一家加拿大矿业公司，狂骗30亿美元，讲述的魔幻故事！

加拿大的多交所，是全世界矿业公司上市的聚集地。不断的有各种来自大陆的新移民老板被骗的案例，历史总是在一遍遍的重现。

接下来小编给大家分享具体的案例：一个手段极其高明，颠覆人们想象的金矿诈骗案，甚至后来的好莱坞电影《GOLD》都是根据这个事件改编而来的，它就是发生在1990年代的BRE-X世界最大金矿诈骗案。

因为它不仅骗过了无数普通人，甚至还骗过了某国政府，给投资者们带来了高达30亿美元的损失。这个神秘的BRE-X公司就坐落于加拿大卡尔加里14街的119号，直到现在这座建筑物还保持着当初的模样。

（总部位于119 14 St NW, Calgary, AB）

（左二：古兹曼中间：沃什右一：菲尔德霍夫）

就这样，沃什、费尔德霍夫和古兹曼，三个人都经历过辉煌，如今却遭遇了人生的低谷，三人相见恨晚，一拍即合。一个三人寻宝同盟成立了，也揭开金矿骗局的序幕。

（Bre-X在印度尼西亚的金矿开采项目）

BRE-X是一家上市公司，随后他们就向股民公布了在加里曼丹岛布桑的金矿开采计划。并表示，他们已经从先前其他开采公司在布桑留下的27个钻孔中，提取到了部分岩石样品，经过分析Bre-X认为在该地区的地下很有可能是一个大型金矿。

但是消息公布后，并没有引来太多股票投资者的关注，大家认为Bre-Ⅹ公司只是在画饼，他们并没有实质性的发现。因此Bre-X在加拿大的股价一直是在0.5加元/股的位置附近震荡，没有太大的起色。

（Bre-X对外宣称的金矿含量）

不过接下来Bre-X公司接连传出了利好消息，在1993年12月宣布发现了一个厚80米，黄金含量为1.91至6.58克/吨的金矿体，消息一出，该公司的股价立马翻了个倍。

在接下来两年的时间里，公司不断公布了他们检测勘探样品的结果，其检测出黄金的含量也在节节攀升。1995年为850吨，到了1996年的时候增加到了1700吨，到了1997年的时候，预估该金矿的含量大于2400吨。这个数字是Bre-X公司邀请一家独立咨询公司估算的，至此全球最大的金矿诞生了。

（Bre-X股价走势图）

从1993年时的0.5加元/股到1996年的时候已经涨到了286.5加元/股,市值达到44亿加元。短短三年时间，股价翻了500多倍，堪称股票史上的奇迹。但是此时的Bre-X公司，还没有取得任何实质性的营收，仅仅只是靠他们公布的金矿消息成为了股市里的一匹超级黑马。

奇怪的是在他们发现世界上最大金矿的整个过程中，没有任何一个人站出来质疑该公司公布的数据，购买该公司股票的人都盼望着能够大发一笔。

除了有普通的投资者还有一些巨头公司，当时有三家企业出来抢夺BRE-X公司的股权，它们分别是：全球金矿老大巴里克黄金公司（BARRICK）、加拿大巨头 Placer Dome公司以及美国老牌公司费利浦·麦克莫兰铜金公司（Freeport McMoRAN）。因为和印尼政府有着非常密切的关系，莫兰铜金公从三家竞争的公司中胜出，获得了Bre-X公司15%的股权，成为了大股东。

随着市值的增加，在1996年时Bre-X又在美国纳斯达克上市。1997年2月，费利浦·麦克莫兰公司宣布开始对布桑的金矿站点进行初次尽职调查评估。然而在他们进驻布桑营地之前，Bre-X公司在布桑的岩芯库遭遇了离奇失火，所有之前采得的样本付之一炬。

这让费利浦·麦克莫兰公司起了很大的疑心，接着该公司决定在高度保密的状况下，进行重新取样。检测的结果，令所有人大跌眼镜，在随机抽取的样本中提到的含金量远远低于先前Bre-X公司自行公布的1.91克/吨的含金量，原来地底根本没有金矿。

