👉：点击图片上方 “纽约情报站 ”  → 点击右上角“...” → 点选“设为星标 ★ ”就不会错过每篇好文章啦！也可以直接关注下面公众号成为我们的粉丝哦！
一直以来，华人都有互开支票买房的习惯。大家几十年来都是这样互相“帮忙”的，没想到就这样“洗钱”了。
近日，一名华裔女子收到大通银行的来信。
大通银行在信中表示，经过慎重考虑，本行决定于2023年6月10日关闭您的信用卡账户。我们做出此决定是因为您的此账户或者其他账户有意外（可疑）行为。如果您以不同的名义与地址拥有其他账户，您可能会收到额外的账户关闭通知。
包括信用卡在内，她的所有银行帐号会被关闭。
该名华女拨打客服后被告知，大通银行可以无原因关闭任何顾客的银行帐号。
综合网上资料与分析自己的情况，她得出一些结论，并在此提醒同胞们小心避雷。
首先，她在2月份有几笔不超过1万的现金交易，每次存进银行的钱大约在7500美元左右，不过每次存钱都间隔几个星期。
值得一提的是，她每个月都会定时收到通过zelle转账的租金
据悉在她的银行帐号被关闭之后，网上银行还是可以照常登录使用。大通银行分行的职员对此表示，假如在7年内想重开帐号，只能网上申请。
互开支票在华人圈是常态先前，有华人上网求助。请问朋友拜托我爸写张$9500支票，现金马上给我爸，有什么风险呢？
有网友对此表示：

结果citibank写了封信来，把他们账户给取消了，怀疑他们洗钱。不过，也有网友觉得这些人小题大做。
究竟支票能开不能开？！大家怎么看？


E N D
纽约情报站便民分类群
大家可以点击下方的公众号关注我们哦！
我们每日更新新闻，超市优惠，及活动~~~
简介：纽约情报站是汇集全美75万粉丝的公众平台。除了实时新闻、找工招工信息发布、app社区互动，更有微信公众号推文探店等。如果你投稿、爆料、活动策划、商务合作，或者想邀请我们去探店，请联系主编微信：nyinfor 或者邮箱： [email protected].
继续阅读
阅读原文