俩中国人非法从中国汇款至美被起诉 遭罚没200万美元
根据联邦检察官的起诉书,31岁的王殿伟(音译:Dianwei Wang)和36岁的宋智利(音译:Zhili Song)均为中国公民、在逃犯,两人密谋无照经营汇款业务,并成为行贿犯罪的铺路人。两人告诉他们的客户将钱存入他们的中国账户或两人可接触的银行账户,承诺可以将客户的钱在扣除手续费后汇入指定的美国客户的银行账户。
王殿伟、宋智利因非法经营汇款业务遭到联邦调查局的起诉,两人目前畏罪潜逃。
2017年两人在8个月的时间里从中国汇款或准备汇款到美国客户约200万美元,王、宋还在为期6个月的浪漫诈骗案中让受害者向他们或受害者在美国的“恋爱对象”先后汇款110万美元。
2017年联邦调查局(FBI)找到王、宋二人,向他们询问向南加州中国客户汇款的详细过程,两人不仅向FBI撒了谎,还告诉中国客户向FBI撒谎说,这笔汇款是他和王殿伟一起在美国买房的钱,以此达到串供、口径一致地欺骗FBI的目的。两人因此各被增加了一项“向FBI调查人员撒谎的罪名”和一项“妨碍司法”的罪名。
根据联邦刑法的规定,密谋无照经营汇款业务最高可判处在联邦监狱服刑5年,妨碍司法和客观上协助行贿的罪名最高可判处在联邦监狱服刑20年,三项罪名累加起来王殿伟和宋智利最高要坐25年的牢刑。
FBI先是冻结了王、宋和南加州中国客户账户上的190万美元,随后罚没了王殿伟账户上的37.6万元,联邦政府还准备进一步罚没宋智利和南加州中国客户账户上的剩余款项。王殿伟和宋智利二人目前畏罪在逃。
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本文为美国侨报记者稿件
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