美国6月2日又曝光一出投资移民骗局。以协助申请绿卡为名,骗子从50多个中国投资者处共骗取2700万美元,案发时近三分之二款项已被挪作他用。


首先这里分享:凤凰网报道的移民骗局。


近年来,美国曝光的投资移民骗局层出不穷,其中不少受害者是中国投资者。

癌症治疗项目不见踪影

大约两年前,来自加州尼格尔湖的查尔斯·刘(音)和丽萨·王新(音)开始向中国投资者推销一个癌症治疗中心项目。

他们向投资者描绘了一幅美好前景,声称拟建中的项目将用电子而非传统的X光治疗癌症。治疗中心占地1100多平方米,位于加州蒙特贝洛,落成后预计将创造4500个全职岗位。

他们称,根据美国投资移民(EB-5)相关规定,参与该项目的外国投资者可获得美国永久居留权。然而,刘、王二人收取投资款项过去18个月后,所谓的癌症 治疗中心却没有一砖一瓦动工。美国证交会调查发现,刘将投资款项中的1180万美元转至其在中国的3家公司名下,并将另外700万美元转至他和王新的个人 账户名下。

目前,美国证交会已经申请法院冻结了刘、王两人资产,禁止他们继续收取投资款项。证交会称,刘的大部分转账发生在今年2月、3月期间,当时他正被证交会传唤接受调查。

美国证交会公布了其他涉案商业实体的名称,正在寻求初步或永久禁令并努力追缴涉案款项。

投资项目移民骗局屡上演

根据美国EB-5有关规定,外国居民在美国投资达到一定规模后,可以申请获得美国永久居留权。这项规定的初衷,是在美国偏远地区和高失业率地区创造就业、推动经济发展,但该项目却为不法分子利用,充当移民骗局的幌子。

美国证交会2013年郑重警告外国投资者,欲依照EB-5规定申请投资移民,务必充足调研投资项目,谨防上当。

然而,依托EB-5投资项目的移民骗局仍然屡禁不止。在2013年至2015年期间,美国证交会共对8起投资移民骗局提起诉讼。2013年曝光的“芝加哥会议中心项目”诈骗案,牵涉294名受害者、1.45亿美元投资款,被骗者绝大多数来自中国。

美国证交会在官方网站上发布中文和英文公告,警告投资人参与移民投资项目一定要仔细甄别。公告建议对投资项目寻求独立验证,确认投资声明的真实性。

美国资深移民律师张军认为,赴美投资移民就像投资其他产业,要做一个对自己负责的投资人,尽可能寻求第三方渠道核实、验证投资项目的真实性和可靠性,最好查阅立项公司的税收、营业报表和监管记录等等。

美国证交会在网站公告中说,如果投资EB-5相关项目结果却是一个骗局,投资者不仅损失了金钱,还将失去在美国获得合法永久居留权的途径,因此“请审慎考察投资项目”。

EB-5申请者“井喷”

美国 EB-5签证项目始于20世纪90年代,每年的签证配额为1万个左右。

2008年金融危机后,美国实体经济现金流趋紧,转而从海外吸引投资。一些游说团体说服国会将建筑业纳入EB-5认可的移民创造就业岗位范围,以助大型建筑项目筹款。EB-5申请由此开始升温。

据美国国务院、美国公民和移民服务局等机构统计,EB-5签证发放量2007年不到800个,2014年超过1万个; 为投资移民项目专设的“区域中心”数量2007年为16个,目前达到689个。

如此大幅增长的背后,中国投资者贡献可谓最大。美国法律规定,每个国家每年获批的移民申请不得超过当年移民总数的7%。由于分配给别国的名额经常用不完,这些多出来的名额通常会挪给中国申请者。官方数据显示,2014年发放的EB-5签证中,大约85%申请者为中国人。

2014年9月,即2014财政年度即将结束时,EB-5签证首次出现因为一个国家申请者太多而用完年度配额的情况,美国政府短暂停止接受中国人的投资移民申请。当时积压的申请数量庞大,导致2015年的配额在财年开始几个月内就用完,申请者在当年5月开始排期。



