导语：据称亿万富翁们已在阿布扎比设立了超过5,000个特殊目的公司，其中包括币安CEO赵长鹏、Lisin和达里奥。
数十年来，世界上许多最富有的人选择在海外地点保护他们的资产，从开曼群岛到瑞士和英属维尔京群岛不一而足。但现在，一个新的财富中心正迅速受到亿万富翁们的欢迎，那就是摩天大楼林立的阿布扎比酋长国。
根据Bloomberg对阿联酋数百份公司文件的审查，加密货币界首富赵长鹏、印度的阿达尼家族、对冲基金亿万富翁雷·戴利奥以及俄罗斯钢铁大亨弗拉基米尔·利辛等数十位高净值个人，今年都在阿布扎比国际金融中心设立了特殊目的公司。
根据富裕咨询公司M/HQ汇编的数据，阿布扎比全球市场现在有超过5,000个特殊目的公司，而2016年只有46家。个别亿万富翁将他们的资产从哪里转移、为何这样做以及每个特殊目的公司包含什么信息，这些都没有公开披露。然而，这种财富涌入反映了世界各地富人在如何保护他们的财富方面发生了广泛的变化。
特殊目的公司（SPVs）在20世纪80年代末由垃圾债券大王迈克尔·米尔肯推广，它们是独立的法律实体，如今已成为高净值个人隔离财务风险的首选结构。本质上，SPVs是用来管理财富的控股公司，阿布扎比表示，其SPVs可以包含不动产和股权等资产。
这些财务流动标志着阿联酋的经济，总值5090亿美元，正在寻求减少对石油的依赖，迎来了新的角色。阿布扎比的获益也出现在一些低税收司法辖区，如英属维尔京群岛和开曼群岛，受到了来自世界其他地方官员更严格审查的影响，导致新公司注册数量下降。
企业顾问Bhaskar Dasgupta表示：“阿布扎比国际金融中心（ADGM）是设立SPVs的绝佳地点，且数量大幅增加。我们看到更多的高净值个人将资产从英属维尔京群岛、开曼群岛、毛里求斯和新加坡转移到这里。”
亿万富翁的涌入
据知情人士透露，这个中东商业中心之所以吸引人，是因为它具备一定的资产保护措施，可以隔离来自外国司法辖区的风险，并能够受益于阿联酋的双重税收协定网络。鉴于此事涉及私密信息，知情人士要求保持匿名。
阿联酋的双重税收协定可帮助富裕个人降低其设立在特殊目的公司（SPV）内的公司的税负，但这要取决于他们在其他国家从事业务的国家是否与这个海湾国家签署了协议。
财富顾问和国际投资者，其中许多要求匿名以讨论机密业务交易，还指出了这个酋长国提供的一系列优势。
阿布扎比和附近的迪拜已成为繁荣的全球城市。据知情人士称，对这里进行大规模投资的人有资格获得长期居留权，甚至在某些情况下可以获得阿联酋护照。此外，阿布扎比拥有主权财富基金，掌控着超过1万亿美元的资产，以及具有影响力的私人投资公司。
据了解此事的人士称，对于一些投资者来说，SPV还提供了加强与深具实力的阿布扎比皇室的高级关系的潜力。
Bloomberg报导称，戴利奥今年早些时候在ADGM设立了自己的SPV，并计划在该酋长国开设其家族办公室的分支机构。戴利奥的代表未回应置评请求。
埃及亿万富翁纳塞夫·萨维里斯上周告诉Bloomberg，他也将他的家族办公室迁至ADGM。据了解此事的知情人士称，该办公室将注册为SPV，并有一些员工从伦敦和卢森堡调动过来。
与此同时，近年来，阿联酋有时成为那些应对海外监管挑战的避风港。
2021年，前币安CEO赵长鹏由于迪拜的亲加密政策购买了他的第一套住房。然而，在11月，币安和赵长鹏达成了一项和解协议，承认了洗钱和违反美国制裁的罪行。
ADGM的记录显示，这位亿万富翁今年在阿布扎比成立了多个特殊目的公司，包括Binary Finance Group Holdings、Alphanest Holdings和CZ Labs Holdings。根据美国法院记录，他同时拥有阿联酋和加拿大的国籍。
在美国判决之前，赵的代表表示：“我们显然认为ADGM是注册公司的绝佳地点。另外，请注意，我们还在其他出色的司法管辖区设立了公司。”
这个成立于2015年的国际金融自由区，在近年来也因为阿联酋采取了较为宽松的立场，没有对俄罗斯等国家实施制裁，而美国、英国和欧盟则加强了他们自己的限制措施，因此变得愈加吸引人。与此同时，瑞士、英国以及一些加勒比国家已经开始打击那些与受制裁国家有关联的人士。
事实上，阿布扎比的金融体系越来越受到皇室的支持。据熟悉情况的人士和文件显示，由阿联酋总统的兄弟、国家安全顾问谢赫·塔赫努恩·本·扎耶德·阿尔·纳哈扬控制的Royal Group旗下子公司，在今年下半年成立了多家ADGM特殊目的公司。谢赫·塔赫努恩是全球最具影响力的交易者之一。
ADGM迎来了一位备受瞩目的新成员，Lisin。
