《中国检察官》2021年第14期要目

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来源：中国检察官

《中国检察官》2021年第14期

2021年7月（经典案例版）正式出版！

《中国检察官》

2021年7月（经典案例版）目录

指导性案例传真

邹利伟：新型网络传销犯罪的司法认定——以检例第41号指导性案例的应用为视角

李剑：专门用于侵入计算机信息系统的程序及打码行为的审查认定——以第68号检察指导性案例为视角

孙秀丽金华捷：网络侵犯著作权刑事案件中的难点问题分析

热点问题聚焦

王新：网络洗钱犯罪的刑事规制

万毅：虚拟货币洗钱黑产链演变及治理对策初探

胡春健陆川：提供规避著作权技术措施行为的刑法应对

叶玉秋等：“断卡”行动案件若干问题研究

纪敬玲李涛：广告联盟产业的刑事风险

罪名适用研究

李刚李涛：非法控制计算机信息系统罪与破坏计算机信息系统罪之辨析——以短缩的二行为犯为视角

于冲：新型电信网络诈骗犯罪的类型化明晰与刑法回应

任留存：为电信诈骗犯罪提供银行卡的刑事认定

蓝学友：网络非法集资犯罪认定问题研究

金鸿浩张高媛：网络传播淫秽物品犯罪的“四性”审查要点

姚万勤王东海：网络侵财犯罪数额的认定

电子证据审查

刘品新：电子证据的审查技巧

钱安定：电子数据真实性审查的规则路径

附录

涉网络犯罪司法解释及规范性文件梳理

涉网络犯罪指导性案例梳理

涉网络犯罪典型案例梳理

指导性案例传真

题目：

新型网络传销犯罪的司法认定——以检例第 41 号指导性案例的应用为视角

作者：

邹利伟，浙江省丽水市人民检察院第一检察部副主任

摘要：互联网时代来临后，新型网络传销成为传销活动的主流，且发展态势迅猛。最高人民检察院第 41 号指导性案例对于办理新型网络传销案件具有很强的指导意义。在组织、领导传销活动罪的客观构成要件特征认定上应坚持实质判断的原则，在主观构成要件特征的认定上应准确区分主观故意与违法性认识，同时应通过把握骗取财物的本质特征区分金融创新与传销犯罪。

关键词：新型网络传销实质判断骗取财物

热点问题聚焦

题目：

网络洗钱犯罪的刑事规制

作者：

王新，北京大学法学院教授、博士生导师

摘要：随着信息网络技术的快速发展，洗钱犯罪行为人依托于金融科技的发展和新出现的金融产品，衍生出翻新变化和日趋复杂化的洗钱犯罪手段，这不仅对传统的反洗钱法律机制带来挑战，而且导致在办理洗钱刑事案件司法实践中出现许多新问题。对此，我们应在司法观念上进一步提升打击洗钱犯罪重要性的认识，在抓住洗钱本质特征的基础上，辩证地确立打击网络洗钱犯罪的司法理念，透过网络外在的表象来进行穿透式的审定，并且结合网络洗钱的特性来予以刑事规制。

关键词：互联网洗钱国家安全金融行动特别工作组（FATF）

题目：

“断卡”行动案件若干问题研究

作者：

叶玉秋，浙江省杭州市人民检察院党组成员、副检察长

桑涛，浙江省杭州市人民检察院第一检察部主任

沈盼盼，浙江省杭州市人民检察院检察官助理

摘要：“断卡”行动全面激活了帮助信息网络犯罪活动罪等罪名的适用，有效遏制了电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪，呈现出此类犯罪分工精细化、形式隐蔽化、手段多元化、人员低龄化等特点，同时暴露出案件管辖、罪名认定等困扰及相关部门监管不力等问题，也给电信网络诈骗治理带来了新的挑战。对此，应通过完善立法、加强案例指导工作、健全风险防控机制、落实行业监管职责、健全部门联动、加强法治宣传引导等方式，形成全方位网络安全治理格局。

关键词：网络诈骗断卡规律治理

罪名适用研究

题目：

为电信诈骗犯罪提供银行卡的刑事认定

作者：

任留存，江苏省南通市崇川区人民检察院第三检察部副主任、一级检察官

摘要：为电信诈骗犯罪提供银行卡的行为较电信诈骗取款人的刑事责任更为复杂，应从行为人的主观明知、参与时间节点、上游诈骗是否需要达到犯罪程度等分别考量；区分是单纯的提供银行卡，还是兼具转账、套现、取现等分别认定。在法律适用时，基于刑法对信息网络犯罪帮助行为的单独规定，应优先适用帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成时则应坚持择一重罪处罚原则；诈骗犯罪既遂后加入且存在掩饰隐瞒行为的，成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；帮助信息网络犯罪活动罪应为补充性罪名。没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动，而非法持有他人信用卡（含套件）的，评价为妨害信用卡管理罪。

关键词：电信诈骗提供银行卡罪名适用

电子证据审查

题目：

电子证据的审查技巧

作者：

刘品新，中国人民大学法学院教授，刑事法律科学研究中心、未来法治研究院研究员，博士生导师

摘要：电子证据审查是信息时代案件办理的基本任务，应当由无效审查走向有效审查。就电子证据的单独审查而言，它可以分解出聚焦式、还原式、实验式、勘验式与辅助式的电子证据审查技巧；就电子证据的比较审查而言，它可以细化为对照式、递进式、错位式的电子证据审查技巧；就关于电子证据的综合审查而言，它囊括体系式、关联式、组合式的电子证据审查技巧。上述审查技巧源于司法案例、并得到电子证据基础理论的浸润，有利于指导和改良控辩审人员的办案实践，助益对案件事实的准确认定。

关键词：电子证据事实认定证据审查

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