突发!大批华人「境内账户被冻结」损失超千万!换汇遭到严查!大使馆发文提醒!
就在上个月播报过一个知名华人换汇公司暴雷的新闻!没想到仅仅过了没多久,又有换汇公司出事了!
最近,有大批华人反映,自己通过汇款公司或钱币兑换商,把在本地工作的血汗钱汇给中国亲人。
却不成想收款的亲人银行账户却被指违法遭当地警方冻结,账户里的钱也取不出来!
现在距离过年也不远了,有不少在外打拼了一整年的海外华人准备趁着年底,将自己打工赚的钱汇给国内的家人。
没想到前一阵子,长江换汇刚刚涉嫌特大洗钱案而“爆雷”,如今又有大批华人在这上面“栽了跟头”……
因为对于这些华工来说,寄回家的钱自然是能多一点算一点,所以很多人会选择更为划算的汇款公司提供的服务!
图源 / 中国驻新加坡大使馆
他们接受“杀猪盘”诈骗来的钱,然后通过国内转国内,澳洲转澳洲的方式将钱洗白,且其中掺杂大量的合法交易,使得其犯罪行为很难被识别出来。
最新评论
推荐文章
作者最新文章
你可能感兴趣的文章
Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].
版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。
版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。