【警报】大使馆紧急发文!大批华人用微信、支付宝换汇出事,数百银行账户被冻结!
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摘 要
尽管提醒是中国驻新加坡使馆发出的,但有效性却是针对全球华人。
每年1月,中国公民有了新的换汇额度,又恰逢春节之前,所以很多人都有换汇需求,在加拿大的华人微信群里也经常有换汇的广告。由于换汇发生的诈骗抢劫案也层出不穷,甚至发生命案。昨天,今日加拿大刚刚报道了用微信支付宝从中国汇款到加拿大涉嫌违法,账户被冻结!
参考阅读:【警告】加拿大华人注意了!用微信支付宝中加汇款,难逃大数据,账户被冻结!
最近,中国驻新加坡大使馆就此问题专门发文提醒海外华人!
华人换汇公司3年洗钱2亿:7人被捕
2023年,全球中文媒体报道最多的洗钱案发生在澳大利亚。
当地名为「长江换汇」(Changjiang Currency Exchange)因涉嫌洗钱2.29亿澳元被搜查,七人被逮捕。该公司有很多华人客户,其换汇手法就违反了中国外汇管理规定。
该公司通过支付宝、微信、银行卡两边对转账,由于数额巨大,在中国境内构成「变相买卖外汇」。根据中国法律,非法外汇买卖获利超过10万元人民币,或非法换汇数额超过500万元人民币,将被法律制裁。
图源:51记者拍摄
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