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全部严惩，通通跑不掉

【加拿大乐活网lahoo.ca 周瑜撰写】卑诗省省赌场在不知不觉中，慢慢成为了洗钱犯罪活动的温床，省律政厅长尹大卫（David Eby）今天公布了由前皇家骑警副总监杰曼（Peter German）所提交的一篇题为《脏钱》（Dirty Money），长达250页的报告，曝光了卑诗省赌场多年来的大量洗钱活动，报告并提出了48项建议。
图：杰曼
同时，省府在网站上也公布了一段疑似华人在大温地区某赌场的视频，显示低陆平原洗钱问题相当严重。《脏钱》报告的发表也透露问题的严重性。

视频:省政府提供
洗钱问题严重 有些流入房市
尹大卫在日前公开发言中曾提到，已有大量证据证明现在卑诗省赌场存在严重的洗黑钱情况，其中部分洗出来的钱已经流入房地产行业。卑诗省政府未来或采用民事没收的方式，将这些涉嫌洗钱的房产没收。
他强调，在涉及加拿大以外的洗黑钱罪犯，充公财产是一个选择，例如有人触犯法例，把犯罪得益投资在房地产上，那么民事充公是其中一种可用的工具。
卑诗省西门菲沙大学（SFU）犯罪学家戈登（RobGordon）认为，相对刑事起诉及定罪，充公是处分犯罪所得的财产比较容易的途径。
尹大卫进一步表示，大部分资金来自于中国有组织的洗黑钱团伙，他们认为温哥华赌场是洗钱的便利场所。他说，有情报称，现在存有“温哥华洗钱模式”，赌徒将非法现金投入赌场，购买筹码去赌博后，离开时兑现，收到支票或筹码再带出赌场。
杰曼这份《脏钱》报告，早在今年三月份就已完成，但由于担心原始报告中的信息可能会危害正在进行的警方调查，因此直到今天才正式对外公布。
报告中提到，卑诗省省洗钱活动以2010年最为严重，虽然位在列治文的河石赌场（River Rock Casino）是重中之重，但基本上，低陆平原没有一家赌场能够幸免，总被犯罪分子拿来做洗钱的“基地”。
尽管尹大卫表示，大部分资金来自于中国有组织的洗黑钱团伙，且涉案的赌场赌客也以中国人最多，但杰曼认为，这个问题不应归咎于中国，他说：“这不是亚洲问题。这是有关那些买了非法药物，仿冒品和赃物的人，以及那些从事地下经济和破坏税制的人的问题。这是我们的问题，而不是中国的问题。”
不再视而不见 建议加强警力
鉴于卑诗省洗钱活动的猖獗，尹大卫去年下令进行检讨，较早时一份报告透露，列治文河石赌场在一个月内收到总值1,350万元，面额20元的现金。
尹大卫说：“杰曼的报告显示政府对卑诗省的洗钱活动，要嘛视而不见，要嘛束手无策。“他信誓旦旦地指出：”（对洗钱活动）无所作为的时代已经结束，我们会以最快的行动，把肮脏的钱踢出本省的赌场。”
图：尹大卫
目前还无法得知是否有赌场工作人员因此被起诉。不过，尹大卫承认，要追查那些可能已经逃离加拿大的涉嫌洗黑钱者，卑诗省需要联邦政府的支持。
尹大卫补充道，涉及其他国家和其他司法管辖区，乃联邦政府的责任。
在杰曼报告中提出的48项建议中，其中有些建议已经实施，包括需要一个独立的监管机构来监督洗钱调查。
该报告还呼吁为博彩业指定一个专门针对低陆平原赌场的警务单位。它增加了BC彩票公司，渥太华，维多利亚和警方需要改进追踪洗钱犯罪的方法。
金融犯罪专家克莱门特（Garry Clement）也参与了杰曼的调查，他也认为有大量脏钱流经赌场和进入房地产行业。
他向媒体表示：“我们看到有很多空壳公司，与大量有编号的公司，在不知道受益所有者是谁的情况下，竟能参与收购财产。”因此，克莱门特认为，温哥华已成了跨国组织犯罪集团的重灾区。
事实上，现在有组织犯罪所使用的工具和方法比30年前变得更加复杂，从电子产品到网络到加密货币，无所不用其极。克莱门特说：“但
如果我们不从头开始去打击它，我们将永远无法控制它
。”


从动图中，我们可以清楚地看见，一名神秘人士将装满现金的塑料袋拿进赌场旁边的小商店，转交给在旁等候的赌客，再由赌客进入赌场换取筹码。视频中，多次出现类似的行为，粗略估计，涉及金额高达数百万加币。
编辑：周瑜
责任编辑：温迪
平台：温哥华头条

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