FTX创始人SBF面临110年刑期

文：海投全球，ID：Haitou-Global

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图：Reuters

当地时间11月2日，美国纽约一陪审团在经过长达约四个半小时的审议后，裁定加密货币交易所FTX（已破产）创始人萨姆·班克曼-弗里德（以下简称SBF）共犯下欺诈和共谋罪等七项罪名，骗取客户数十亿美元资金。这些罪名将使SBF面临最高110年的刑期。

法庭的判决为这位昔日“加密货币之王”极具戏剧性的陨落画上了句号。最终的量刑日期初步定在2024年3月28日。

“美国历史上最大的金融诈骗案之一，涉案金额达数十亿美元”

SBF于2019年创立FTX。得益于疫情期间数字资产市场的繁荣，2021年FTX的全球用户已超过100万，年收入达到约10亿美元。2022年初最后一次估值达到320亿美元。

FTX的瓦解始于2022年11月数字资产媒体平台Coindesk的一篇报道曝光了FTX旗下数字资产交易公司Alameda Research的资产负债表，显示Alameda 持有大量FTX发行的代币FTT，占FTT流通量的70%。这篇报道随即引发市场对FTT流动性的担忧，导致数十亿美元在短时间内从FTX流出，包括主要投资者币安的大幅减持，最终造成了FTX的破产。

SBF于2022年12月正式以欺诈和洗钱等罪名被起诉，但他拒不认罪。尽管缴纳了2.5亿美元的保释金，但今年8月SBF由于违反了保释条件被还押候审，一直到10月2日刑事审判开始。

在持续了1个月的庭审过程中，曼哈顿检察官提供大量证据和证词证明SBF策划了一连串违法操作，包括调取FTX的资金用于偿还Alameda的债务、为高风险投资提供支持、购买豪宅，以及为数十亿美元的政治捐款提供掩护。曼哈顿检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）称SBF是一个贪婪的亿万富翁，欺骗了客户、投资者和贷款机构。

FTX的破产让其投资者遭遇了巨大损失，包括红杉资本和Paradigm等主要投资者。Paradigm向FTX投入2.15亿美元，股权占比1%；红杉投入2.14亿美元，股权占比1.1%，其他投资者还包括淡马锡（2.05亿美元，1%）、安大略教师退休基金（8000万美元，0.4%）、软银、Insight Partners和Ribbit Capital等。此外，FTX的个人投资者还包括NFL明星汤姆·布雷迪和名模吉赛尔·邦辰，截至2021年6月二人分别持有FTX 0.15%和0.09%的股份。

SBF的童年好友、FTX前工程总监尼沙德•辛格(Nishad Singh)作证称，他在2022年9月得知Alameda挪用了130亿美元的FTX客户资金，而且无法偿还。但当他向SBF谈及这一财务问题时，后者毫不在意，并认为能够偿还这笔资金。

威廉姆斯在判决书宣读后的吹风会上表示，“SBF犯下了美国历史上最大的金融欺诈案这一，一场数十亿美元的骗局，旨在让他成为加密货币之王。”他指出，虽然加密货币是一个相对新兴的行业，像SBF这样的玩家在历史上也不多见，但这样的“腐败行为与时间一样古老。这个案子自始至终都充斥着谎言、欺骗和偷窃。”

“七宗罪全部成立，面临最高110年刑期”

纽约曼哈顿联邦法院的12名陪审团成员最终判定SBF犯下的七项罪名全部成立，包括两项网络欺诈罪、两项网络欺诈共谋罪，和一项共谋洗钱罪，每项罪名最高可判处20年监禁。此外，他还被判犯有串谋实施商品欺诈和串谋实施证券欺诈罪，每项罪名最高可判处五年监禁。几项罪名加起来最高可判处110年监禁。法官预计将在2024年3月28日公布量刑细节。

在庭审过程中，SBF昔日的密友作为关键证人发挥了重要作用，除了尼沙德•辛格还包括SBF前女友、Alameda前负责人卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)，以及SBF的另一位儿时好友和FTX联合创始人Gary Wang。去年12月，二人都对多项指控认罪，并作为检方证人配合了调查。

他们称SBF曾指使他们犯下多重罪行，包括秘密修改FTX的代码，以便让Alameda几乎可以无限制地借款。埃里森告诉陪审团，在她担任Alameda CEO期间，SBF指示她篡改资产负债表以欺骗Alameda的贷款人。三人都指出，SBF是这起诈骗案的主谋，并指责他掩盖自己的踪迹，包括使用即时通讯应用程序的自动删除功能。

埃里森称，SBF是一个敢于冒险的人，为了吸引客户，他为自己打造了一个“精明能干、有些古怪的创始人”形象，并经常在社交媒体上发帖，与记者交谈，宣传FTX是一个安全的交易场所。即便是在FTX破产前的11月7日，SBF也发帖称“FTX很好。资产情况很好。”

总检察长梅里克·加兰德（Merrick Garland）在一份声明中表示，“SBF以为自己可以凌驾于法律之上，今天的判决证明他错了。该案件应该向那些试图用光鲜的新事物掩盖自己罪行的人发出一个明确的信息：司法部一定会追究你的责任。”

参考资料

1.Wall Street Journal, Sam Bankman-Fried Is Convicted of Fraud in FTX Collapse

2.CNBC, Sam Bankman-Fried found guilty on all seven criminal fraud counts

3.The Verge, FTX founder Sam Bankman-Fried is guilty of fraud

4.CBS News, Sam Bankman-Fried found guilty in FTX crypto fraud case

5.白话华尔街，风投败走FTX，亏损近20亿美元