涉嫌诈骗中国房产投资者2600万,德州男子被起诉
德州北部地区联邦检察官查得·米查姆(Chad E. Meacham)周一宣布,德州达拉斯一名男子因涉嫌诈骗中国投资者逾2600万美元已被联邦起诉。
现年59岁的蒂莫西·林奇·巴顿(Timothy Lynch Barton)是房地产开发公司JMJ总裁以及房地产投资公司Carnegie Development首席执行官,他被指控犯有七项电信欺诈、一项串谋电信欺诈和一项证券欺诈。
根据起诉书,巴顿据称前往浙江杭州,向中国投资者推销德州的房地产投资机会。
巴顿在演讲中强调他与美国政客的所谓联系。巴顿声称这些房产位于达拉斯沃斯堡大都会区的热门社区。他介绍了一位在法庭文件中被称为S.W.的建筑商,他声称将购买地块建造房产,然后卖给未来的购房者。
据称,巴顿承诺向投资者支付两年的利息,在第二年年底返还他们的初始投资。他声称投资者将提供该项目所需资金的80%,而他和其他人将提供剩余的20%。巴顿还表示不会从投资者资金中支付任何佣金。
在投资者签署的贷款协议中,据称巴顿将每处房产的成本夸大了195%,在某些情况下,他从未真正购买过房产。据称,巴顿还用后来项目的投资者资金向早期投资者支付了利息。
与他的贷款协议相反,据称巴顿从投资者的资金中支付了佣金,甚至将投资者的资金投入了不相关的项目。还有其他资金用于支付顾问费用,甚至支付无关公司的美国运通账单。根据起诉书,投资者在该计划中损失了超过2600万美元。
起诉书只是对犯罪行为的指控,而不是证据。除非在法庭上证明有罪,否则巴顿被假定为无罪。
如果罪名成立,他将因每项电汇欺诈罪名面临最高20年的联邦监狱监禁,因串谋实施电信欺诈罪将面临最高20年的联邦监狱监禁,以及因证券欺诈而面临最高20年的联邦监狱监禁。
文:美中网
今日汇率
1 美元=7.20人民币
欢迎关注 华人生活
语音版华人Club测试版开通
你可以在app store里下载华人app,点阅读原文下载
阅读原文 最新评论
推荐文章
作者最新文章
你可能感兴趣的文章
Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].
版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。
版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。