【落网】卷款1.8亿,华人美女总裁在美被判入狱20年,国内老人被骗毕生积蓄!
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摘 要
从中国诈骗了2618万美元,折合人民币超过1.85亿元,供自己日常挥霍。
她挪用资金用于挥霍享受,购名牌汽车、休闲旅游和买高档服装。
据联邦检察官办公室表示,被告史瑞雪刑期由联邦法官克劳斯纳(R. Gary Klausner)宣判,法官还命令被告支付赔偿金3584万多元。
史瑞雪曾谎称在洛杉矶东南河滨县科切拉河谷市(Coachella Valley)投资酒店和豪华公寓,吸引大批中国人投资,还号称可以拿到美国绿卡,从中国诈骗了2618万美元,折合人民币超过1.85亿元,供自己日常挥霍。
现年38岁的被告史瑞雪2021年10月对一项电汇欺诈罪认罪,当执法部门发现她一直试图通过各种手段逃避罪责,自2020年8月以来一直被拘押。
检方表示,2015年底到2018年年中,史瑞雪是一家总部位于中国的房地产公司的总经理,该公司在洛杉矶设有办事处。她主要从中国投资者那里募集投资,宣传要在洛杉矶东南部沙漠的科切拉市(Coachella)建造一座拥有207个单元的豪华综合大楼。
史瑞雪联系了该项目的潜在投资者,他们大多来自中国,她通过在酒店做促销、电台和微信等社交平台做广告,来吸引中国的投资者。
她告诉投资者,海德开发项目计划2017年开始建设。投资者以40万到70万元不等价格购买公寓,且需要先支付40%预付款,她承诺这些投资者,会帮助他们在美国的银行办理剩余款项的贷款。
起诉书中指出,棕榈泉海德项目的中国投资者还被欺骗,这个项目可以使他们能够通过EB-5投资移民计划获得移民签证。EB-5是一项联邦计划,允许外国投资者通过投资大笔资金资助在美国雇佣美国工人的企业,从而获得美国签证。一名受害者告诉执法部门,史告诉她说,如果她在棕榈泉海德项目上投资50万美元,她将通过EB-5项目获得美国绿卡。
据称,史还告诉投资者,万国置地(GHB)在Coachella Valley购买了一块47英亩的土地,海德开发项目将在那里建设。起诉书中显示,实际上,Shi只购买了那处房产的20英亩。
史还欺骗投资者,GHB已经获得了海德开发项目所需的城市开发审批,其中包括在没有获得此类审批的情况下,对她据称购买的土地进行重新分区。
当一些受骗的投资者在听说GHB在美国不再运营后,开始要求退款,史声称,如果他们签署了一份旨在防止他们透露已收到退款的合同后,他们将获得部分退款。据称,她还向投资者发送了伪造的照片,称开发项目正在建设中。起诉书中说,事实上,GHB从未开始建设棕榈泉海德项目,也从未购买该项目所需的全部土地。
据称,根据银行记录显示,史将受害人的资金转入其个人账户,然后挪用受害人的大部分资金用于自己的开支。
银行纪录显示,被告将投资者资金转到个人帐户,然后挪用部分资金用于个人挥霍。花费220万元用于中国、法国、泰国等地旅游,花费29万5000元购买豪华汽车和购买高档衣服。
还曾在好莱坞比佛利山庄的一家「全方位服务造型公司」花费80万元。
检方在量刑文件中说:「当受害者遭受经济损失和心理折磨时,(史)却靠投资生活得很好。」
在法庭陈述中,20多名受害者提交了证词。
司法部声明称:「一些人讨论了他们对史虚假承诺的信赖,以为他们的投资将帮助他们获得移民美国的签证。一名受害者甚至写道,在因史的骗局失去退休积蓄后,他甚至考虑过自杀。」
目前除了刑期外,史瑞雪还被要求支付3580万元的赔偿金,而她并非美国公民,刑期结束后,可能也会被遣返回原籍国。
史瑞雪将自己的诈骗目标放在了中国。
史瑞雪告诉投资者,加州棕榈泉项目计划于2017年开始建设。
投资者只要花40到70万美元,就能在美国洛杉矶买到一套公寓。投资人需要预先支付40%的预付款,剩下的60%,万国置业可以帮助买家在美国的银行办理贷款。
史瑞雪承诺,万国置地可以回租投资者的公寓20年,每月以1%的总房款作为固定收益返还给投资者,一年的收益就相当于12%,20年后万国置地还可以用原价回购投资者手中的房产。
这还不算,加州棕榈泉最能吸引中国投资者的地方就在于,史瑞雪宣称只要花
四五十万美元投资此项目,就肯定能获得美国的投资移民绿卡。
这简直像是天上掉馅饼的好事啊,这么轻轻松松地就能拿到美国绿卡,外加不菲的投资回报?
按理说高净值人群肯定不是人傻钱多好欺骗的,那史瑞雪到底是用什么手段骗到2000多万美元的呢?
史瑞雪承认,她通过在酒店做销售广告、电台和微信等社交平台做广告来吸引中国的投资者。
但事实可能远不止如此,按照博士顾颖琼等自媒体的说法,当时国内大牌的经济学家、文化名人、学者都曾经为这位美女总裁站台。
其中就包括郎咸平、高晓松等知名人士。从海外资产配置、海外教育、文化等角度,引入万国置地的项目。
2017年,万国置地还邀请到了胡润排行榜的创始人胡润,与万国置地联合发布《万国置地全球房产投资白皮书》,专程为万国置地定制行业解读。
这份白皮书用数据来告诉投资者海外置业投资已经迫在眉睫,而万国置业是专业为中国投资者提供海外投资的机构。
然而这终究只是一个骗局。史瑞雪告诉投资者,万国置地在科切拉山谷购买了一块47英亩的土地,但实际上她只购买了20亩。
原定于2017年开工的项目,完全没有获得开发批准许可,始终没有开工。相反,投资者们还接到万国置业运营困难的传闻。
她还向投资者发送了声称正在施工的照片。事实上,该项目从未动工。
按照之前的承诺,第一期的客户2017年1月1日起就应该开始返还租金,但史瑞雪并没有实现兑付。
被骗的投资者发现一切成空之后,集体向北京市东城区公安分局报案,稍后警方以万国置地涉嫌“非法吸收公众存款”立案侦查。
然而还没等到案情出现进一步进展,史瑞雪已经飞往美国,在洛杉矶豪宅过上了幸福的生活。
愤怒的中国买家们不肯就此罢手,一直追到美国洛杉矶,向FBI提交史瑞雪利用万国置地诈骗的相关证据和资料。
美国警方通过一年详细的调查,发现史瑞雪将投资者的大量资金转入个人账户中,供她在美国奢侈的生活。最终确定了史瑞雪的不法行为,稍后她被FBI抓捕归案。
根据美国司法部公告,史瑞雪将投资者的资金转到她个人帐户,然后挪用很大一部分资金用于她个人奢华的生活。
她花费220万元用于中国、法国、泰国等地旅游,花费29.5万美元购买了两辆奔驰豪车,豪掷数十万美元用于购买衣服、餐厅和酒店消费等。
检察官表示,当她的受害者遭受金钱毁灭和心理创伤之际,史瑞雪却用他们的投资大肆挥霍。
好在,法网恢恢、疏而不漏,就算是逃到了美国,史瑞雪终究还是不能逃脱法律的制裁。
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