原来在这几年被传得沸沸扬扬的世界最大金矿是一场彻头彻尾的骗局，消息一公布投资者们才发现被骗。股价也发生了断崖式下跌，在一天的时间里跌到了几块加元每股，不久该股票就停牌，不得不退市了。

1997年3月，Bre-X的股东费利浦·麦克莫兰公司要求古兹曼前往布桑金矿场地解释一切，然而谁也没有想到，在直升机飞到半路的时候，古兹曼突然纵身一跃，从800米的高空跳下，消失在茂密的丛林深处。

印尼军方经过四天的搜索才找到了古兹曼的遗体，但是已经面目全非了，尸体看起来被动物啃咬过，已经无法识别容貌了。

印尼军方在其口袋里发现了一封遗书，声称：自己患了绝症，不堪忍受痛苦，所以才选择自杀。印尼军方称通过其牙齿和指纹，判定这具遗体就是古兹曼。不过对于古兹曼的死，一直存在着许多疑点。

首先，在其身上发现的遗书里，说自己患了绝症，然而古兹曼的家人表示从来没有听说过他患上过绝症。在查询了古兹曼所有的医院就诊记录后，只是发现了他曾经患有乙肝，而没有绝症的就诊记录。

现场拍摄的牙齿与古兹曼在牙科X光照片中的形状也不符，另外古兹曼的几个妻子从来没有看到过那封遗书，而且说自己丈夫的精神状态一直不错，不相信他会自杀。

再者，除了一位来自菲律宾的地质学家声称看到过古兹曼的遗体外，没有人看到过这具遗体。古兹曼在之前抛售了大量的股票，起套现的总价值超过了500万美元，种种迹象表明古兹曼不像是自杀。

Bre-X的股权构成中，甚至印尼政府也占了其中10%的股份，那么这家Bre-X公司是如何成功骗过那么多人的呢?

一家独立的第三方矿业咨询公司进行了他们的分析，他们于1997年5月发表了结果：布桑矿石的样品中被人为加入了金粉，实验室的测试表明这些金粉很有可能是从某些金饰上刮下来的。在岩石样品中撒入金粉，这样的欺诈手段并不新鲜，自古以来就有人用这种方式欺诈。

那么为什么如此简单的欺诈手段却没有人发现呢?

这就是设局者的高明之处，首先Bre-X把发现金矿的地点设在遥远的加里曼丹岛热带丛林，环境十分险峻，没有投资者会亲自去那里实地考察。

第二，Bre-X的黄金储备量并不是一次宣布的，而是每隔一段时间就宣布一个消息，时间越是往后，相信的人就越多，因为人们总是会相信大部分人相信的东西。

既然之前宣布的消息无人质疑，那一定都是真的，否则早被人揭穿了，再者Bre-X公司曾花重金聘请一些第三方公司，为他们背书，这让他们发布数据的可信度大大增加，因此全世界都觉得布桑的地下定有大型金矿。

在金矿关骗局丑间爆发之后，Bre-X的另外两位项目发起人，老板沃什以及地质学家费尔德霍夫被加拿大警方控制。不过他们坚定地表示自己对金矿诈骗案毫不知情，他们一口咬定，所有的一切都是古兹曼一人策划的。他们自己也是受害者，被古兹曼骗了。

由于布桑岩芯库里的证据都被烧毁了，并且古兹曼也已经死无对证，

加拿大方面只是冻结了这两人的资产，并没有定他们的罪。

1997年5月，美国时代杂志用封面文章Gold's Fools(金矿诈骗)，讲述了Bre-X金矿骗局的故事。同年11月，加拿大法院宣判Bre-X公司破产，经过清算资产仅剩下2000多万美元，Bre-X骗局给信以为真的投资者带来了30亿美元的损失。

