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【环球中文网 www.cbeiji.com讯 ]BC省吸毒过量危机和房地产市场过热后，洗钱又成了BC省一大“引人注目”的热点。2011年，BC赌场洗钱露出水面，但是前任自由党政府没能解决这一“后患无穷的重大犯罪行为”，去年九月，当地司法部与加拿大皇家骑警队联手整治这一问题。
周三，BC省司法部长发表了一份报告，详细描述了有组织的犯罪团伙如何利用赌场进行洗钱，从中牟利的。这份报告中还显示，有些国际黑帮成员也利用BC赌场洗钱，接着把钱投到当地的房地产市场中。
因此，BC省打击赌场洗钱，不仅是维持当地秩序，对国际社会也有重要意义。预计有$1亿黑钱通过赌场进行流通，这种洗钱行为甚至催生了一种“温哥华模式”，这种模式还与中国犯罪组织有关，这些组织通过贩毒等非法手段获取金钱，然后将这些钱投入赌场中，作为赌徒的筹码，赌徒使用加拿大元来偿还筹码，这些钱最终流入犯罪组织手中。接着，这些钱大多流向了温哥华房地产市场。
(THE CANADIAN PRESS/Chad Hipolito)
房地产市场是隐藏非法资产的好地方，而房地产市场的变化又会影响房产销售、贷款、保险等众多行业，因此说，洗钱这种重大犯罪行为带来无穷的后患。
2015年，进入赌场的黑钱数额达到最高，后来由于当地政府出台的一系列措施，黑钱数额有所减少，但是如果政府一旦放松，大规模洗钱行为又会卷土重来。而且，有组织的犯罪也会转移到其它行业，比如名车和赛马。
BC司法部长的这份报告中，提出了48个解决办法，其中就包括设立竞彩监控机构，还有设立专门的警察部门，重点监管和处理“洗钱”行为高发的行业。政府已经接受了报告中所有的提议。
过去几年间，上千亿美元流入了BC房地产市场，赌场中的这$1亿黑钱只是冰山一角，现在的监管体系必须得到强化。
杰曼（左）介绍《脏钱》报告，右为尹大卫。
卑诗赌场洗黑钱报告周三公布。报告指本省存在系统性漏洞，导致有组织犯罪集团利用赌场洗钱，“黑钱漂白”后就加剧本地毒品及楼市问题恶化，估计至少有1亿加元现金经卑诗赌场成功漂白。
省府提供的视频也显示令人震惊场景，有人把大量成捆20元的现钞存入赌场，一次竟耗时13分钟才点算完毕，且这些现钞存入时以普通橡筋捆扎，显示现钞并非来自正规金融机构。报告同时提出48项反洗黑钱建议，包括组建联合的监管执法机构、每年至少审核一次客户资金来源等。
该名为《脏钱》（Dirty Money）的报告长达247页，去年9月尾由省律政厅长尹大卫（David Eby），任命执业律师、前皇家骑警副总长杰曼（Peter German）以独立调查官身分进行。两人周三在温市中心召开记者会，公布这份广受关注的报告，以细节揭出有人利用赌场洗黑钱内幕。


“温哥华模式”漂白手法

尹大卫说：“杰曼报告为我们描绘了一幅问题严重的图画，显示省府对卑诗赌场普遍存在的洗黑钱问题未能有效应对，即没有有效监控、预防及提出控告，可以说对有关问题视而不见。没有人提出不应该接纳来历不明的金钱，没有人说不。”尹大卫指出，报告让人确信省内赌场存在严重洗黑钱问题，国际犯罪集团及不法分子甚至因此制订所谓“温哥华模式”（Vancouver Model），“漂白”他们犯罪所得利润。
他说：“我可以告诉你，这与导致数千人丧命的本地毒品危机密切相关，同时也与本地楼市价格有关，导致省民生活可负担性恶化。”


杰曼表示，估计至少有1亿元不法所得现金，通过卑诗赌场成功漂白，即赌客存入黑钱，但此后将赢来的或者账户内余额提走，资金由此合法化。导致这种状况的原因并非某些人或某机构，而是存在严重系统性漏洞。他指出，问题是经过一段时间逐渐严重，直至超过卑诗现有法律的监管能力。


杰曼在报告中指出，卑诗赌场较多出现不法行为开始于2012年，当年通常是赌场出现非法借贷的放数行为，后来逐渐演变为日趋严重的洗黑钱，并在2015年达到最严重状况。


点钞机用了13分钟才数完

就是在2015年，列治文河石赌场（River rock Casino）被揭发仅在1个月内，就接受面额20元的现钞总数多达1,350万元，尹大卫在省议会发言时，指出有人竟然以冰球用品帆布袋装满20元的现钞，进入赌场洗黑钱。


周三记者会现场播放了两段录像，首段为遮挡面部的多位客人，以各种大袋装满现钞在赌场柜台存入；第二段为一捆捆20元现钞被堆放在赌场柜台上，赌场员工以点钞机点算，竟然耗时13分钟才完成。


杰曼报告今年3月31日已呈递省府，省府为保护相关人士隐私对报告进行修改并在6月19日完成。报告提出的48项建议，有9项省府已经开始实施。公众如欲阅读该报告，可登录网页
https://news.gov.bc.ca/files/German_Gaming_Final_Report.pdf。


卑诗博彩业联会（BC Gaming Industry Association）行政总裁古德（Peter Goudron），周三在记者会会场外受访时，被问及看到上述录像有何感受，他表示本地赌场都能尽力阻止不法资金流入，而在2015年问题被揭发后，可疑资金流入量已大幅减少。


卑诗赌场不法资金很大比例来自中国，不过杰曼周三就小心评论称，问题主要来自但不局限于亚洲。另外，遭批评的前卑诗自由党政府，回应称当年省府未漠视并进行秘密调查。
■报告指有人携装满20元现钞的冰球袋，进入列治文河石赌场。资料图片
■省府报告提及的河石赌场外观。资料图片


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