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最近，从移民局发布的关于EB-5和H-1B的新闻不断，从严查H-1B的欺诈，再到对于EB-5区域的审核，美国政府看来是要对移民制度开始有所行动。
本周三，联邦调查局工作人员突袭在洛杉矶几个地点，执行搜查命令。该次搜查主要关于5,000万的EB-5签证欺诈案有关。该案件涉及到以欺诈方式为中国公民获得绿卡，其中甚至包括几名重要中国逃犯。
本次搜查令包括签证欺诈、洗钱和诱导外国人在美国境内通过违法违规获得绿卡的指控。根据国土安全部的统计，有100多人与该次欺诈案有关。
富裕的中国人是通过申请EB-5来获得绿卡的主要客源。专家说，“对于很多中国人来说，投资回报率倒是其次的。他们更倾向于将孩子送到美国州立大学，并且最终在美国就业。”
根据FBI提交的这份113页文件中，提及到律师Victoria Chen及其父亲Tat Chen从2008年起开始利用一家叫“California Investment Immigration Fund” 的公司进行欺诈行为。他们通过向中国富人提供以投资文化中心，酒店和餐厅的项目来获得绿卡的机会。
根据文件披露，他们曾通过退还部分资金作为是投资者的回报，而其他时间，他们只是从投资者那边骗取钱财。他们的项目没有一个是被美国政府批准并且是落地的。
例如，在2013年和3年后的几次访问，调查人员看到在洛杉矶工业城制定的空置楼宇外被围栏围绕而且没有任何施工痕迹。其外围悬挂着“CIIF Investment Group”和 “Retail Shops for Lease”的字样。
该文件中还提及到，在提交EB-5申请的投资者中有几名重要逃犯，涉及到“贪污贿赂，滥用权力，中国最高处罚死刑”的指控。有三名逃犯被发放了绿卡。
目前本次搜查并没有人被逮捕，但是调查人员查获了嫌疑人的电脑、财务文件和其他记录。随后会有更多的调查和搜捕进行。
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我们再次提醒众多的投资者，在选择投资移民时一定要慎重考虑，做更多的调查之后再做决定。如果您有任何的关于法律上的问题或者是申请EB-5相关的疑问，也欢迎留言或者是来我所咨询。
参考文章：
https://www.nytimes.com/2017/04/05/us/eb5-visa-investigation.html?_r=1
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