加拿大华人大胆瞒报收入$1060万, 这回摊上事了! CRA下手重罚…
最近又到报税季了,各位华人小伙伴们在申报自己收入的时候,一定要注意真实准确,否则可能会有巨大的麻烦。
近日,加拿大税务局对3名华人、以及位于列治文的一家非法地下银行处以超过500万加币的罚款!
根据媒体报道,这3名被指控的华人分别是Paul King Jin和他的妻子Xiaoqi (Apple) Wei、以及Caixuan (Summer) Qin,被指控的非法地下银行则是Silver International。
CRA对上述四方一共1060万加币的未申报收入进行评估后,或将对其处以重新缴税以及“重大过失”处罚,金额超过500万加币。
这起案子其实和2015年皇家骑警的洗钱案调查有关,在这些人中,只有Caixuan Qin被皇家骑警调查并提起刑事指控,不过这些指控已经在2018年被搁置。
目前,被指控的四方都已经提起上诉,认为CRA重提当年皇家骑警失败调查旧案的做法,侵犯了他们的合法权益。
对此,CRA官员和负责处理这起案件的律师均拒绝做出回应,CRA发言人表示,他们不会披露纳税人的信息,也不会对法庭细节发表评论。
根据税务法庭记录,CRA指出Paul King Jin在2009年至2015年期间有362万加币的未申报收入,他的妻子在2012年至2015年期间有276万加币的未申报收入。
这些钱似乎是来自一项利息非常高昂的放债业务,以及一家后来被卖掉的按摩院和一处房产销售。
根据报税记录,在这几年时间内,Paul King Jin报税总收入只有26.9万加币,平均每年4万加币,他的妻子就更夸张了,有一年报税收入只有1加币。。。
目前,CRA向夫妻俩提出虚假陈述或遗漏指控,认为这种行为造成了重大过失,罚款可高达申报收入的50%,也就是超过500万加币!
现在这起官司还在继续,最终是华人上诉成功还是CRA获胜,咱们只能等待后续吃瓜。
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