（BRE-X老板沃什）

在骗局被揭露之前，三人抛售了大量股票，他们一共套现了超过一亿美元的现金。后来沃什离开了加拿大，居住位于巴哈马的豪华别墅生活，他在1998年因动脉肿瘤去世。

另一位费尔德霍夫，他被宣判无罪后，同样离开了加拿大，前往了开曼群岛，后来又移居菲律宾，最后于2019年10月死于菲律宾的一个山村里。而那位从飞机上跳下的古兹曼，有人觉得他已经身亡了，然而有更多的人认为他还活着，一切都是他制造的假象。或许古兹曼已改名换姓，在某个地方快活地生活着。

这宗诈骗事件离我们的日常生活还有些距离，下面这宗就离我们很近了，6万加拿大人受骗，涉案金额超过$1000万！堪称加拿大史上最大的网络诈骗之一。

“如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，会是什么反应？

假如你又刚好没交齐税，或者是心虚了一下，然后回拨了电话。那么你就会听到一个自称是加拿大税务局工作人员的声音，再次威胁你如果不交“税”，你就要被逮捕了！

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，但是也有人被骗走了超过10万加元！

在过去的五年中，至少有6万名加拿大人称被这个自称来自CRA的电话所骚扰（欺骗）。

此外，有超过1000万加元被这场骗局所骗走，使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

那么这样一个骗了多人的诈骗案究竟是何人所为？

CBC经过数周的调查和追踪，发现很多电话的来源都来自孟买一个肮脏社区中，不起眼的一个底层公寓楼。

而当CBC的工作人员去到那个社区寻求真相的时候，一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，危险依旧充斥在周边。

来自印度当地的网络诈骗调查员Ritesh Bhatia表示，“他们只不过是金融恐怖分子，这是一个庞大的组织和行动，更是一个大行业。”毕生积蓄投入大海63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，并说他欠了税款之后，将多达11万加元- 他的全部人生储蓄，放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：“去银行借钱。去找朋友。去找你的雇主。随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

现在反应过来的Rashidi对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。然而作为一位新移民，他在那时候只是觉得政府也许就是会打电话威胁新移民，然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，确实发生过.

最近几年，随着骗子们越来越聪明，骗术设计的越来越复杂，加拿大人损失的钱也是越来越多。

商业改善局（Better Business Bureau）根据他们在加拿大10个地方的分支机构所收集的数据，最新发布了2019年加拿大排名前十的骗局。

在今年的年度报告中，加密货币骗局在全国范围内呈上升趋势。

BBB市场信托研究所执行主任Melissa Lanning Trumpower说：“诈骗者是机会主义者。” “无论是新闻还是社交媒体上谈论的话题，他们都认为这是一个机会。诈骗者还将冒充公认的受人尊敬的组织或品牌。”

以下就是BBB报告的加拿大2019十大骗局：

就业机会

如果你正在寻找工作，请提防虚假职位信息、虚假招聘人员电子邮件和虚假的在家工作计划。这些骗局通常使用真实的公司名称，并且非常有说服力。看起来你似乎开始了一个伟大的新职业，但实际上你是在向诈骗者提供个人信息或金钱。

一开始，你可能在网上发现了一些广告，或收到来自“雇主”的电子邮件、短信，要求你申请职位。该广告可能使用真实企业或政府机构的名称，大大小小的公司甚至BBB都曾被冒用。

之后，你的申请会从“招聘经理”那里快速得到回复。在此骗局的最新版本中，许多受害者报告称还曾通过Google Hangouts或其他视频聊天服务进行了虚假面试。

当你被“雇用”后，公司可能会向你收取“培训”费用。你可能需要提供你的个人信息和银行信息来进行信用检查或设置直接存款；你还可能会“不小心”收到一张多付了钱的假支票，他们便会要求你存入支票并汇给他们差额；又或者，你可能需要购买昂贵的设备和用品才能在家工作。

