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河石赌场"天花板"坍塌，砸到了谁？
【加拿大乐活网 lahoo.ca 全之贤综述】
据Global News取得的一份机密文件显示，
一名在列治文文河石赌场一次性豪赌近$50万的VIP赌客，被怀疑与中国有关。

卑诗彩票公司副总裁Robert Kroeker在一封邮件中描述，该名赌客换取了价值约$35万加币的面值5000的筹码，又换取了价值约$14万元面值为20及100元的筹码，赌资近$50万加币。随后，卑诗省彩票公司反洗黑钱分析员对这名神秘的赌客展开了调查，发现这位“神秘人士”非常不寻常，疑似为一名澳洲警方熟悉人物，
牵涉澳洲多宗可疑物业交易和贪污腐败指控。

通常，在与海外高风险客户开展业务时，银行会有严格的限制，而赌场却没有此类禁忌，这也是导致先今赌场成为洗钱活动温床的最大原因。而关键在于，对于这类用可疑资金赌博的赌客，卑诗彩票公司通常不会直接注销该赌客的账户，而是要求赌客对其资金来源给出合法证明。


2017年9月，卑诗省律政厅检查长David Eby对大温哥华地区赌场跨国洗钱现象，展开了独立调查。据政府文件显示
，从中国赌客手下“洗白”的用于贩毒的金钱，就高达数千万。
另外，早在2015年，皇家骑警就发现了温哥华地区庞大的洗钱和地下钱庄网络，链接中国、澳门和卑诗省的赌场，其中一个窝点在中国广东省的毒品犯罪集团，常年利用大温的赌场洗钱，通过这些网络，人们可以在无需越境情况下，轻易转移现金、毒品。也就是说，基本可以做到在一个国家收取订金，然后在世界另一个地区支付上述款项，无需透过国际汇款体系，而这些地下“水深幕黑”的网络往往被黑社会控制。


从警方曝光的案件来看，犯罪团伙洗钱基本步骤如下：

1）犯罪团伙将$100万现金赃款交给加拿大的地下钱庄。


2）钱庄留下$5万手续费（5%），将$95万电汇去中国的指定银行账户。


3）钱庄把$100万现金借给从海外来卑诗省的赌客。


4）赌客把$100万本金和$5万手续费存入到指定的中国地下钱庄。
5）赌客去卑诗省赌场用$100万现金买筹码。


6）赌客将筹码换成赌场的支票，就可以存入加拿大的银行了。


最后，不要以为涉及洗钱的都是大叔！其实一些看似无收入的群体，
比如家庭主妇和留学生，也在“洗钱榜”上榜上有名。
经查，2015年有一名留学生“大手笔”提$81.9万元现金在赌场换筹码，2017年10月在一个针对贩毒团伙调查行动中，也发现一名中国留学生涉案，警察从该名留学生的车上搜出$14万元的现金和毒品残留。看上去“人畜无害”的家庭妇女在榜单上也有近$1500万筹码的记录。


实事上，无论是加拿大的房地产还是赌博业一直存在各种方式的洗钱，而“斩草除根”不但需要加强监管，还需要填补司法漏洞。希望有一天，博彩业上空没有雾霾。
编辑：全之贤
责任编辑：周瑜
平台：温哥华头条

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