加州中区美国检察官办公室14日新闻稿称，指控4人涉嫌参与了一项洗钱计划，该计划旨在洗白加密货币投资骗局的收益，及其他欺诈计划。其中包括3名华裔。
周四，美国官员称，4人被指控为诈骗犯，其中3人来自南加州，一人来自芝加哥郊区，其涉嫌通过“杀猪盘”方式骗取超过8000万.美.元。这是迄今为止，针对这种每年给美国公民造成数亿.美.元损失的骗局采取的最大规模执法行动之一。
4名被告分别是来自洛杉矶阿罕布拉的36岁女子张璐（Lu Zhang，音译）、来自加州赛普拉斯（Cypress）的31岁男子贾斯汀•沃克（Justin Walker）、来自洛杉矶柔似蜜的32岁男子约瑟夫•王（Joseph Wong），以及来自伊利诺伊州内珀维尔（Naperville）的40岁男子朱海龙（Hailong Zhu，音译）。

根据法庭文件，4人涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以洗白加密货币投资骗局（又称“杀猪盘”）和其他欺诈计划的收益。有关杀猪盘的整个诈骗计划涉及最少284宗交易，受害人损失超过8000万.美.元。受害者的2000多万.美.元资金直接存入了与被告相关的银行账户。
4人将资金转移到分布于美国国内及海外地区银行账户，包括美国银行（Bank of America）和摩根大通（JPMorgan Chase）在内的多家银行开设账户，并让受害者向这些账户转账。这些钱会以其名义转移到位于香港的国际账户，或者转移到一家与洗钱活动有关的巴哈马银行。


根据洛杉矶联邦检察官的一份声明，被告会通过约会应用软件和其他社交媒体平台给受害者打电话，以“慢慢获得受害者的信任，最终介绍使用加密货币进行商业投资的想法”。

根据法庭文件，骗子通过约会服务、社交媒体或未经请求的信息或电话（通常伪装成打错的号码）与受害者相遇。骗子与受害者建立关系，慢慢获得他们的信任，最终提出使用加密货币进行商业投资的想法。随后将受害者引向经营欺诈性加密货币投资平台和应用程序的其他成员，劝说受害者进行金融投资。


一旦资金被汇入骗子控制的账户，投资平台往往会虚假地显示所谓投资的巨大收益，从而诱使受害者追加投资。最终，受害者无法提取或收回资金，往往造成重大损失。


根据司法部文件，4人都被指控共谋洗钱、藏匿洗钱和跨国洗钱。张璐和沃克已被逮捕，并于昨天首次在联邦法院露面。若罪名成立，张璐和沃克将面临最高20年的监禁。
据KTLA网站12月14日报道，联邦当局目前正在寻找另外两名男子，即来约瑟夫•王和朱海龙。


截至周四下午，NBC新闻记者未能联系到张璐和沃克的律师以就此事置评。目前尚不清楚另外两名被告是否已经聘请或被指派辩护律师为他们辩护。
华人老两口被一生积蓄
一名来自皇后区的男子在其父母遭受加密货币诈骗，损失了超过100万美元后发出了警告。据cbsny报道，他们现在有失去在康涅狄格州的住宅的危险。
埃里克·江（Eric Jiang)的手机里满是与父母一起的重要时刻的照片，从毕业到颁奖典礼，江的父亲阿莫斯(Amos)想要帮助他迈出下一个重要的步骤。“他想帮我和我的未婚妻支付明年预订的婚礼费用，他还想给我们一个惊喜——一所房子。”江说。
他的父亲认为自己找到了能够实现目标的机会，因为他收到了一个自称小林的人发来的信息。
起初，林为发错了号码而道歉，但江说，之后他们继续发短信，建立了长达数月的友谊，并寻求有关从中国移民到美国的建议。
林最终说服江的父亲通过一个假的交易平台投资超过100万美元，进行了一系列所谓的加密货币投资。
“这是我毕生的积蓄，”阿莫斯·江说。“我特别为我的父母感到难过，因为我知道他们多么努力。成长过程中，我们没有很多东西。他们做出了很多牺牲，他们给了我所有的机会。”
伍德里奇（Woodridge)警察局的一份报告称，在佐治亚州的一名侦探就那里的一起调查打电话给他们后，他们告知江一家这是一场诈骗。
“大概有20多名受害者，分布在大约12个不同的州，”佐治亚州桃树城（Peachtree City)的侦探米歇尔·泰勒(Michelle Taylor)说。
泰勒说，在将骗子的银行账户追踪到香港后，她联系了联邦调查局。对于那些与美国没有引渡协议的国家，这种调查对于地方管辖机构来说是一条死胡同。
那个骗子银行账户已经关闭，但江父亲被骗投资的网站仍然存在，该网站鼓励人们注册。
CBS纽约调查小组复制并粘贴了该网站上的语言到搜索引擎中，并找到了10个具有相同设计和布局的其他网站。其中一些甚至使用了合法公司的名称或标志，如富国银行（Wells Fargo)或Trust Wallet，后者向记者证实该网站是假的。
“给你不认识的人汇款非常危险。这就像把钱从钱包里拿出来放在地上。一旦你离开它，它就没了。要拿回来的可能性非常小。”泰勒说。
江和他的未婚妻做出了艰难的决定，暂时取消了他们的婚礼，因为他们正在为更重要的事情筹集资金。“我的父母仍然有失去家的危险，而在他们这个年纪，搬家是极其困难的。”埃里克·江说。
麦克尼科拉斯询问泰勒有没有任何防范此类诈骗的建议。她的回答是：“不要回答你不认识的号码发来的电话或短信。”
声 明
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