在这些过程中，如果你对公司的方法提出疑问，可能会得到防御性的回复。但是，不要屈服于压力并遵循要求。因为这份工作并不是真实的！

加密货币

当前，社交媒体和传统媒体上充斥着有关虚拟货币的文章和信息，例如区块链、加密货币、初始代币发行和数字代币之类的词和短语。

而虚拟货币总体上却存在着重大不确定性，尤其是其作为投资的潜在价值。只有时间能证明虚拟货币是否能成为我们金融市场的主流组成部分、作为多元化投资组合的一部分，以及对这一新兴行业的投资是否有意义。

与其他类型的投资一样，虚拟货币投资也有其欺诈和诈骗行为。当你从交换站点或从他人手里购买虚拟币时，就会产生加密货币诈骗骗局。有时，这些数字资产是作为欺诈性初始代币发行（ICO）的一部分购买的，在这种形式中，投资者被骗去钱将会为并不存在的公司或产品付款。

关于如何在国内和全球范围内对这些货币进行监管，也存在一些主要问题。而更少的监管也就意味着对投资者更少的保护。

网上支付

无论你是买家还是卖家，在线交易时都需要格外小心，以防止欺诈。这些弊端通常涉及在eBay，Craigslist，Kijiji和其他直接买卖网站上的交易行为。诈骗者可能假装购买商品，但只是为了向你发送伪造的支票，并要求你退还“意外”多付的款项。在其他情况下，诈骗者可能还会假装为合法的在线卖家，但从不交付商品。

如果你是卖家，那么可能会有买家与你联系说对购买某个商品很感兴趣。如果你接受支票或汇票，而不是按照网站的常规结帐流程，他们可能会购买更多的商品。但当付款到帐后，你会发现对方所支付的金额超出了原定的购买金额。这时，买家便声称犯了一个错误，并要求你通过电汇等无法追踪的方法退还差额，但最后你会发现付款证明是伪造的。

如果你是买家，基本策略则很简单——你将不会收到你所支付的商品。卖家可能出售从小狗到二手车的任何物品，然后会试图说服你不使用常规付款方式，或者购买大件物品，例如汽车。而那些看起来很真实的细节和照片，通常是从真实卖家那里复制粘贴来的。而且这类骗局中的产品价格，可能会低廉到你觉得不太真实。

假支票/汇票

假支票和汇票诈骗采取许多不同的形式，但是潜在的弊端是相同的。在所有情况下，支票的金额“意外地”都远远超过商定的金额。

之后，骗子会指示你存入支票，然后电汇差额。当你存入支票时，资金将在几天之内显示可用。但是，伪造可能需要数周才被发现。最终，你存入的支票被返回，但是此时，你已经将“多付”的金额电汇给了骗子。而电汇就像现金，一旦发散出去，就很难追踪。

预付款贷款

你可能会收到电子邮件或电话，或者看到传单或在线广告，上面显示会为你提供大量的汽车、抵押、发薪日或其他贷款。该公司可能承诺“保证”低利率，或者告诉你你有资格享受特殊计划。

而在这种骗局下，无论你的信用记录有多糟糕，预付费贷款经纪人都会承诺提供贷款。对方会预先收取某种费用，例如“手续费”或获得贷款或锁定低利率的保险。一旦你支付了款项，“贷方”就会与钱一起消失。

这种骗局有很多版本：房屋抵押贷款，低成本政府贷款，学生贷款，特别补助金，或者只是用于支付账单的紧急贷款。

在加拿大，索取贷款预付款是非法的。在加拿大和美国，通过电话开展业务，并承诺提供贷款并要求付款后才交货的公司是违法的。

浪漫骗局

大多数浪漫骗局都是从在线约会网站上的伪造个人资料开始的，这些个人资料是通过从真实帐户或其他地方窃取照片和文字而创建的。诈骗者通常声称自己在军队中或在国外工作，以解释为什么他们不能亲自与你见面。

在短时间内，诈骗者与你建立了虚假的关系，甚至交换了照片、信息、电话和视频聊天。

就在双方关系似乎越来越深时，你的“新爱人”就遇到了健康问题、家庭紧急状况或想去找你。不管故事如何，要求都是一样的：他们需要钱。但是在你汇款后，又会有一个请求，然后是另一个……或者在第一次汇款后，骗子就跟你完全停止交流了。

