重磅新闻！澳新数千银行账户被冻结，有华人$7000万资产被封

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7月2日，外媒发布重大消息，新西兰、澳洲各大商业银行冻结了数千的账户，并要求确认开户人是否属于外国纳税人，其中也涉及到了大量的中国居民。

根据媒体公开的数据，目前澳新各大银行冻结账户数量如下：

这一新闻引发不少担忧，根据新西兰银行协会预计，2017年7月1日后开设的账户中，约有8%的账户受到这一政策波及。这些被冻结的账户，资金将无法完成取出等交易。

而在本月初，澳洲也有客户发现自己的账号已经被冻结了。

最新法律规定，今年起在每年6月30日前，金融机构必须了解其客户是否是其他国家的税务居民，并向税务局（IRD）报告详情。

IRD会与经合组织国家分享数据，以打击和防止逃税。

这就是我们通常所说的CRS。简单来说，CRS就是参与此项目的国家和地区之间，交换税务居民资料。

其目的是通过参与国家和地区之间交换的金融账户信息、税务居民的资料，用以提升税收透明度以及在一定程度上打击跨境逃税行为。

中国、新西兰、澳洲、日本...都已加入了CRS，这次对澳新地区动手，可以说是打击跨境逃税漏税的一重要举措。

新西兰Kiwibank发言人表示，他们在5月底已致函3000名客户，并让对方在14天内，提供有关海外税务状况的必要信息。但是截止到目前，仍然有数千客户没有联系他们所在的银行。

事实上，早在6月初新西兰媒体就放出消息，如果不提供涉外纳税信息，新西兰银行将冻结你的账户。

澳洲银行也表示将跟新西兰各大银行同步，冻结有海外税务欠款的人员相关账户，不过这里的“冻结”只是短暂性的，只要补齐银行需要的信息就可以恢复正常。

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6月25日，因涉嫌传销诈骗和洗钱罪，被加拿大法院起诉的华裔富商龚晓华，在新西兰拥有的7000万纽币资产被新西兰警方冻结。

这一数额也创下了新西兰历史之最。据悉其中包括6950万纽币的银行存款，他分别存在了6个不同的银行，此外还有一套价值230万纽币的住宅，位于East Tamaki，是其用现金购买的。

去年国内媒体报道，龚晓华涉嫌操控特大境外传销案，涉案资金高达19亿元人民币！

而新西兰ANZ银行就是发现了龚的账户存在可疑问题并向警方通报。新西兰警方为了龚晓华的案子，还专程前往中国进行调查。在其诈骗高峰期，他从2014年到2016年，转移了6200万纽币。

如果龚晓华败诉，那么这笔在新西兰被冻结的7000万纽币资产，将会充公。

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此外，2017年7月1日，中国版CRS已经正式落地。这意味中国金融机构将可以对非本国居民的金融账户进行清查，另一个层面，中国也将收集非居民金融账户信息和其他国家的金融机构进行交换。

中国版CRS 首批针对的对象就是高净值人群。包括中国建设银行、中国银行、工商银行和农业银行几大国有银行都在官网发布了相关通知，已经陆续开始对存量个人高净值客户展开尽职调查工作。

根据规定，锁定2016年12月31日金融账户加总余额600万元人民币以上的账户，为高净值账户。

值得注意的是，税收居民不以国籍划分，每个国家对于自己国家的税收居民都有不同的界定。按照中国的相关税法，中国税收居民是指：

这也意味着所谓“非居民”是指中国税收居民以外的个人或企业，不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。换言之，中国版CRS主要面向的是外国人。

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目前

澳新地区和中国各大银行都强力出手

税务信息各国共享

逃税漏税、贪污违法将无所遁形

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