开公司赚上千万！麻州亚裔男“发现金工资”被捕，最高恐罚25万判3年
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上周，麻萨诸塞州一名昆西男子因涉嫌代表其公司提交虚假纳税申报表，隐匿超过一千万美元的企业收入而被捕。
60岁的阮某（* Nguyen，音译）被控协助提交虚假纳税申报表。他在波士顿联邦法院首次提讯后，被有条件释放。
根据指控文件，2016年至2020年期间，阮是一家名为一般就业服务公司（GES）的所有者和经营者，该公司是一家在麻萨诸塞州运营的临时就业机构。客户通过支票向GES支付员工的工资。
然而，阮仅将少量客户的支票存入他用于GES业务的银行账户，并向国税局（IRS） 报告这少部分的收入。
阮据称在伍斯特的一家支票兑现处兑现了大部分客户支票，然后将这些现金用于个人支出和部分员工的工资，但未向国税局报告这一大部分的收入。
通过这种方式，阮和GES未交纳超过两百万美元的税款。
协助提交虚假纳税申报表的罪名最高可判三年监禁、一年监管释放以及最高二十五万美元的罚款。
判决将根据美国刑事量刑指南和相应法规由联邦地方法院法官决定。此案的起诉由美国证券、金融和网络欺诈部门助理检察官Christopher J. Markham负责。
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