家居装修

家装诈骗可以从敲门，传单或广告开始。承包商可能会提供较低的价格或较短的期限。骗子的一个常见陷阱是声称在附近的另一个项目上工作并且有剩余物资。

一旦开始，流氓承包商可能会“发现”问题，然后大大提高价格。如果你反对，他们威胁要走开并留下一个未完成的项目或者他们可能会接受你的预付款，然后再也没有回来做这项工作。

这种骗局比比皆是，尤其是在大风暴，洪水或其他天气事件导致许多房主试图修理房屋的情况下。但是承包商骗局随时可能发生，因此请警惕高压销售策略，预付费用和夜间营业。

投资骗局

投资诈骗有多种形式，但是所有人都以没有太多风险或没有初始资金的赚钱欲望为出发点。它们通常涉及详细复杂的故事，有时可能要花费数年才能意识到你已被骗。即使是精明的投资者也喜欢投资骗局。骗子艺术家是说服力的大师，他们经常学习目标的弱点，并据此调整节奏。

通常，诈骗者会说服你“投资”项目、公司、贷款或其他计划。你甚至可能会收到定期报告，称该项目产生了可观的回报。但是，当你尝试提取资金时，便会发现投资根本不存在。

另一个常见的投资骗局是金字塔计划或庞氏骗局。你购买的公司的利润不取决于产品的销售，而是取决于吸引新的投资者。这些设置在数学上不可能无限期地继续。所以最终，金字塔倒塌了。

技术支持

在这种骗局下，会有声称是技术支持代表的人打电话给你，并表示提供修复你甚至都没有注意到的计算机错误的方法； 或者屏幕上出现弹出警告，指示你需要拨打电话以寻求帮助。

骗子经常会让你产生紧迫感，比如他们已经检测到你电脑里有病毒或者你的电脑即将崩溃并且你将丢失所有数据。

在这种情况下，诈骗者冒充知名计算机公司的技术支持员工，并且要求授权允许访问你的计算机。在授予访问权限后，对方通常会进行“扫描”并声称你的电脑感染了病毒，然后提出要付费解决问题。

但这可能并不是这种骗局的终点。如果允许远程访问，则计算机上很可能被安装恶意软件来扫描文件以查找个人信息，骗子就可利用该文件进行身份盗用。

旅行/度假

假期骗局通常以低廉的价格诱惑旅行者。在计划你的下一次旅行时，请警惕虚假的承诺和紧迫感的销售策略，后者可能会让你无所适从。

在这种骗局中，骗子发布的房屋出租信息可能并不存在，或是与图片有很大不同。然后，这些骗子以低廉的费用和便利的设施吸引度假者。通常，他们还会让你产生一种虚假的紧迫感，例如告诉你另一名度假者对房子也很感兴趣，从而使你在没有进行足够的研究之前就付清了款项。

除此之外，在酒店住宿时，诈骗者也有可能使用某些手段来掌握你的信用卡信息。如果你通过第三方网站预订机票，酒店或其他旅行，也请务必谨慎。

众所周知，诈骗是最常见的一种犯罪行为，在日常生活中最厌烦的事就是接到各种诈骗电话了，类似于DHL警告；或者是“你已经违反联邦法律，我们将会立即逮捕你”等等，这些让人啼笑皆非，但是又不得不防范的拙劣诈骗手段。

大多数潜在的受害者会选择挂断电话，或者从不回电话。但诈骗者也在采用新策略试图说服人们交出他们的现金，从伪装成受害人的会计师，到使用防止受害者挂断电话的新型技术...可以说无所不用其极。

而最受欢迎的猎物往往就是加拿大最脆弱的人群：老人和新移民。

各骗局防骗小技巧可以查询官网：https://www.bbb.org/article/news-releases/21617-cryptocurrency-is-now-second-riskiest-scam-says-bbb-scam-tracker-risk-report