欺诈案，美国中国之城/汤普森大学城

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疫情开始之后，爆雷的欺诈案倒是少了许多。本来，EB5Sir预计这些年该是欺诈项目的爆发期，不曾想过去两年官方起诉的都各只有一起，而且均为华人项目所为：

在我个人的小本本上还有好几家涉嫌欺诈的，但是都未听闻SEC或者FBI有何动静，过了2年多，倒是一个之前并不起眼的项目爆雷了。

美国时间，7月18日，两名纽约居民Sherry Xue Li和Lianbo Wang被联邦检察院指控非法使用来自海外资金，在2017年为时任总统川普的竞选捐款，并且在近10年里进行了一起2700万美元的投资欺诈：

根据诉状以及部分中文网络搜索所得的项目推广信息，被告（Sherry Li和Wang Lianbo Wang以及他们的Thompson Education Center汤普森教育中心系列实体）被指控为：

1. 从2011年起，被告就宣称要在纽约Sullivan郡建一个中国特色园，号称“美国中国城”：

但是遭到了当地忧心环保民众和政府的反对，参阅多年前的一篇报道：“美利坚中国城”项目饱受争议：

2. 被告一看“中国城”项目难以被当地政府获批，从2013年下半年起转头开始搞一个叫汤普森大学城的项目，募集EB-5资金来进行开发。该项目号称是一个多期项目，将投资1.5个亿，并且从120个EB-5投资人处募集6000万美金：

3. 被告宣称大学城项目已经获得了所有当地政府的建设审批，但是事实并非如此，在2019年移民局开始签发意向拒签信并进而签发拒签信之后，还在继续欺骗投资人。

4. 被告宣称项目要进行IPO上市，并且募集股票投资。项目至少欺骗了150名投资人，包括1650万的EB-5投资以及1100万的股票投资；

5. 被告为了推广项目，从中国投资人处募集政治献金，并

6. 被告将涉嫌诈骗的钱用于购买服装、珠宝、住房、度假和高档餐饮的个人开支，以及“向知名政界人士捐款”；

7. 2017年，被告以自己的名义向一个为川普举办筹款活动的委员会捐款，但资金来自12名外国捐赠者，两人向与他们一起参加筹款活动的人，每人收取了9.3万美元。他们用这笔钱向主办该活动的委员会提供了60万元的政治捐款，而根据法律，利用外国资金为美国联邦政治竞选捐款是非法的：

8. 除了川普的活动之外，被告还利用投资者的资金为其他政治活动提供政治捐款，他们在这些活动中与当选官员合影，之后再利用这些照片向外国投资者兜售大学城项目。

中国人很吃合影这一套，譬如当年旧金山的美女华人律师，办公室满墙都是名人合影。EB-5新时代即将开启，希望新投资人能够吸取老人的教训，避免这些华丽的坑。

公告：

https://www.justice.gov/usao-edny/pr/oyster-bay-residents-charged-27-million-investment-fraud-scheme-and-selling-foreign

诉状：

https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1520166/download

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美国

2017年

欺诈案