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【环球中文网 www.cbeiji.com讯 记者晓鸽综述 ] 
加拿大卑诗省将于周三发布震撼报告，打击洗钱计划出笼！洗钱买房！财产恐将遭没收！

前皇家骑警副警长Peter German撰写打击洗钱报告
一份长达250页关于卑诗省猖獗的洗钱行为的重磅炸弹报告将于本星期三发布在温哥华发布，省司法厅长尹大卫（David Eby）将同时公布打击洗钱的行动计划。
据悉，尹大卫将公布的这份报告所揭示的、在卑诗省赌场发生的洗钱犯罪行为的程度和规模，将令卑诗人感到“震惊”。报告长达250页，包括45条建议，清除省内的赌场洗钱经营。

该报告由前皇家骑警副警长Peter German撰写，将在星期三公布，阐述了卑诗如何成为全球臭名昭著的洗钱温床。尹大卫说，报告直接了当提出了卑诗省、特别是温哥华，作为一个国际洗钱中心的问题，并按时间顺序揭示如何走到那一步的。
他说，赌场监控录像令他感到震惊。赌徒们带着大量现金进入赌场，他们拉着大箱子，里面装满了20元的钞票；还有人拖着塞满了20元钞的冰球袋进入赌场，也有人带着一叠一叠的现金去了赌场。
今年3月，尹大卫在国会众议院委员会作证时说，许多这类钱来自在中国的犯罪组织，他们发现温哥华都会区的赌场很容易就成为他们洗白脏钱的场所，并且形成了一种被称为“温哥华模式”的洗钱方式。
赌徒携带非法所得的现金走进赌场，购买筹码、赌博。走的时候，会收到一张支票，或者带着筹码离开赌场。这样，犯罪团伙就成功地把难以应对的20元钞票洗白了。
报导还说，这份报告已经完成并呈交给尹大卫数月。尹大卫说推迟公布是因为报告中提到了一些卑诗省政府官员和部门。他们采取了严谨且严格的态度，确保人们有机会对这些断言做出回应。
根据German的报告，省政府已经做了一些临时变更，命令赌场对存款达到1万元或以上的人，做更严格的背景审查，并在金额大的赌场比如位于列治文的The River Rock，发布全天候反犯罪监管器。
尹大卫还表示，在赌场的这些阴暗活动可能只是在卑诗洗钱的冰山一角。“在赌场、房地产市场、全省范围的芬太尼危机和毒品交易之间，有着明显的联系，”此外，German对卑诗省赛马业的金融活动和奢侈车的销售也插旗打问号。
“这不是赌场的一个孤立的问题”，尹大卫表示：“这是需要我们在更大的经济层面解决的问题。”

引用民事财产没收法应对洗钱房地产
针对不法之徒利用洗钱得来的资金买入房地产，省府可能会引用民事财产没收法作为应对方法。
省律政厅长尹大卫证实，在涉及国外罪犯追究责任时，扣押财产是一种选择。
“如果有必要的话，民事没收是一个可用的工具，如果人们违法并将其投资于房地产。”
西门菲沙大学的犯罪心理学教授 Rob Gordon 说，抓住被认为是“犯罪所得”的财产已经相当容易了。
目前还不清楚是否有任何赌场工作人员或相关人员会面临起诉，但尹大卫承认他需要渥太华的支持才能追查那些可能已经逃离加拿大的嫌疑洗钱者。

尹大卫表示，早前委任前皇家骑警副总长、现为律师的Peter German作为独立调查官后，已经找出证据，证明有不法之徒利用省内赌场清洗黑钱后，部分黑钱已流入房地产市场，因此会考虑运用民事财产没收法，作为对付洗钱买家的方法之一。


Rob Gordon就指，政府运用民事财产没收法时，不需要证明买入房地产的资金是由洗钱而得来。


Gordon广泛研究了民事没收立法，他同意从国外洗钱者手中扣押财产要容易得多，而不是试图起诉他们。

据环球邮报报道，尹大卫在4月份说，Peter German在12月的临时建议已经证明了成功，比如上个月在列治文的河石赌场逮捕了国际洗钱犯罪嫌疑人Dan Bai Shun Jin。
Dan Bai Shun Jin因在内华达州涉嫌诈骗超过140万元而在美国面临逮捕令。加拿大皇家骑警还表示，他涉嫌通过澳大利亚赌场洗钱8.55亿元。6月13日，在他被捕近三周后，卑诗省省的民事没收办公室向省级最高法院提起民事诉讼。
“我很高兴看到执法部门采取这些非常必要的措施。” 尹大卫说。
尹大卫还表示，需要更多的联邦资金来帮助提高警方针对洗钱的调查能力。

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