2016年夏天，名叫Jian的华裔女子带着5,979英镑来到伦敦，在一家中餐外卖店工作，过着并不算富裕的生活。
当时，她一年的收入仅有5,979英镑。
但仅仅几周之内，42岁的她就摇身一变，成为了“富婆”！
搬进了汉普斯特德希思 (Hampstead Heath) 附近一套价值500 万英镑的六居室房产，每月支付 17,000 英镑的租金，并缴纳了 40,000 英镑的押金。
还把年幼的儿子送进了附近每学期6000英镑的私立学校，开着2.5万英镑的奔驰车，每个月光在哈罗德百货购物的钱，就3万英镑！
随后，她频繁往返于德国、罗马、苏黎世、挪威、中国、日本，营造出了一个从事钻石和古董生意的人设。
还在迪拜购置了2套公寓，甚至考虑竞标购买一栋价值1,000万英镑的别墅……
直到……
她试图购买一栋价值2,300 万英镑的汉普斯特德的豪宅时，给英国警方敲响了警钟。
因为在资金审核的时候，警方发现她涉嫌巨额洗钱案，她的账户与价值34亿英镑的加密货币（比特币）紧密相连。
深入调查之后发现，她正在帮助一名逃犯洗钱！
2021年夏天，警方搜索了她的家。
在她的家中，警方发现了成堆的现金，和多台设备，还有一个装有数字钱包的保险箱，里面有超过 61,000 枚比特币，价值 14 亿英镑。
而这笔比特币案交易，也是英国目前为止，查获的涉案金额最多的案件之一！
而Jian背后的神秘人，早在2017年，就因为在敲诈众多中国投资人钱财而被调查，随后躲到英国。
后来，他与Jian携手，通过比特币购买珠宝、手表等进行洗钱。Jian担任私人助理角色。
在被调查之后，Jian声称自己被骗了，并不知道对方的生意违法。她称自己从社交媒体上看到了高薪招聘后，才与之为伍，帮助其经营新加坡、马来西亚和中国的珠宝公司。
但事实上，Jian一些在协助洗钱，而且与对方保持着情人关系。她称3000个加密比特币是对方作为爱情礼物送给自己的。
经过5年的周密调查，昨天，Jian因洗钱，被最终定罪，面临牢狱之灾。而对方已经逃离了英国，目前下落不明。
首席皇家检察官 Andrew Penhale 表示：
比特币和其他加密货币越来越多地被有组织犯罪分子用来伪装和转移资产，以便掩护犯罪行为。
好吧！
近年来，英国加强了对洗钱案的调查，大家一定要提高警惕！
ref：
https://www.dailymail.co.uk/news/crime/article-13219889/Takeaway-worker-Chinese-restaurant-Bitcoin-rent-money-laundering.html
———————————————
我们是英国房产圈，一个靠谱，有料，不忽悠的英国房地产公众号。
如果你对英国房产投资感兴趣，就戳下面关注我们咯：
继续阅读
阅读原文