一名中国公民在2006年移民加拿大后，向边境服务局报告他的年收入只有40,615元，家庭资产总额为125万元，但他却在温哥华购买了3,200万元的房产。
年收入4万的人，如何承担得起这样的千万豪宅？！加拿大洗钱调查委员会对该案件进行研究调查后，揭露了骇人听闻的事件真相。
调查结果认为，这名男子利用他的“妻子”、“孩子”和“母亲”的名义将资金从香港储户转移到温哥华和至少一家位于巴哈马的空壳公司。
2006年4月至2014年11月，男子和他的家人从香港获得了大约1.14亿加币。
大部分资金来自所谓的“A公司”——一家在巴哈马上市并由男子母亲实际拥有的投资控股公司。该公司在三个账户中持有3460万加币。
此外，这名男子的妻子为家庭主妇、无业（unemployed），但同时也是CEO。她曾分别从瑞士、中国、新加坡等国家转账，把大量资金转入加拿大。
加拿大国家金融情报机构(FINTRAC)的报告显示，这些资金共有60份独立的电子资金转账报告、7份大额现金交易报告。
这么多钱都去哪儿了呢？
这对夫妇先是在温哥华购买的第一套房子，价格在200万到300万之间。
后来，他们以孩子的名义在2012年购买了一套1400万加币的房子。
随后，男子在2016年以至少1500万加币的价格买下第二套房子。
同年，他们的孩子以100万至200万加币之间的价钱也买了另一套房。
剩下的钱去哪儿了？目前不得而知。
2011年12月，瑞银银行向FINTRAC提交了两份可疑交易报告，表明该男子和四个香港储户，将750万元以10笔不同的交易转移给该男子的家人。
他的母亲向银行解释，转账的资金有部分是来自出售她在中国的物业所得。但他们却无法出示土地所有权记录，因此瑞银要求他们从账户中取出这笔钱。
律师审查FINTRAC的报告后向11家加拿大银行或金融机构发出传票，以了解这4个特殊账户的详细资料。
传票显示，这4个账户在2009年至2020年期间将总计$1.669亿加元转入了该男子在加拿大BC省五家主要银行的账户。
尽管有大量现金流入，但有关这4个账号的资料却十分有限。其中一个账户来源一处小型的汽车修理厂，网上几乎没有关于这些公司的资料。
最终，该男子因违反移民难民法，已经在2016年被驱逐出境。
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