这两天，一位42岁在英国定居的中国女子Jian Wen引起了英国各大媒体的关注，《BBC》、《天空报》、《每日邮报》等都报道了！
Wen女士此前一直住在英国利兹一家中餐馆楼上的简朴公寓房里。2017年，她将儿子送到英国并入读本土私立学校。
在外界看来，她只是一名辛辛苦苦的普通打工者。然而，随着本周伦敦法院对她的判决，大家才突然意识到：她竟然还有一个“隐秘”身份！
检察官表示，Wen在2014-2017年间，曾帮助隐瞒被盗资金来源，，她和嫌犯Zhimin Qian一起参与了一起在中国进行的投资欺诈案，并作为“前线人”角色（front person），涉案金额高达50亿英镑！
英国大都会警方表示，此次查获是英国此类查获中规模最大的一次。
尽管Wen在犯罪活动发生时还住在利兹中餐馆的公寓里，
但由于她的生活在2017年“发生了翻天覆地的变化”，她其实已经搬进了伦敦北部一处六居室的房子，每月的租金超过17,000英镑。
随着更多细节被扒出，Wen的“身世”更加令人瞠目。
英国皇家检察署CPS表示，Wen曾冒充成一家国际珠宝公司的员工，还将儿子送来英国上私立学校；
Wen试图购买的房产
虽然她外表依旧是餐馆的外卖员，但同年，她试图在伦敦购买两处房产，价值分别为令人震惊的1500万美元和3000万美元；
但因无法提供令人信服的资金来源证明，而且无法绕过“洗钱检查”，最终交易失败。
之后，她出国旅行，在苏黎世购买了价值数万英镑的珠宝，并于2019年在迪拜购买了房产。可以说日子过得风生水起！
图：Wen在瑞士旅游
而前面我们提到的另一名涉嫌人Qian，被认为是这起欺诈案的“幕后黑手”，但如今依然逍遥法外，未被逮捕。
根据陪审团透露的消息，Qian用诈骗所得收入购买了大量加密货币，并将资金“巧妙”转移到国外，然后以虚假身份“Yadi Zhang”来到英国。
控方律师表示，在2018年的时候，伦敦警方曾经搜查了Qian在伦敦租住的庄园，结果在其电脑里发现了存储了价值数亿美元比特币的加密钱包！当时Qian在房内，但随后逃离了英国，目前下落不明。
Wen与Qian关系密切，自2017年起，她与Qian一同搬进了伦敦北部那栋豪宅，协助其将比特币转换为现金、珠宝、奢侈品和房产，以掩盖资金来源。
图：Wen在伦敦北部的住所
目前，Wen否认三项洗钱罪名，并提供证据称，自己对Qian的犯罪行为毫不知情。她声称，相信Qian是通过珠宝生意和房产投资赚钱，而且Qian是她的老板。
对于此案，陪审团在审判后裁定Wen洗钱罪名成立。她将于下个月接受单项洗钱罪的判刑。
其实，对于很多有钱人来说，将钱转成比特币带到国外并不陌生……
此前我们曾经报道过纽约大学的23岁的富二代留学生Jerry Yu，在德州一个小镇上秘密拥有一座价值600万元的加密货币矿场；
这家矿场是通过加密货币进行的交易，这种运作方式使得有钱人可以绕开美国银行系统，逃避联邦主管机关的监管，同时也规避了中国对于资金流出的各种管制措施。
👉惊呆！23岁富二代留学生绕过中美两国监管，将600万美元悄悄转运到美国？！
图：Wen在瑞士旅游
不论是外卖华女还是留学生，这样的案子并非个案，只是此案金额之大，实在令人震惊啊。
对此你怎么看？欢迎和我们讨论！
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