据彭博社报道，Lisin是彭博亿万富翁指数中排名第四的俄罗斯富豪，在2023年5月成立了两家特殊目的公司，分别是Serenity II Holdings和Nebula II Holdings。知情人士称，Lisin之所以选择ADGM，是因为被阿布扎比的股票交易所吸引，以及其与达利奥等全球投资者的联系，还有阿布扎比的经济和法律稳定。这位未受到美国、英国或欧盟制裁的亿万富翁的发言人拒绝置评。
Yann Mrazek，M/HQ位于迪拜的合伙人兼管理合伙人，表示以色列和加沙地带的战争可能会引发对ADGM特殊目的公司（SPV）的更大需求。这位在瑞士接受培训的律师表示，最近他收到了一位巴勒斯坦企业家的请求，希望利用这种结构进行资产保护。
加勒比打压
自2017年左右，像英属维尔京群岛（BVI）等避风港开始出现资金外流，当时飓风伊尔玛重创了该岛。根据参与ADGM SPV创建的另一家公司Sovereign Corporate Services的迪拜分公司负责人Jocelyn Viernes的说法，这促使一些盈利丰厚的公司注册业务的关键职能转移到了欧洲和亚洲受托公司的总部。
最近，2023年2月，欧盟财政部长将英属维尔京群岛列为避税天堂，对该岛实施行政处罚，并限制了该领地的某些欧洲资金。不过，随后当地政府实施了法律变更，这一举措于10月被撤销。
开曼群岛也采取了行动，成功脱离总部位于巴黎的金融行动特别工作组的灰名单，促使该领地增加了对新公司的报告要求。
根据英属维尔京群岛金融服务委员会的数据，该领地目前正迎来至少十年来最差的年度公司注册数。与此同时，根据开曼群岛总注册处的数据，开曼群岛预计将在2023年注册逾10,000家公司，这将是自2013年以来最少的注册数。
阿联酋自2022年3月被列入灰名单以来一直受到金融行动特别工作组（FATF）的审查，但据知情人士称，SPV问题并未成为从该名单中摆脱的主要讨论焦点。
提供波斯湾地区政府关系咨询的MENA Catalysts首席执行官Sam Blatteis表示：“ADGM的战略位置、政策稳定性和与资本的接近是高净值个人的主要吸引因素，为他们提供了一个安全的替代选择，相对于传统但目前不太可预测的英属维尔京群岛和开曼群岛。”
有吸引力的司法辖区
ADGM的发言人表示，这个自由区之所以具有吸引力，有很多原因，包括使用英国普通法、强大的投资者保护和低税收。该代表还表示，其特殊目的公司（SPVs）具有许多优势，例如无最低股本要求、无股东国籍限制以及股份转让的便利。
帮助设立SPVs的服务提供商表示，ADGM之所以吸引人的一部分原因是为富裕个人提供的保密性。尽管公司注册列表上会列出董事和股东，但在审计和最终受益所有人披露方面的繁文缛节较少。
此外，阿布扎比的认可对于希望吸引国外投资以及来自该酋长国的财富基金的交易者非常有价值。印度亿万富翁高塔姆·阿迪亚尼是一个例子，他近年来已从谢赫·塔赫努恩的国际控股公司获得了资金支持。虽然今年他的股票曾受到做空攻击，但现在正在复苏。
根据知情人士和文件记录，这位亿万富翁的家族在ADGM成立了一个名为Ardour Investment Holding的特殊目的公司（SPV）。ADGM的注册信息显示，Ardour成立于2023年8月。该公司的股东是RVG Exim DMCC，根据迪拜公司记录，这家公司是由亿万富翁的兄弟维诺德·阿达尼创建的，并由Adani私人家族办公室的负责人Subir Mittra管理。根据公司文件，Ardour最近增加了在亿万富翁的Adani Power Ltd.的股份。截至目前，阿达尼集团的代表尚未回应置评请求。
最近，巴基斯坦交易大亨穆尔塔扎·拉克哈尼也在阿布扎比设立了特殊目的公司（SPV）。Bloomberg曾报道他在俄罗斯全球石油业务中扮演关键角色，但他的律师否认了他当前在俄罗斯石油业务中的角色。
根据ADGM的记录，拉克哈尼于2023年6月注册了名为Kings Road Investments Holding Ltd的SPV，他被列为唯一股东，但拉克哈尼未回应置评请求。
与此同时，一些与瑞士奢侈手表制造商爱彼皮卡（Audemars Piguet）有关的高管早在2021年12月就成立了他们自己的SPV，ADGM的记录显示。爱彼皮卡的发言人拒绝置评。
阿布扎比成功吸引更多SPV的一部分原因在于阿联酋过去几年如何充分利用其黄金签证和护照计划，这些改革鼓励富裕人士将这个海湾国家视为更加永久的居住地。
阿尔曼表示：“我们看到越来越多的亿万富翁选择移居这个国家。一旦他们感到受欢迎和安全，他们就会考虑迁移他们的企业和资产，而ADGM则是其中首选之一。”（Bloomberg）
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