华男被抄家!汇国内几十万美金,家中搜出10万现金跟百万美元的“货”!或15年监禁
据法院资料称,来自格伦代尔的吴某被指控两项一级商标假冒罪、两项二级洗钱罪、两项二级商标假冒罪和两项三级洗钱罪,同时受指控的还有K-Tone Corp.、Ktone Gift Inc.、KooLoo,LLC和Wu's Family Realty,Inc.这几家与吴某有关的公司。若罪成,他将面临最高15年监禁,下次出庭为6月4日。
2022年1月,调查员以相同方式从吴处再次购买了假冒奔驰轮圈,2023年3月进行第三次购买,轮圈抵达时快递标签上列明Ktone Corp.和吴的电话。目前,调查重点在吴及其同谋关联公司下注册的三个eBay卖家账户,这些账户列出了1000多个仿制轮圈待售,价格在800至1100美元之间。
根据吴的财务记录分析,eBay销售款存入吴及其公司或尚未被逮捕同谋注册的四个道明银行账户,之后快速转入由吴控制的两个二级银行账户,其中一个账户还向一家车轮制造商的中国银行账户汇款数十万美元。
调查员对吴的住所进行搜查时,查获约1700个奔驰、宝马、奥迪、路虎等豪车假冒车标的贴纸、贴花、标志和塑料插件,带有这些假冒车标的整套轮圈零售总价约35万美元。
2024年1月,调查员还从吴处第四次购买轮圈,并再次分开收到轮辋和假冒车标。3月19日,调查员对吴的住所和店面再次进行搜查,缴获1000多个轮辋和3300多个假冒豪车车标,以及逾10万美元现金,带有3300多个假豪车车标的轮圈零售总价约为65万美元。
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