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事件回顾
4月7日，波兰媒体报道，“波兰执法机构以涉嫌诈骗、贩毒、洗钱名义，冻结了凯尔涅维采市合作银行（Cooperative Bank）的两家公司账户，共计约4亿欧元。据悉，其中的一个账户与全球最大加密货币交易所之一Bitfinex有关。”
随后，各大媒体都纷纷转载这条“未经证实”的消息，一时间，此事炒得沸沸扬扬。
（图）据未证实的消息：波兰检察官扣押4亿欧元资金，指控恐涉及Bitfinex交易所。
虽然该账户与Bitfinex的关系并不是十分明确，但它涉及到不少参与者，顺藤摸瓜，这些线索似乎又重新指向了Bitfinex交易所。线索从比利时外交部跳转到刚果民主共和国大使馆，而后又追踪到从哥伦比亚可卡因贩毒集团和巴拿马的注册公司。是不是有种熟悉的感觉？
（图）跨国案件、诈骗、毒品、加密货币…这简直就是“James Bond”的电影剧情。
面对突如其来的怀疑和猜测， Bitfinex交易所强烈否认了这些指控，称已进行内部检查，其业务与被控欺诈比利时政府和在哥伦比亚洗钱的两家空壳公司之间没有任何联系，并拒绝进一步评论，表明此事已经终结。
（图）Bitfinex在进行内部检查之后，否认洗钱指控。
那么，这些指控的根源究竟源自何处？是否有任何确凿证据？又或者只是猜测和偶然？让我们来一探究竟。
线索追踪

故事是这样的：波兰检察官在凯尔涅维采市合作银行（Cooperative Bank）冻结的4亿欧元账户被怀疑与Bitfinex交易所有关。而这笔资金被扣押的原因是它涉及到一起国际案件：在建设驻刚果民主共和国大使馆期间，比利时外交部遭到诈骗，大约40万欧元的建设资金被“转移”，随后，国际刑警组织对此发起了调查……
具体线索如下：
①.这笔资金是从该银行的两个公司账户中扣押的，其中一个账户在波兰中部城市Pruszków附近注册，其持有者是加拿大裔巴拿马人。另一个账户由一名拥有哥伦比亚和巴拿马公民身份的男子管理——这就是据称与Bitfinex有联系的银行账户。
②.网络上发布的大量文件都推测Bitfinex与该账户有所关联。因为部分文件显示Bitfinex将其客户引导到了斯凯尔涅维采市合作银行的一个账户上。
③.一名Bitfinex用户称其被警方传讯，因为他通过Bitfinex收取了来自Crypto sp z o.o公司的付款。
④.据报道，在巴拿马注册的Cryptosp z o.o公司（以及其母公司Crypto Capital Corp.）与麻醉品贩运网络进行过交易，这导致警方认为这些罪犯正在使用加密货币进行洗钱。
梳理完这些线索，我们可以发现，此账户与Crypto sp z o.o公司之间的联系相对较弱。Crypto sp z o.o是巴拿马的公司，而该账户由巴拿马人拥有——仅仅依靠这个事实很难推测他们的关系。
此外，关于与贩毒集团的联系又是建立在一名被传讯的证人陈述的基础之上：Crypto sp z o.o使用Bitfinex交易所将钱支付给他。
那么这些线索能说明什么呢？
  微弱联系
虽然波兰警方正试图解开贩毒和洗钱之谜，但这些活动与Bittinex交易所的联系似乎相当微弱。
首先， Bitfinex交易所与凯尔涅维采市合作银行的关联是可能存在的。Trustnodes网站于去年11月发布了一篇文章，曾不遗余力的将Bitfinex与在巴拿马注册的波兰银行联系起来。
然而，即使Bitfinex与发生非法活动的地点存在这种微小的关联，以此作为Bitfinex与扣押资金有关系的证据也是不充足的。
上述的指控试图将Bitfinex交易所与大型的犯罪活动联系在一起，例如通过哥伦比亚公司的毒品贩运，洗钱方面的欺诈行为（即资金被扣押原因）。但唯一可以证明Bitfinex与这些活动有联系的证据，竟然是被警方询问的一个“路人”的口头描述。
完全否认
尽管波兰执法机构的指控带有阴谋论的性质，Bitfinex在两天后终于站了出来，向媒体发表声明，否认所有称其有涉嫌与毒品贩运和洗钱有关的任何错误行为的说法。
有媒体向Bitfinex追问此事，Bitfinex的官方回应如下：
“Bitfinex可以证实自己对波兰媒体报道的当前指控已做了解。Bitfinex认为这些指控是不真实的，而且Bitfinex的客户和运营商并未受到虚假谣言的影响。Bitfinex很自豪能够成为全球领先的加密货币交易所，并将凭借其能力不懈努力，继续严格遵守世界各地的政府和监管机构的规定。”
过去，Bitfinex交易所一直很难与指控和其他争议保持距离。1月30日，Bitfinex收到了美国证券交易委员会（SEC）的传票，其姐妹公司Tether由于其真实价值的问题也同样收到了传票。
然而，这些争议对两家公司来说似乎都有点苛刻。作为在美国本土的监管机构，SEC却对两家境外的非美国公司发送传票。
不过，话说回来，SEC接触外国公司的消息也并非闻所未闻，比如Telegram就其ICO项目与SEC进行了联系。但这仍可以反映出一个事实： Bitfinex似乎因负面原因引起了很多关注。
（图）Twitter用户WhalePanda：实在不懂美国监管机构为什么要和Bitfinex（非美国公司）及Tether（非美国公司）打交道，以及为什么Bitfinex交易所不允许任何美国客户在其平台上交易。
众矢之的
就目前来看，尽管已经进行了一系列调查和指控，但一直没有令人信服的证据来证明Tether和Bitfinex与任何不当的行为有关联。在充斥着狡诈交易的生态系统中，作为全球最大的加密货币交易所之一的Bitfinex成为众矢之的，这其实并不奇怪。
Altmarket的首席执行官Bryce Weiner对此事进了描述：
（图）有人诓骗了比利时政府一大笔钱。这笔钱进了波兰银行的账户。波兰政府很生气。结果这些账户似乎属于Bitfinex交易所的挂名公司用户名下。

就像犯罪活动与比特币之间有关联一样，犯罪活动也可能与比特币交易所有关。但是这并不是说交易所直接参与了犯罪活动，就好比你不能把人们购买毒品的原因直接归咎于比特币一样。
就目前而言，Bitfinex不会因为这些指控而被追究责任。如果犯罪分子已经利用了交易所服务来进行非法活动，那么情况就大大不同了，那将成为现实版的犯罪大片。
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