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本周一(4月11日)，美国法官裁定，和中国亿万富豪刘忠田有关联的6家南加州公司因欺诈罪，被判罚款18.3亿美元(约合人民币116.38亿元)。
这些公司被罚的原因，主要是逃避从中国进口到美国的铝制品关税，并虚报在香港上市的“中国忠旺”有限公司的收入。
2009年，中国忠旺控股有限公司首次在香港证券交易所上市，该公司前董事长刘忠田到场庆祝。 BOBBY YIP/REUTERS
获判涉罪的刘忠田被称为亚洲铝王，今年58岁，他曾是美国南加州橙县托斯汀市(Tustin)居民。
刘忠田是亚洲最大的铝型材制造商中国忠旺控股有限公司的创始人、前总裁兼前董事长，2009年，刘忠田曾以240亿资产荣登中国首富。
面对在美的刑事指控，刘忠田没有到庭。
周一晚间，美国检方表示，中国忠旺因藐视法庭制裁，目前已累积被罚360万美元。
除了处以巨额罚款，美国联邦地区法官克劳斯纳(R. Gary Klausner)周一还判处涉案6家公司——Perfectus铝业公司及其一个子公司，以及4家仓储公司5年缓刑。
按照美国司法部的声明，从2011年到2014年，这6家公司与中国忠旺合谋，有意将铝型材伪装成铝制托盘进口到美国，逃避2011年实施征收的反倾销税限制。
从2011年开始，美国对从中国进口的某种类型铝材征收最高400%的反倾销和反补贴关税，而托盘等铝成品则不受影响，不需要缴纳关税。
据悉，这些公司一共从中国进口了220万个铝制托盘，绝大多数托盘通过美国洛杉矶和长滩的港口进口，据称最后被卖给了刘忠田控制的美国公司。
美国联邦检察官办公室的公开信息指出，这些铝型材只是简单地焊接在一起，外观很像托盘形状，之后被储存在南加的四个大型仓库里。
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从中国忠旺控股有限公司的官方网站可以看到，它自称是亚洲最大的铝挤压产品研发制造商，其产品广泛用于机械、运输和其他行业。公司总部设在辽阳市。
美国司法部的声明指出，中国忠旺控股向投资者谎称美国对铝制托盘需求旺盛。该公司的年报还谎称，这些托盘被卖给了独立的第三方。
但事实上，这些托盘主要被储存在仓库里，所谓的销售只是一个骗局，虚构销售行为的目的就是为了夸大在香港上市的忠旺控股的业绩。
声明称，由于对托盘没有实际需求，刘忠田和中国忠旺安排建造和收购铝熔化设施，将作为托盘进口的铝重新铸造成具有商业价值的形式。
据悉被告的6家公司包括总部位于南加内陆安大略市的Perfectus Aluminium Inc. ，其子公司Perfectus Aluminum Acquisitions LLC.成立于2014年，负责管理从中国进口到美国铝制品托盘的几家公司，管理时间从2011年美国向中国进口铝制品征收反倾销税之后开始。
其中Scuderia Development LLC.在南加河滨市设有仓库，另外一家相关公司1001 Doubleday LLC.在安大略市有大型库房。
Von Karman- Main Street LLC.则将仓储设在加州橙县尔湾市，还有一家公司10681 Production Avenue LLC. ，在芳塔那市有仓储库房。
此案的被告还被指控实施大规模洗钱活动——通过空壳公司向刘忠田控制的美国铝业公司洗钱，金额达数亿美元，以此来推动他们的骗局。这些资金随后作为铝材付款转入刘忠田以及其它的空壳公司。
美国司法部的声明还指出，除了6家被定罪的公司外，在2019年被陪审团起诉的其余4个被告尚未在美国法庭面对此案的刑事指控，其中包括亿万富豪刘忠田。
坐落于美国华盛顿特区的美国司法部总部
去年8月，美国加州一个联邦陪审团对此案进行了为期9天的审判，最终裁定被告公司犯有一项共谋罪、九项电汇欺诈罪，以及七项向海关递交虚假和欺诈性文件罪。同时被告的Perfectus Aluminum公司还犯有7项国际洗钱罪。
美国联邦检察官称，起诉书中提到的大部分活动都发生在2011年至2014年之间，使美国损失了高达18亿美元的关税。
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刘忠田被控向海关和边境保护局(Customs and Border Protection)撒谎，他和同案被告还被控串谋、电信欺诈和洗钱等。
另据日经新闻报道，在去年判决后的第2天，中国忠旺和刘忠田在向香港证券交易所提交的文件中，再次否认对这六家加州公司的所有权或控制权。
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在接下来的一周里，该公司未能如期公布其半年业绩，随后因错过了交易所的财务披露截止日期，而不得不暂停其股票交易。
去年10月15日，中国忠旺突然发公告称，下属公司辽阳忠旺精制铝业、辽宁忠旺集团出现严重经营困难，经多方努力，已无法依靠自身力量解决当前问题，同时三名独立董事全部辞职。
随着公司经营陷入困境，曾经的首富刘忠田的身家也在不断下滑。
据胡润全球富豪榜显示，2019年刘忠田的身家为165亿元人民币，2020年降至120亿元，2021年再度缩水，仅剩80亿元。
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