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12月12日，SEC发出通告：三家休斯敦地区的开发商，就他们滥用从90名中国投资者处募集的EB-5资金，与SEC达成和解。
这三家开发商，AMG Senior、AMG Community和AMG Residential，通过Crown Point Regional Center区域中心，在2015年5月至2017年3月间，一共募集了4950万美金。
根据SEC的Cease-and-Desist Order（停止和终止令），这三家开发商告诉投资者募集的资金将用于制定的房地产项目开发，但是却将其中的2050万挪至母公司旗下其他实体用做他途，并且未向投资者披露，包括注资购买其他两个不相关房地产项目。此外，SEC发现该开发商的融资文件中不恰当地使用了两名房产专家的头衔与角色。
鉴于在SEC调查员联系上述公司之前，国际母公司已经将挪用的2050万返回，在与SEC达成和解协议之前，已经积极将所有4950万EB-5资金返还给了投资者，并且积极配合SEC的调查，SEC徇情从轻处罚，判处上述公司5144万罚款，但已返还投资者部分可以抵扣。
从案情来看，恐怕这家公司并未有恶意欺诈意图，但是并未严格遵守美国证券发行的规矩，募集的资金必须专款专用不能挪做他用，即便及时返还也被认为是证券违规，此次事发学费不低，对走出国门的中国企业也是一个不小的教训。
对投资者而言，在当前排期状况下，15-17年办的EB-5，虽然放弃了美国梦，但是获得了全额资金返还，真不知是该哭还是笑了。
SEC公告链接：https://www.sec.gov/news/press-release/2018-279
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