知名华人换汇公司暴雷!网友称自己国内账户被封!3年洗钱$2.29亿….
最近, 又一家华人公司爆雷。
这次出事的是一家叫“长江换汇”的知名华人换汇公司。▎长江换汇被警察包围
于是有人猜测,是树大招风还是洗钱被抓了?
洗钱!巨大金额的洗钱!
▎著名换汇机构
可怜那些毫不知情的当地华人和中国留学生,合法地开户换钱汇款,竟被利用意外卷入洗钱大案。
▎具体手法
外汇转账
以华人为首的犯罪集团C成立长江换汇公司,利用家人和朋友作为董事来掩盖真正的所有权——长江集团
他们在全澳各地拥有光鲜亮丽的店面,上面还若有其事地挂上禁止洗钱的警告,营造一种合法&正式的错觉
为参与毒品交易,非法香烟盒网络诈骗的犯罪集团提供一站式服务:教罪犯如何通过成立假公司、制作假发票和银行对账单来逃过当局的反洗钱系统侦查。
利用长江换汇公司洗钱,每天交易$100万,大部分资金是从中国汇往澳大利亚。他们通过把合法资金和罪犯的黑钱混合在一起,隐藏交易。
除了复杂的洗钱活动之外,他们还提供一站式服务,教犯罪分子如何建立虚假的书面记录以逃避当局的侦查,还以每本 20 万美元的价格购买了假护照,一旦事情败露就逃。
▎7人被抓
经过澳洲警方的大规模行动后,长江换汇的高层有7人被逮捕,其中有4人是中国公民!
这7人很快将会出庭受审,根据警方透露,如果罪名成立,最高可判处终身监禁!
被逮捕的继任身份背景就不介绍了,并不是长江换汇所有的高层都被捕。
但是,仅仅被捕的这几个人之中,警方查抄的房产、豪车、存款、奢侈品等等,相加起来的总和,超过了5000万澳币!
按照澳洲警方的描述,被逮捕的几人过着非常奢靡的生活,这其中部分收入肯定是来自于洗钱的高盈利。其实在这几人享受生活的时候,澳洲警方已经悄悄地调查了他们14个月!
他们戴着价值9.4万美元的劳力士钻石手表,家里收藏数不清的爱马仕和LV包包。
在澳大利亚最奢华的餐厅吃饭,喝价值超过10万澳元的Penfold's Grange酒,开着价值 40 万澳元购买的梅赛德斯SUV,乘坐私人飞机旅行。
20所豪宅中,其中一套价值更高超过 1000 万澳元。
他们甚至计划在悉尼第二机场附近开发一个郊区,用来洗更多的钱。
证据确凿以后,立刻收网!
当然,正常业务也就是正常的换汇民众也给他们贡献了很多收益。
这就涉及到了他们的另一个违法问题:偷税漏税!
转入和汇出澳洲总计相加超过100亿澳币,洗钱收益更高,普通换汇同样有收益,只不过这些收益,并没有按照规定报税!
警方指出,长江换汇通过制作虚假文件,虚假发票和银行对账单,规避掉了很多应该缴纳的税款,同时完成了洗钱业务。
▎网友称自己账户被冻结
图源 / 小红书
图源 / 小红书
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