其实EB-5,不是唯一一种移民方式,


美国的途径大致可以归纳为六大类:


1)通过亲属关系移民;


2)通过雇佣或职业关系移民;


3)出于人道主义原因移民,包括各种理由寻求庇护;


4)多样化乐透抽奖移民;


5)参军移民;


6)特别法案 —— 大赦移民。



一. 亲属申请

亲属移民占了所有移民中的绝大部分的比例。如果你在美国有符合条件的亲属是公民或者绿卡持有人,那么他们可以向移民局提交申请确认你们的关系,你可以凭此获得绿卡。按照申请人的身份和亲属关系的远近,亲属移民可以分为五类(至亲:FB1,FB2A/B, F3, F4)。可以申请绿卡的亲属关系包括美国公民的配偶、父母、子女、兄弟姐妹,绿卡持有人的配偶和未婚子女。


至亲是指:美国公民申请配偶、父母和21周岁以下的未婚小孩;


FB1 是指:美国公民申请21周岁以上的未婚子女;


FB2A是指:绿卡持有者申请配偶及未婚子女(21周岁以下);


FB2B是指:绿卡持有者申请未婚子女(21周岁以上);


FB3是指:美国公民申请已婚子女;


FB4是指:美国公民申请兄弟姐妹。


在亲属类的移民申请中,美国公民或绿卡人士是申请人,外国亲戚是受益人。


申请人必须是21岁以上,而且要出示经济能力书面担保。兄弟姐妹是可申请移民的最远的关系。更远的如叔伯姑舅等是不能申请绿卡的。绿卡人士也不能为父母申请绿卡。


同是亲属移民,有些种类有名额限制,有些没有。有些种类排期长,有些种类排期短。有些国家的排期长,有些国家的排期短。这和移民配额的发放和需求关系有关。


如果是需要排期的类别,小伙伴们就要耐心等待了,尤其是兄弟姐妹类是排期最长的,现在怎么也要等10年吧。


美国政府给美国公民的至亲(配偶,父母,及21岁以下的未婚小孩)以优待,每年没有配额限制。整个申请过程中只有政府必要的处理时间,而没有白白排期等候的时间。亲属移民看起来很简单,但有些时候,也有复杂的情况出现。譬如碰到家暴配偶企图延缓绿卡申请对申请人进行人身控制,申请人在申请过程中不幸身亡等,申请人在申请过程中出现身份变化,受益人婚姻状况出现变化或者年龄跨越二十一岁,非婚生子女,经济能力担保欠缺等等状况。


 


二. 职业雇佣移民

以雇佣为基准的职业移民一共有五个优先类别: (EB-1, EB-2, EB-3, EB-4, EB-5)。


EB-1第一优先包括三小类: EB-1A特殊人才(alien of extraordinary ability), EB-1B 杰出教授或研究人员 (outstandingresearcher) , EB-1C 跨国公司高管。第一优先的特点是不需要证明劳工短缺,移民配额充裕,但要求受益人的成就或能量很大。


EB-2第二优先包括两小类:非常规的国家利益豁免(NIW)和常规的EB2劳工证PERM。 NIW不需要工作承诺,不需要证明劳工短缺,不需要雇主支持。常规的EB2,雇主要证明劳工短缺。雇主所承诺的工作应该至少要求硕士以上学历,或者本科加上五年的工作经历。


EB-3第三优先包括两小类:申请绿卡的工作岗位要求本科或至少两年的技能经验的归为一小类。不要求学历技能的,归为另外一小类。 EB-3的雇主也要证明劳工短缺。


EB-4第四优先:宗教人士签证。这要求有教会组织出面。受益人应该服务于教会的事工。


EB-5第五优先:投资移民。满足三个条件:投资100万美元或50万美元到美国一个商业实体;创造或增加10个全职的就业机会给美国工人。投资的资金要证明合法来源。


雇佣为基准的移民种类都有固定的配额。供不应求的时候就会出现排期。EB-1,EB-4全球范围内没有排期。EB-2对中国和印度出生的人有严重的排期,但对其它国家出生的人来说没有排期。EB-3以前排期很严重,但最近往前移动得很快。EB-5中国投资者要排期。


