圣盖博三华男靠礼品卡洗白$250万,利用微信作案
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据KTLA 3月26日报道
周二(
26日),一名艾尔蒙地男子和两名居住在洛杉矶的中国籍男子,因利用Target礼品卡洗钱超过250万美元,分别被判处15年、10年和8年监禁。
KTLA报道截图
三人分别为:
——白布雷(
Blade Bai,音), 35岁,来自艾尔蒙地
——胡博文(
Bowen Hu,音),28岁,来自哈岗,中国公民
——石泰然(
Tairan Shi,音),29岁,来自钻石吧,中国公民
据美国检察官办公室称,经过2023年9月10天的审判,这三人被判有罪,他们以解决各种财务问题为借口,欺骗受害者购买礼品卡。
在2019年6月至2020年11月期间,检察官估计,价值超过250万美元的礼品卡被洗白。
白布雷被判犯有两项共谋洗钱罪,被判处15年有期徒刑。他还被勒令赔偿97,815美元。
胡博文被判在联邦监狱服刑10年,并责令赔偿57,156美元。石泰然被判处8年徒刑,并责令赔偿39,416美元。
司法部网站截图
该计划涉及海外诈骗,这些骗子打电话给受害者,说服他们购买一张或多张Target礼品卡,以解决实际上并不存在的问题。目标受害者通常是老年人。
一些受害者接到伪装成执法人员或政府雇员的嫌疑人打来的电话,声称受害者的身份被盗,或已发出逮捕令逮捕他们。其他人则收到虚假的技术支持邮件,声称受害者的金融账户存在问题。当局表示,为了解决这些问题,他们被要求以Target礼品卡的形式付款。
受害者被要求购买礼品卡,通常不止一张,至少500美元起步。他们被要求通过电话读卡号和密码给诈骗者。
法庭文件显示,利用这种方法,一个名为“神灯(Magic Lamp)”的中国诈骗集团,通过微信向三人出售了5,000多张欺诈性礼品卡。
三人通过微信协调将礼品卡分发给在洛杉矶和橙县的跑腿的人,这些人负责到Target超市消费这些礼品卡,购买各种各样的物品,包括电子产品、其他礼品卡等等。
白于2020年11月因涉及此案的刑事诉讼被捕,并被保释。在他被释放后的几天内,当局表示,他又参与了另一项涉及Target礼品卡的洗钱计划。他于2022年2月被捕,此后一直被联邦拘留。
其中一名跑腿的人,60岁的傅闫(Yan Fu,音),来自奇诺岗,于2022年9月承认了一项串谋洗钱的罪名。他正在联邦监狱服刑20个月,并被要求支付48,073美元的赔偿金。
要报告礼品卡诈骗,请联系联邦调查局的互联网犯罪投诉中心( Internet Crime Complaint Center)或联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)。公众也可以拨打877-382-4357或联系当地警察局。
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礼品卡
受害者
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Target礼品卡
三人
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