360度解析移民局现场核查

今天有个去年申请到H-1B的小伙伴儿联系郭律师说他们公司被现场核查了。听这位小伙伴儿战战兢兢解释过发生了什么后，郭律师决定给大家唠唠移民局『现场核查』。

美国公民与移民服务处（USCIS）会对申请工作签证的雇主进行随机的现场核查（On Site Visit），以确保该雇主没有实施移民欺诈。2017年4月3日，USCIS又根据川普大帝的《买美国货，雇美国人》总统令的精神，增加了进一步现场核查。下面且听郭律师

360度解析移民局现场核查

行政实地访问和核查项目

申请过H-1B、L-1A、L-1B、和H-2B工作签证的小伙伴儿都知道，交给USCIS的申请费中有500刀（H-2B是150刀）的明目叫做欺诈预防与检测费（Fraud Prevention and Detection Fee）。《关于H-1B的常见问题与解答》问题十五。这笔钱就是交给USCIS搞现场核查的。

现场核查的主管机关是移民局下属的“欺诈调查与国家安全办公室“（Fraud Detection and National Security Office）。现场核查的全称叫“行政实地访问和核查项目”（Administrative Site Visit and Verification Program）。

现场核查重点检查的签证和绿卡种类是H、L、R类工作签证和EB5项目。较高概率被现场核查的雇主主要是严重依赖外国雇员的公司、新设公司、延期或转换雇主申请刚刚批准的。

2017年4月3日，为了执行川普大帝《买美国货，雇美国人》行政命令，USCIS发文《美国工人优先：USCIS宣布采取新措施检测H-1B签证诈骗和滥用》（Putting American Workers First: USCIS Announces Further Measures to Detect H-1B Visa Fraud and Abuse），宣布对以下三种雇主进行定向抽查：

不能通过正常途径验证雇主基本信息的；
H-1B依赖型雇主的；和
申请外包、外派雇员的雇主。

《移民局的雷声1》

然而，USCIS声称现场核查是完全随机的：其电子系统会随机抽中某一申请，然后派遣现场核查移民官进行现场核查。注意这里随机抽查的是申请，而不是雇主。今天给郭律师吐槽的小伙伴说，这位现场核查移民官曾经对同一公司访问过五次。

现场核查移民官是什么鬼

移民局欺诈调查与国家安全办公室通过派遣现场核查移民官（FDNS Immigration Officer）进行现场核查。使用《移民官是什么鬼》的套路，郭律师也找到了现场核查移民官的招工告示（job posting）。

移民官的工作描述如下：

协助行政实地访问和核查项目中起领导作用的资深移民官进行调查，以发现或吓阻移民欺诈；
对包括R-1宗教人士工作签证、H-1B专业职位工作签证、L-1跨国公司工作签证和EB-5投资移民项目等进行审前或审后现场核查；
与包括执法机关、情报机构在内的其他机关、部门或组织保持良好的工作关系；
协助准备有关于发现移民欺诈和危害国家安全的政策和程序的分析报告。

英文原文是：

Assist senior level Immigration Officers who conduct investigations to detect and deter immigration-related fraud and serves in a lead role under the Administrative Site and Visit Verification Program (ASVVP);
Conduct site inspections which includes pre-adjudicated and post-adjudicated Religious Workers petitions, post-adjudicated H-1B and L-1A visa petitions, and supporting the EB-5 investor visa fraud program;
Develop effective working relationships with a variety of internal and external entities as well as a variety of external private and public sector entities including law enforcement and intelligence agencies;
Assist in the preparation of analyses designed to enhance policies and procedures relative to the detection immigration benefit fraud and the identification of persons who potentially pose a threat to national security and public safety.

https://www.usajobs.gov/GetJob/ViewDetails/496297600

郭律师搜到的这个现场核查移民官职位的工资水平是GS-11，年薪在66,991刀到87,091刀之间。除了要四处跑，感觉这也是个肥缺。

根据小伙伴儿的描述，现场核查移民官一般都会表现的很nice，以帮助小伙伴儿放松，协助现场核查移民官完成现场核查。

现场核查的过程

重要的事情说三遍：

现场核查在大多数情况下是没有预先警告的！

现场核查在大多数情况下是没有预先警告的！！

现场核查在大多数情况下是没有预先警告的！！！

再用英文说三遍：

Site Check is mostly unannounced!

Site Check is mostly unannounced!!

Site Check is mostly unannounced!!!

所以，当一个陌生人出现在办公场所，介绍自己是USCIS的，出示如下图所示的徽章（budge），并称是过来现场核查的时候，现场核查就开始了。Shit happens.

