这是纽约贾律师的第1813篇原创
2022年,美国移民局(USCIS)对EB-5 I-526投资移民(资格)申请的拒绝率达45%,相较于2013至2021年间20%的拒绝率有着大幅度的上升。从季度数据来看,这一变化会更加明显。自2021年7月起,移民局对I-526申请的季度拒绝率最高达到84%
本文中,我们将通过分析移民局的EB-5申请裁决标准,来解析I-526申请拒绝率上升的潜在原因,以及投资人在申请被拒绝后可采取的上诉方式
I-526申请拒绝率提升原因
资金来源受到质疑:
一部分国家(包括越南,中国,部分中东国家,尼日利亚,委内瑞拉等)有货币限制政策,投资人需要在申请材料中完整说明货币转换的流程,以及资金转移路径。实践中,投资人转移资金的常用方式是通过多个中间人进行换汇及国际汇款,或者通过商业实体来进行一次性的资金交换。美国移民局对投资移民资金流进行仔细审核,是为了确保EB-5投资移民的资金来源的合理合法性。只要投资人的资金来源可以追溯,且非违法资金,那么即可作为合法资金来进行投资。
近年来,中国大陆投资移民申请的案例中出现了一种趋势,当一个中介机构有若干个申请需要处理时,他们会开始为多个投资者提供非常相似的资金来源。美国移民局注意到了这一点,因此,移民官员要求了投资移民申请人,提供进一步资料来辨别资金来源是否真实,还是由中介机构伪造
(图片来自网络)
移民局设立较高的证明标准:
美国移民局在很多细节方面都持审慎的怀疑态度,需要投资人提供更详细的材料进行证明。例如,一位投资人的酒店直投项目创造了一定数量的就业机会。当被移民局问及这个数字是否合理时,投资人让作为第三方的管理公司出具证明,证实这个数字是合理的。通常,移民局认为,一封证明信不具备足够的说服力,这家管理公司需提供该酒店相关员工的工资记录、(工资)税务档案、及员工的工作日程表等来证明相应就业岗位的创造。
移民局在审核投资人的资金来源方面也有同样的要求。例如,在投资人证明自己为收入纳税,且银行账户里有一定数额之外,移民局还要求投资人证明自己的收入确实进入了相应的银行账户,且该笔资金被专项使用到了其投资的项目中。
与区域中心项目相比,由于直接投资移民涉及的投资金额更庞大直投项目商业计划书是否详实且具有可执行性,以及项目本身是否可以按计划进行等问题,EB-5直投项目投资人通常都面临了更多的挑战,也面临了来自移民局更为严格的审查。
投资人可在专业律师的协助下来准备EB-5的投资资金路径文件,详细呈现资金流动的来源及流动方式等
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申请被拒绝后如何进行上诉?
在《EB-5改革与诚信法案》(EB-5 Reform and Integrity Act, RIA)的要求下,所有被拒绝的I-526申请,在提交至联邦法院进行裁决之前,需要先向行政上诉办公室(administrative appeal office, AAO)上诉,上诉过程通常至少需要一年的时间;被拒绝的I-829临时转永久绿卡申请,需要先向移民法院(Immigration Court)进行上诉
从过往的数据来看,AAO约有90%概率支持移民局的判决结果。在2020至2021年公布的44起上诉中,有6起案件认同了上诉观点或被发回重新审理;2022年公布的9起上诉案件中,只有1起被重新审理。AAO通常会重新给出拒绝理由,而不是仅仅延用移民局的裁决理由
在这样的上诉流程及AAO的判决情况下,若AAO维持移民局原审理结果,I-526申请人可能总计需要两到三年的时间,才能最终将案件提交至联邦法院进行审理。另外一个关键问题是,一旦I-526申请被驳回,如果有同步进行的I-485身份调整申请,I-485申请也可能被拒绝且无法保留。投资人在向AAO上诉的过程中,可能会面临逾期停留等法律问题
如果以相同理由被拒绝的I-526投资人想要提起集体诉讼,其必须在AAO给出最终审理结果后才可进行
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综上来看,对于EB-5投资人而言,选择合适的项目和移民律师团队,进行合理的申请规划,准备完成且充分的申请材料,是提高申请批准率的至关重要的一步。如果您在EB-5投资移民申请上需要任何帮助,欢迎扫描下方二维码,与我们取得及时联络。
本文内容参考来源:
https://mshahlaw.com/is-a-denial-pattern-emerging-episode-169/
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