全球最大洗钱案曝光
来源:凤凰网《风暴眼》出品
当简雯(Jian Wen,音译)在信纸上挥毫写下那句“那个说‘你很穷’的人:看看我是如何成长为百万富翁的!!!”时,她或许未曾预料到,自己的故事会掀起轩然大波。
近日,英国法院判42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立,将于5月10日判刑。
警方称,在调查期间查获逾6.1万枚比特币,价值约34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。
对于查获的6.1万个比特币,金融时报透露,英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序,如果没有其他人有权获得这些资产的话,被没收的资金一半归英国警方,另一半归英国内政部。
据悉,简雯曾是一名在英国餐馆工作的普通员工,生活简朴。然而,令人震惊的是,她竟能突然拥有数亿比特币的巨额财富。人们不禁好奇,简雯究竟是通过什么方式实现这一惊人的转变的?
与简雯会面的金主钱志敏背景复杂。
成为钱志敏的助理后,简雯的生活发生了翻天覆地的变化。她从阴暗的地下室搬进了一幢位于北伦敦、价值高达500万英镑的大豪宅。
2018年10月31日凌晨,警方突袭了位于伦敦北部汉普斯特德的一座红砖庄园,对简雯的住所进行了彻底搜查。
案件背后的主使人钱志敏在得知住宅被搜查后,已经第一时间消失潜逃,至今仍不知踪迹。
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