因在人员配置业务中涉嫌偷税及商业贿赂,包括2名华人在内的宾州多个人力公司主管及其业务对象日前被控罪,其中59岁的成丹尼(Danny Sing,音译)已认罪,均面临最高25年的刑罚。
宾州联邦检察官卡拉姆(Gerard Karam)表示,成丹尼其同伙共同拥有并经营著一家名为Global Staffing Services的临时工人力公司,他承认自己与其他同伙合谋,在2013年至2020年间对由该公司所发约160万元薪资所应缴纳的联邦个人所得税进行了逃税。
与此同时,成丹尼还涉嫌未就向员工所支付的逾880万薪资进行申报,并擅自预扣了约136万元联邦就业税。
而成丹尼的同谋者,来自费城的48岁林旦(Den Lam,音译)则与成丹尼合谋,以现金方式支付包括自己和员工的薪资,并将从客户那里收到的所有支票进行了现金兑换,以向国税局隐瞒收入与工资。
与此同时,为给公司拉更多业务,成丹尼还向客户方的经理和主管等行贿并提供回扣,涉案金额约40万元。
成丹尼已于日前就其偷税及商业贿赂罪名认罪。与此同时,除成丹尼外,本案另外4人也被检方所起诉。
其中林旦被控与他人合谋,对Global Staffing Services所支付的约160万元个人工资的联邦所得税进行了逃税。
他还被指控未就向员工所支付的逾880万薪资进行申报,并擅自预扣了约136万元联邦就业税。目前林旦正在等待首次庭审,暂定于2月16日进行。
另一名被起诉的涉案华裔为来自特拉华州的29岁林纳里(Nari Lam,音译),是一家叫做Penns Independent Staffing的临时工人力公司的老板。林纳里承认自己未向国税局缴纳自2016年至2020年间的约30万元就业税。目前林纳里正在等待判刑。
其他几名被起诉人员还有来自德州休斯普林斯(Hughes Springs)66岁的霍姆斯(Mark Holmes),他与其合谋者共同经营著一家叫做Encore Staffing Solutions LLC的临时工人力公司,该公司主要向宾州各地的制造业企业派遣临时工。
霍姆斯涉嫌未向国税局申报约13.5万元的就业税。与此同时,还作为宾州一家食品总经理的霍姆斯亦在工作中接受了来自Global Staffing Services和Penns Independent Staffing两家临时工人力公司约40万元的贿赂与回扣,以换取雇佣这两家公司的员工。
而这两家公司则通过霍姆斯从雇主那里获得了约1600万元收益。目前霍姆斯正在等待判刑。
另一名被起诉人员为来自宾州、同为Encore Staffing Solutions LLC共同经营者的48岁尼维斯(Madeline Nieves)。
她于日前被大陪审团以税务欺诈和阴谋罪起诉。据悉,尼维斯涉嫌在2018年至2020年间,与其同谋共同欺骗国税局,被指控未向国税局申报员工的工资,导致其公司欠下约6.7万元的就业税。
与此同时她还因未申报自己在该公司的个人收入而被诉以3项逃税罪名。目前尼维斯也在等待判刑。
根据联邦法规,税务犯罪可面临最高5年刑期、释后监管以及罚款;商业贿赂罪最高可面临20年刑期、释后监管以及罚款。在被法官判定有罪后,将依据使用的相关联邦法规与准则,对涉案人员进行判刑。
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