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2月27日清晨6点左右，联邦调查局的探员和特工突袭了南加州新港滩市的一家涉嫌庞氏骗局的投资公司办公室以及涉案主嫌在新港滩和拉古纳滩的住家，逮捕了2名主嫌，并在他们所在的办公地点抄查了数个纸箱的文件。
涉嫌庞氏骗局的投资公司名叫AB资本（AB Capital）。联邦调查局的特工是带着搜查令去查抄的。在橙县做财务经理的布赖恩·韦勒曼（Brian Werlemman）说，他在2018年向AB资本投资公司投资了270万美元，看来这都是骗局。
联邦调查局洛杉矶办事处发言人劳拉·埃米勒（Laura Eimiller）证实，此次搜查与正在进行的刑事调查有关，但拒绝提供更多细节。
联邦调查局特工突袭了涉嫌庞氏骗局的AB资本投资公司在新港滩的总部。（图片取自橙县记录新闻网）
韦勒曼说，联邦调查局在2月27日的突袭行动，重点查抄了AB资本投资公司位于新港滩市公司大厦15号的办公地点。而韦勒曼本人则一直在配合联邦调查局和联邦国税局的调查。他估计全美应该有100多名受害者，其中许多是老年人，被骗总金额可能会上亿。
AB资本投资公司在2022年宣布寻求破产保护，因此引起了众多投资人的不满和怀疑。在联邦地方法院提起的与破产相关的民事诉讼中，已将AB资本投资公司的负责人Joshua R.Pukini和Ryan J.Young列为被告。
诉讼中将AB资本投资公司视为一家房地产投资公司，该公司提供贷款，然后通过银团向投资者出售这些贷款的部分利息。然而，这家公司的两位负责人拒绝公开公司的财务记录并销毁文件。这件事让法院指定的破产受托人“感到震惊和彻底惊讶”。
诉状称，受托人于2022年10月7日检查了AB资本投资公司的电子文件和书面文件，结果显示，除了在电脑的“垃圾箱”中找到了80个文件外，电脑上没有留下任何类型的文件。此外，AB资本投资公司总部会议室的大型文件柜据称也是空的。
Rhythm Media
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