一般，现场核查移民官会要求与雇员和雇主或HR分别或同时谈笑风生一番。喝茶谈话的主要内容是：

申请人能否具备工作相关知识；
所从事职位是否和H1B、L1申请中所陈述的一致：比如工作职位、职责及薪资、工作地点和工作时间（对于EB-5转正申请则是申请材料与实际情况是否一致、是否有商业活动、投资款的使用情况、创造就业情况等）；
要求提供最新的工资单和最近的W-2表的副本；
带现场核查移民官参观一下工作场所，拍照留念；
或者其他古怪的要求，比如画个公司组织结构图，或通过密码登录公司信息系统等等。

Shit happens，但不要hit the fan就好。

怎么准备现场核查

首先，也是最重要的：借用《银河系漫游指南》封面上闪耀的红字——“不要慌张！”（Don't Panic!）

其次，一定确认对方确实是一位现场核查移民官，可以请他或她出示徽章（budge）和/或名片。

剩下的，看平时准备和临场发挥。平时准备应当准备以下内容——

对于雇主：

在实地检查前：雇主（HR，前台和办公室主管）对所有外籍员工的职位，职责和薪水都要精确了解。公司人事档案备份好与申请材料一致的整套文件，准备好所有申请过工作签证的外籍员工的相关资料，例如I-129表格，LCA文件, internal job posting；《H-1B雇主须知的LCA要求》
准备好外国职员的I-9 雇佣资格核查表，工作许可文件，护照首页，驾照、名片、工资条以及W-2税单等复印件。在实地考察时，立即提供与申请资料一致的真实文件；
在实地考察后：雇主应该积极配合移民局，一定要在规定的时间内提交移民局要求的后续相关调查要求；
雇主一定要了解雇员的行踪。如果是请假了，一定要有请假记录。如果外出，一定要知道到什么地方，做什么，什么时候回来。如果有职位变迁，一定要有公司内部决议，通告，必要时做Amendment。《关于H-1B的常见问题与解答》问题二十五。

对于雇员：

熟悉自己在提交H-1B申请和L-1申请的I-129申请表格以及其他申请材料中所涵盖相关信息，了解自己的工资（时薪还是年薪），工作职责、头衔、工作时长（全职还是半职），工作地点以及工作范围等信息。保证在调查人员询问的时候，可以做到应对自如。如果手中没有相关资料，尽快跟雇主或者代理律师进行确认；
提醒雇主准备好所有申请材料复印件，自己也可以在办公室备份一套申请材料复印件，在考察过程中以备不时之需。前台，人事部经理，办公室主管前面都应该存放一张公司定期更新的组织结构图，上面清楚列举外籍雇员的职位和上下级关系；
每个雇员，最好能经常使用自己公司电子邮箱。电子邮件应带有formal job title。必要的时候，可以通过电子邮件的来往，打进打出的电话来证明确实在本公司工作；
每个雇员应该有固定的办公桌，上面放一些雇员个人物品，如相册，名片，日历，记事本等；
如果是L1 高管，一定要定期给母公司或者董事会做一下季度工作报告，用电子邮件发出。而且，要定期给下属经理发出每月的任务和指示。下属经理要给每月上报工作报告。邮件末端都需要附上formal job title；
如果外国雇员的住址发生变化，要在10天内通过网上更新地址照会移民局。《新永久居民登陆美国须知》。

意图撤销的通知（NOIR）

实地考察结果一般不会正式通知。若移民局对调查结果满意、未发现任何欺诈行为、或经审查不许采取进一步行动，雇主可能不会收到任何消息；若发现有欺诈嫌疑，可能会导致申请被拒、要求补件，甚至撤销已批准的申请等不利后果。如果考察时申请人明确拒绝参与考察，考察官员可以立即终止考察行为，但是，拒绝参与考察或者拒绝提供相关信息会直接导致考察报告结果为不合格。因此。雇主应重视实地考察，遇到任何问题，应立即联系主办律师。

如果在现场核查当场不能提供现场核查移民官要求的资料，现场核查移民官会留邮箱要求次日发邮件补充。移民局对现场核查的结果不满意，要求补件的主要方式是签发“意图撤销的通知”（Notice of the Intent to Revoke, NOIR）。收到NOID并不是世界末日，应当联系移民律师积极准备，见招拆招，在规定的期限内回复；很多收到NOID申请最终reaffirm，平安无事。

祝参与2019财年的小伙伴儿好运