基于一份工作承诺必须由美国雇主出面提交移民申请的是EB-1B,EB1C,EB-2-PERM,EB3和EB4。不需要雇主出面,不需要证明劳工短缺,光凭受益人本身的成就就可以申请的是EB-1A,EB2-NIW. EB-5是凭自己的投资出面申请,投资者是申请人,也是受益人。


EB5投资移民是归在职业移民(Employment-based)项下的。这也暗含了投资移民一个内在的基本要求——为美国创造工作机会。投资移民有最低投资金额要求,一般情况下是100万美金,如果是特定的高失业率地区或乡下地区则最低门槛是50万美金。投资人要证明资金来源的合法性,将投资资金完全投入到商业运作中,并且证明为美国创造至少10个全职的就业机会。

 


三. 人道主义理由

除了职业和亲属以外,也可以通过其他人道主义的途径申请移民美国,包括寻求庇护。常见的庇护理由有宗教,政治,种族,一胎化,同性恋等。


美国是个移民建国,建国者们本身也是在母国受到迫害的一群人。所以凡是因为特定理由在母国受到迫害并且有真实的恐惧的人,美国都会为之提供避风港。


在美国移民法框架下可接受的理由有五大类:基于种族的迫害、基于宗教的迫害、基于国籍的迫害、基于政见的迫害、以及基于从属于特定社会团体的迫害。庇护申请要基于迫害,而不是一般程度的不愉悦,并且迫害要基于上述五大理由而不是任意的打击报复,并且申请人要有真实的恐惧。


不过需要注意的是,由于越来越多移民在边境寻求庇护,美国国土安全部已制订新原则,为入境并正式申请保护者提出更高标准,要求面谈时有所谓的“可信恐惧”者才能留下。

 

四. 抽奖移民

抽奖移民听起来是最轻松的方式了。抽奖移民的正式名称是多样性签证,其设置目的是为了增加美国国内人口的多样性。对于那些过去5年移民到美国不足5万人的国家和地区,每年保留有5万个名额随机抽取。


虽说是多样性签证,但是对于抽奖人也有资历要求,但和上述职业移民的要求相比,那就简单许多。抽奖人需要有高中学历或者两年以上的技术工作经验。


鉴于中国大陆向美国移民的人数之多,中国大陆出生的同胞们,就显然没有这个机会了。不过,在大陆以外出生的人,包括在香港、澳门和台湾出生的人,都还是可以登记参与抽奖移民的。

 


五. 参军移民

很多国家都对军人优待,美国更是对军人极其尊敬和处处优待的国家。参军不但能快速拿到绿卡并且可以直接快速入籍,没有居住时间限制。


美国国防部在2009年初首次推出“紧缺人才征兵计划”的英文全称是Military Accessions Vital to NationalInterest(简称MAVNI),直译来看,就是征招“对国家利益至关重要的”军事人才。该计划旨在征招会说除英文以外的44种外语,或是持有美国执照的医疗保健专业人才。申请者只需要持有合法的美国签证,并在美居住超过两年,即使不是公民或者永久居民,也可以报名参军。听起来似乎是那么美好,但“天下没有免费的午餐,是捷径就一定会有代价。”


如果想要通过参军移民这条捷径快速取得公民身份,是要付出代价的——汗、血、精神伤害、身体残疾,也许可能会是生命。因为无论如何,参军就意味着作为一个士兵,有可能到前线打仗,而前线是不可预知的...

 


六. 特别法案

美国国会可以通过立法来给予移民身份或利益。法案有时会适用于特定的一群人(例如某年某月之前到了美国的人),也可以适用于特定的某个人。


美国每隔一些年头都会通过大赦来缓解非法移民的问题。美国总统或两党国会也要通过大赦一体来争取民意支持。然而,综合移民改革方案还在讨论之中,能否通过,何时通过,不得而知。

 

综合上述的六种美国移民方式,可以看到还是有很多方式可以移民的,目前国人最喜欢的是EB-5投资移民,主要也是因为投资金额少,要求简单,所以,不管是选择以何种方式移民美国,一定要记得的是早准备,早申请。

本文来源:综合番国志海外杂志与凤凰网信息

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