重磅｜A股外籍董事长百亿诈骗案爆雷前精准跑路！名下7亿资产被扣拒绝回国

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曾经有一家A股上市公司叫“华业资本”。

为啥说曾经呢？

因为这家公司在 2020年2月5日被上交所正式摘牌。

摘牌前这家公司也曾有高光时刻，公司股票单日成交额就高达193亿人民币，风光一时无两。

图自东方财富网

不过该公司再次进入公众视野的方式实在令人唏嘘。

2021年9月9日，华业资本董事长周文焕名下一栋房产被法院拍卖成交。

阿里拍卖显示，深圳市福田区深南路与香梅路交汇处东方玫瑰花园2栋3303号于今日10时起进行拍卖，起拍价4011万元，估价近5014万元，相当于打了八折。而业主周文焕2000年的登记价为276.133万元。另外，拍品现状一栏显示：拖欠物业管理费6.8万余元。

截至发稿时，该拍卖引来4800人次围观，146人设置提醒，只有1人报名，尚无出价的记录。

图自阿里拍卖

这栋房产只不过是周文焕被查封、扣押、冻结资产的冰山一角。

相比这栋法拍屋，媒体更关注两件事：

1、一度登上房地产富豪榜的潮汕商人周文焕何时成为澳大利亚公民。

2、周文焕在其所控制的华业资本百亿诈骗案爆雷前一天精准跑路，他是怎么做到的。

根据《每日经济新闻》的报道，周文焕作为华业资本的实控人，隐身于职业经理人背后，在网络上甚至找不到他的一张照片。直到今天周文焕依然透过其代理人称病就医，拒绝回中国解决债务危机。

这位神秘的“外籍”A股老板到底在百亿诈骗案中扮演什么角色，至今成谜。

除了他在国内被查封、扣押、冻结的7亿人民币资产之外，周文焕把多少财富带到澳大利亚也是个谜。

由于周文焕是澳大利亚公民，国内司法部门除了对其遗留在中国境内的资产根据民事诉讼请求进行查封、扣押、冻结之外，甚至没有办法通过司法渠道将其带回中国接受询问。

而百亿诈骗案爆雷后，就有市场传闻称，

华业资本实控人周文焕勾结二股东李仕林掏空上市公司。

不过，华业资本对上交所监管函的回复是：周文焕与李仕林不存在其它资金往来和利益安排。

信不信由你，反正周文焕是澳大利亚公民。

百亿诈骗案爆雷后，有关部门要求周文焕回国配合调查，华业资本给出的回复是：周文焕病情很不稳定，无法亲自回国当面接受监管机构的问询和亲自处理公司面临的困难局面，全权授权有关负责人及公司管理团队全权负责公司整体经营管理。

爆雷前一天能精准跑路，跑路之后就身体不好，

不管你信不信，反正澳大利亚公民周文焕已经回国了。

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回顾华业资本的历史可以发现，该公司早在2000年就在A股上市，涉足地产、矿业、医药等行业，市值最高时达到342亿元人民币。

2015年6月18日，华业资本斥资21.5亿元现金收购重庆捷尔医疗设备有限公司（简称“捷尔医疗”）100%股权。捷尔医疗当时的实控人为李仕林，此人同时任重庆恒韵医药有限公司（简称“恒韵医药”）董事长及实控人。

至此，百亿诈骗案的两大主角齐聚一堂。

2016年，李仕林通过协议收购华业资本15.33%的股份，成为华业资本第二大股东。

2018年9月28日，华业资本发布公告，华业资本债权投资业务产生的应收账款规模已达101.89亿元，均系公司以不同形式向第二大股东李仕林控制的恒韵医药收购所得。

写到这大家看明白了吗？

华业资本作为上市公司，尽管实控人是周文焕，但其实这是一家公众持股的企业，公司的资金不是实控人周文焕和二股东李仕林的私人财富。

但实控人却用公司的钱去和二股东实控公司做关联交易，相当于把上市公司的钱送给二股东。

背后到底发生了什么，恐怕只有周文焕自己能说清楚了。

但周文焕偏偏是澳大利亚公民，而且及时离开了中国。

而此时李仕林已经失联。

随后，华业资本称恒韵医药债权协议上的公章系伪造，随机向重庆警方报案。

百亿诈骗案爆雷后，华业资本债权逾期、股价暴跌、信用跳水、高管停薪、银行追债等危机不断。因连续20个交易日每日收盘价均低于股票面值1元，2019年12月4日，上交所公告，依法依规作出*ST华业股票终止上市（退市）决定。2020年2月5日，华业资本被上海证券交易所予以摘牌。

华业资本半年报显示，公司2021年上半年实现营业收入约673万元，归母净利润和扣非归母净利润分别亏损4.25亿元和1.75亿元。报告期内，华业资本流动负债和非流动负债分别达67.3亿元和86.6亿元，合计负债约154亿元，占总资产比例的254.76%。

中国执行信息网显示，华业资本已42次列为被执行人，执行标的未履行金额达29.2亿元。

好好的一家A股上市公司，就这样被它的澳大利亚籍实控人玩坏了。

2018年12月29日，华业资本发布《北京华业资本控股股份有限公司关于涉及仲裁案件进展的公告》称，中国工商银行股份有限公司重庆市分行于 2018年10 月30日向中国国际经济贸易仲裁委员会西南分会申请财产保全，请求对华业资本、西藏华慈、华业发展、ZHOU WEN HUAN（周文焕）等名下总计价值7亿元的财产予以查封、扣押、冻结。

但相比101.89亿应收账款，这7亿资产只是毛毛雨。

如果周文焕还是中国公民，中国司法部门可以通过外交途径要求澳大利亚司法协助，把周文焕带回中国接受调查，也有更多的司法手段对其进行制约、制裁。

但对一名身份为外籍的实际控制人，当其跑路后，司法部门能做的不多。

而华业资本第二大股东李仕林在短暂失联后最终被批捕，并被交易所予以公开谴责，终身禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员。另一名百亿诈骗案的重要参与者李金芳也已被提起公诉。

其实，上市公司实控人事发后跑到国外的案例并不罕见。

2017年，乐视网贾跃亭出走美国事件路人皆知。

2018年，上市公司华昌达发布公告，控股股东颜华用私刻董事长公章、伪造陈泽身份证复印件等手段以公司名义为自己担保，骗取巨额贷款，其与公司原实控人之一的罗慧共计负债近30亿，本人则被曝在国外“养病”。

此类案例还有很多。

可见，国内上市公司大股东或实控人为外籍已很常见，出事也习以为常。

截至2019年8月30日，万德数据显示实际控制人属性有“境外”的上市公司有188家，除一小部分是境外机构，其余均为个人或家族作为实控人是外籍；这188家企业市值总计2.17万亿，占A股总市值比例为3.89%。

由于A股上市公司外籍实际控制人在很大程度上不受中国法律法规监管，这类公司潜藏的道德风险值得关注。

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作者：郭星

责任编辑：马家辉

出品：北美报告

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