5月21日，联邦检察官表示，纽约一名华裔男子在疫情期间涉嫌利用虚假企业信息，向联邦小商业署(SBA)诈骗高达两千万美元的灾难贷款。
据悉，现年36岁的马穆格(Muge Ma，音译，又称Hummer Mars)，疫情期间向联邦小商业署和5家银行申请了两千万美元的灾难补助贷款。
马穆格在申请中声称，自己有两家公司NEW YORK INTERNATIONAL CAPITAL和HURLEY HR，每家公司都有上百名雇员，每月需要支付数百万美元的员工工资。
检察官说道，为骗取联邦提供的小型企业薪资保护计划(PPP)贷款和经济伤害灾难贷款(EIDL)，马穆格提交了伪造的两家公司的银行记录、税收记录、工资记录及财务报表等文件。
在骗局曝光之前，联邦小商业署已批准给马穆格的两家虚假公司，分别提供50万美元及15万美元的贷款。另外一家私人银行也向马穆格的虚假公司发放了80万美元的薪资保护贷款，但该款项随后被迅速冻结。
马穆格的领英(LinkedIn)个人信息显示，他毕业于加州大学洛杉矶分校安德森管理学院(UCLA Anderson School of Management)，先后在花旗银行和招商银行任职。
虚假公司NYIC网站上显示，该公司是一家管理咨询公司，总部位于曼哈顿，上面还有马穆格与包括州长葛谟(Andrew Cuomo)等政商界名流交谈及开会的照片。
起诉书中写道，疫情期间马穆格还联系了一家制造新冠病毒测试盒的加拿大公司，并告知对方他的虚假公司是纽约州符合规定的试剂盒供应商。
目前马穆格已被逮捕，被控银行欺诈、电信欺诈、对银行虚假陈述和严重欺诈美国政府等六项罪名，或面临超过百年监禁。
此外，联邦调查局(FBI)也呼吁与此案有关的知情者或受害人拨打该局24小时投诉热线：855-292-3937。
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