曾为川普造势!6华人给毒贩洗钱净赚3000万!华男面临20年刑期、没收1000万美元
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经过近四年调查,联邦司法部去年10月宣布破获跨国贩毒作业,涉案的六名中国人在美被起诉。
法院文档指出,这些嫌犯从2008年起至被捕前一个月,在拉丁美洲靠着走私运毒,至少赚进3000万元;与他们合作的,包括恶名昭彰的贩毒集团西纳罗亚集团(Sinaloa Cartel)。
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司法部近日宣布,该犯罪团伙的头目、48岁的李希志(Xizhi Li,音译)认罪,预计将于10月26日宣判,最高刑期可到20年监禁,以及没收1000万元。
李希志被捕时照片
另一名嫌犯刘滔(Tao Liu,音译),早在4月对贿赂罪指控认罪,3日被判七年刑期。刘滔被捕后,媒体发现他在社交网站上,多次发布自己以VIP宾客,参加川普竞选活动的照片,但作为中国公民未知是否曾捐款给川普。
刘滔被捕时照片
其他被告,包括来自布鲁克林的46岁陈家裕(Jiayu Chen,音译)、圣盖博市的49岁李敬元(Jingyuan Li,音译)也都在4月认罪。洛杉矶县阿罕布拉市的43岁吴勇(Eric Yong Woo,音译)也认罪,预计将在9月21日宣判,最高刑期也达20年。
刘滔本月因行贿被判七年刑期。图为他作为川普造势会的VIP宾客时的照片
联邦检察官推断,中国运毒犯的洗钱手法,为用贩毒的钱消费,再将买来的商品,运回中国在黑市贩卖,然后再将钱以人民币交回给拉丁美洲的走私毒犯,而毒贩多为墨西哥人。起诉书还特别写道洗钱手法「需特殊技巧」。
刘滔同时被以贿赂罪起诉,他涉嫌贿赂两名美国缉毒署(DEA)卧底探员,取得假护照,一本护照要价15万元,以加密货币支付部分款项。
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其他五名嫌犯都是中国出生,分别住在纽约、加州和多个拉丁美洲国家。司法部表示,本次起诉为近四年的调查结果,并深入跨越美国、中国等国际贩毒集团,和亚洲洗钱网络。
使用李寰(Juan Lee)为假名的李希志(Xizhi Li),在微信暱称「JL 007」和「SUPERKING 99」,与墨西哥、哥伦比亚和危地马拉等地走私贩毒集团关系密切。他疑似通过迈阿密的西班牙外换银行(BBVA)进行非法活动。
据说他在危地马拉甚至经营赌场,不只用来洗钱,也是他与毒品走私者的会面地点。
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