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//前言//
由于手机支付的便捷,
现在已经很少有人带大量现金出门,
最近一名中国留学生
就因为随身携带大额现金被警方盯上了,
调查之后竟真的发现了猫腻…
#01:
中国留学生携带大量现金,
被判洗钱罪
据媒体报道称,最近一名留学英国的中国学生在火车上被发现携带25万英镑现金。警方调查之后发现,他的这个行为,竟然跟洗钱有关
而他之所以被警方给盯上了,竟然还是因为自己的举报…
图片来源:ladbible
据悉,21岁的中国留学生Yuming Dong是曼彻斯特大学一名在读的学生,然而他实际上还有另外一重身份——洗钱组织的“快递员”。
作为一名“快递员”,他的“工作”就是利用火车将数十万英镑的非法资金从伦敦运到曼彻斯特。
在主动自首后,英国警方发现Dong带着一个装有25万英镑现金的手提箱上了火车,警方称这名中国留学生涉及“大规模洗钱和诈骗”。
经过英国交通警察的调查,这名前工科学生已被判刑,并于7月28日周四出现在曼彻斯特刑事法庭。
经过审判,他最终被判处18个月监禁,缓刑两年。
图片来源:ladbible
报道中指出,涉及这起洗钱事件的还有另一名曼彻斯特大学中国留学生Hong Qian Wang,他在2021年3月承认洗钱罪后被判入狱两年。
而Dong至少两次往返于伦敦和曼彻斯特之间,运送了超过40万英镑的非法现金。
2019年2月4日,Dong自己向英国交通警察发送了信息,称火车上出现携带黄色大行李箱的可疑人员。
当警察登上火车时,他们发现这名中国留学生“表现得很激动”,随后在手提箱中发现了近25.5万英镑的现金,随后手提箱被查获,Dong因涉嫌洗钱被捕。
图片来源:ladbible
进一步的调查还发现,他给英国交通警察发短信时使用的号码证明了他参与了该计划的程度。
英国重案组和有组织犯罪组的警员Granville Sellers在宣判后说:
这是一次复杂而艰苦的调查,揭露了一起涉及大规模洗钱和诈骗的复杂犯罪行动。
涉及的金额简直是惊人的,但令人非常满意的是,其中超过25万英镑将被用作警方资金,这使我们能够进一步投资以保障旅行公众的安全。
他还表示,洗钱不是一种没有受害者的犯罪,涉及的现金往往来自毒品交易和剥削等犯罪活动。轻松赚钱的诱惑似乎值得冒险,但对这类犯罪的判决应该起到严厉的威慑作用。
#02:
澳华人洗钱团伙被端,
公寓内搜出百万现金
其实不管在哪个国家,洗钱行为都是警方严打的对象,在澳洲也不例外。
就在今年1月,澳洲华人圈就开始刷屏一则重磅消息:盘踞在悉尼的一个华人洗钱犯罪团伙被连根拔起,多名主犯被捕!
图片来源:News.au
据悉,这是一个长期洗钱、贩毒的团伙,成员全部都是华人,新州警方的Strike Force Trobriand部门已经追踪他们多时,已经收集了全部证据,只等现在收网。
1月6日上午,警方在悉尼Lidcombe一处公寓内,将32岁的Yuan Tian逮捕,并且在他的住处搜查到了非法枪支、26万澳元现金以及甲基苯丙胺和MDMA等制毒材料。
图片来源:The Australian
紧接着警方又突击了另外两名华人的住处,分别逮捕了27岁的Zhengyi Zhang和30岁的Yang Qu。
根据长时间的追查,他们都是这一犯罪集团的主要成员。
在这两人的住处内,警方又搜查到了6万澳元现金,但并没有查获到其他违禁物品。
不过追查并未到此结束,根据之前掌握的线索,这一犯罪团伙的大量资金都藏匿在另外的地点。
警方在1月6日的中午找到了位于Rhodes的一处公寓,第四名华人,48岁的Yang Wang被逮捕。
并且在这间公寓内搜查到了足足310万澳元现金!
紧接着,又在这处公寓的停车场内找到了一辆汽车,这辆汽车后备箱内藏匿了378万澳元现金。
图片来源:News.au
短短一个上午时间,警方缴获的现金数额超过800万、大量制毒材料和非法枪械,并逮捕了4名犯罪团伙主要成员!
随后这些犯罪人员全部被送上了法庭。
#02:
大批留学生被盯上,
为利益成“洗钱工具”
一直以来,世界各地的非法分子,利用互联网盗窃、销售着个人隐私、金融产品、毒品等勾当,非法所得金额巨大。
但是由于大多数国家针对海外资产和境外犯罪的敏感程度极高,所以使得一些犯罪分子的赃款很难到手。
于是“洗钱”就成了他们变现的主要途径,而大批留学生则被这些犯罪人员盯上,成为了“洗钱工具”,像骡子运货一样,先接受赃款,再将款物转到自己手上。
片来源:SMH
实际上是帮助他们进行非法洗钱活动(money laundering)。
 一名来自北京的19岁中国留学生YiFeng就因为涉嫌帮助他人处理超过400万澳元(约合2000余万人民币)的赃款而被澳洲警方拘捕,被判入狱!
片来源:SMH
简简单单的存个钱,动动手指小则几百澳元,多则上千澳元的“好处费”就轻松拿到,对于很多留学生来说诱惑真的是不小。
更令人后怕的是,一些留学生在不知情的状况下就成了犯罪分子的帮凶...
一些心智还不成熟的学生就被利用,有时候以“走流水”,“帮忙提供一下银行账户”为由就完成了洗钱!
更有甚者,还有的留学生被恐吓、殴打和性威胁逼迫他们参与洗钱!
但是,大家必须要意识到,洗钱是犯罪行为,即使不是出于自愿,一旦涉案金额较大,也难逃法律的制裁
最后
虽然不知道Dong最终是出于什么样的心态,自己把自己给举报了,或许真的是因为参与了犯罪而感到心虚和不安,又或者从一开始他从事的这项犯罪行为就不是自愿的。
不过犯罪事实已经成立,即使是后悔也要为自己做所的行为付出代价。
Ref:
https://www.ladbible.com/news/student-caught-with-250k-cash-in-suitcase-on-train-20220803
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