澳大利亚边境马上就要重新开放了。
这个与世界隔绝了接近2年之久的国家也将重新迎回海外留学生。
然而，当一些留学生在毕业离开澳洲后，因为一些疏忽让犯罪团伙有机可乘！
导致他们莫名其妙成为了“跨国犯罪嫌疑人”！
全澳最大洗钱案曝光！
澳洲警方捣毁了当地最大的洗钱集团之一。
据了解，该集团通过暗网购买了数百名外国留学生的身份和银行卡，用于洗钱并将数千万澳元转移到海外。
警方将指控该团伙利用250名在澳洲留学后返回中国的留学生的休眠银行账户，清洗了至少6200万澳元的犯罪现金。
经过为期一年代号为“Taipan”的调查。
犯罪赃款调查组（Criminal Proceeds Squad）的探员们突袭了六所住宅，搜查了储存设施，并逮捕了五名男子和一名妇女。
他们在一栋房子里查获了200多万澳元、违禁烟草和四辆豪华汽车。
维州警方在AUSTRAC和澳洲犯罪情报委员会（Australian Criminal Intelligence Commission）的支持下，发现有数以千计的存款进入墨尔本的自动取款机，这些钱随后被转移到澳洲各地甚至海外。
他们认为，该犯罪团伙购买了这些前中国留学生的身份和银行信息，然后通过暗网转移回澳洲。
随后，在实际转移现金时，该集团会使用“钱骡”（money mules）：先用一个留学生账户进行多次交易，然后再把钱转到另一个账户。
警方说，这是在澳洲发现的最大的专业洗钱团伙，并补充说，包括摩托帮（bikies）、中东犯罪家族以及亚洲贩毒集团等其他帮派会利用了该专业洗钱团伙，在世界各地转移资金。
探员们周四突击搜查了Burwood、Box Hill、Blackburn、Caulfield North和Endeavour Hills的六处住宅，逮捕了四名年龄分别为32、32、36、38岁的男子和一名31岁的女子。
在Burwood、Box Hill和Blackburn被捕的三名男子被指控犯有联邦洗钱罪、结成犯罪团伙罪以及维州的销赃罪，目前还押候审，周五上午在墨尔本地方法院提堂。
Endeavour Hills男子和Caulfield North女子获释，但预计将被传唤起诉。
警方还查获了几箱违禁烟草、一个收银台、电器设备、珠宝、高档服装和体育纪念品，并扣押了多辆豪车，包括宝马X5、丰田Landcruiser、奔驰C200 Coupe和一辆保时捷。
维州警方经济犯罪部门的负责人、侦缉警司波特（Geri Porter）告诉《时代报》，警方发现了15个月前的“可疑第三方存款”。她说，警方在突击检查中执行了13张搜查令。
波特说，由于新冠疫情导致留学生无法进入澳洲，这些可疑账户中的资金流动变得更加难以解释。
“这个集团进行了高度机动和灵活的操作，远离那些与洗钱有关的传统场所和网点。”犯罪问题助理专员希尔（Bob Hill）说，“在被捕的五人中，其中四人不为警方所知，没有任何类型的刑事犯罪前科。”
“这些人在墨尔本郊区过着平静而不起眼的生活，同时却在经营一个复杂的犯罪企业。”
“洗钱不是一种没有受害人的犯罪——这些资金被用来运作涉及各种犯罪类型的犯罪网络，包括贩运毒品和非法枪支。”
所以，切记要经常检查你的银行流水信息。如果说你准备离开澳洲再也不回来了，千万别忘了注销电话卡、银行卡以及其他带有你身份标识的证件！
警惕绑架骗局！
除了身份信息泄漏之外。
中国学生这几年也经常遇到一些绑架骗局！
澳大利亚警方说，一些遭遇绑架骗局的中国学生被迫向欺诈者支付巨额赎金。
而且，在许多情况下，被勒索的学生还被迫自我绑架，然后向中国亲属发送视频证明被绑架以获取赎金。
仅在2020年，“虚拟绑架案”报案的就有八起，其中包括一笔支付了高达200万澳元赎金的案子。
诈骗者先是伪装成中国大使馆的人给受害人打电话，告知他们的身份信息被盗用了，在中国涉嫌犯罪或正面临其他威胁。
然后要求中国学生如果想避免被捕或被遣返的话就要缴纳赎金。
在有些情况下，敲诈者甚至还能说服受害人不要与家人或朋友联系，让他们租一个旅店房间，甚至假装被绑架当人质来向家人亲属索要赎金。
在这起200多万澳元赎金的绑架案中，受害人的父亲在交纳了这笔巨款之后，才看到自己女儿被捆绑的视频录像。
这位父亲跟悉尼警方取得联系后，警方只用了一小时就在该市的一家旅店中找到了这位“被绑架的”的女儿，她安全无恙。
警方说，受害人真的相信自己或是家人受到危险。
新南威尔士警方表示，这一犯罪“在整个2020年更频繁了”，并且“规模庞大”。
在其他一些类似绑架案中，所交纳的赎金从2万到30万澳元不等。
该骗局规模庞大，凡是电话簿中有中文姓名的人都会接到由自动操作的诈骗电话。
犯罪嫌疑人利用这种广撒网的形式来寻找猎物，即使只有少数人上当受骗，他们都会有利可图。
警方敦促那些收到威胁电话的学生要立即报案。
澳洲华人一定要当心！
再提醒一遍！切记！要经常检查你的银行流水信息。如果你准备永远离开澳洲了，千万别忘了注销电话卡、银行卡以及其他带有你身份标识的证件！
中国驻澳大利亚使馆再次提醒海外华人、留学生谨记“三个不会”！
  1. 中国驻澳使领馆不会通过电话或电话录音通知您有重要文件、包裹需要领取，或者有涉及国内的案件需要处理；
  2. 不会索要您的个人信息；
  3. 更不会索要您的银行账户信息或请您转账。
此外，如接到通知您“有重要快递未取”、“参与跨国洗钱案”、应对新冠肺炎疫情需登记中国公民信息、护照被冒用、信用卡被冒用等花样百出的可疑电话，请毫不犹豫，马上挂断。
同时做到“三个切勿”：
  1. 切勿透露自己的身份证件；
  2. 切勿提供银行账户信息；
  3. 切勿进行任何转账。
如必要，可挂断电话后拨打中国驻澳使领馆领事保护紧急求助电话，或拨打外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线核实。
如不幸上当受骗，请及时向澳当地警方报案。
如受骗款项系通过中国大陆地区银行卡转账取现，受害人向澳大利亚当地警方报案后，可直接拨打国内户籍所在地公安机关110报警电话报案，或者通过110报警电话转接、查询当地反诈骗中心报警电话后报案。
澳警方紧急电话：000
澳警方求助电话：131444（可申请中文服务）
中国驻澳大利亚使领馆领事保护与协助应急电话：
驻澳大利亚使馆：02 6228 3948
驻悉尼总领馆：02 9550 5519
驻墨尔本总领馆：03 9824 8810
驻珀斯总领馆：08 9221 3729
驻布里斯班总领馆：07 3012 8090
驻阿德莱德总领馆：08 8268 8806

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