据dallasnews报道，达拉斯一家房地产开发商因涉嫌从中国公民身上骗取超过2600万美元而面临联邦指控，受害者认为他们投资的北德克萨斯州的房产资金被用于个人开支，包括购买私人飞机。
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JMJ Development 总裁兼投资公司 Carnegie Development 首席执行官 Timothy Barton 被指控犯有包括七项电汇欺诈罪、一项串谋电汇欺诈罪和一项证券欺诈罪。如果罪名成立，可能会被判入狱数十年，美国德克萨斯州北部地区的律师Chad Meacham周一表示。
另外，美国证券交易委员会周一在诉讼中称，美国证券交易委员会还指控 Barton、Carnegie Homes 的住宅建筑商 Stephen Wall 和商人 Mr.Fu 经营“欺诈性的房地产投资” 。
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据美国检察官办公室称，巴顿据称从前往中国杭州，向中国投资者推销德克萨斯州的房地产投资机会，并在演讲中告诉他们，这些房产位于备受追捧的达拉斯-沃思堡社区。政府检察官还表示，法庭文件中认定为 SW 的建筑商将购买地块出售给未来的购房者。
美国律师表示，巴顿承诺每年向投资者支付两年的利息，第二年年底收回投资资金，投资者将出资项目的80%，而他和其他人将出资20%。据称，他还告诉投资者，不会从投资者资金中支付任何佣金。
政府检察官称，巴顿将每处房产的成本夸大了195%，在某些情况下从未真正购买过房产，并补充说他用后来项目的投资者资金向早期投资者支付利息。他们还声称，巴顿从投资者的资金中支付佣金，将投资者的资金投入不相关的项目，并使用其他资金支付顾问和一家不相关公司的美国运通账单。
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据美国证券交易委员会称，巴顿、沃尔和Fu通过他们控制的有限责任公司向 100 多名投资者出售证券，其中大部分是中国公民。美国证券交易委员会表示，巴顿和Fu向投资者提供文件称，这些投资将仅用于购买特定的房地产地块用于住宅开发，并将在两年内全额偿还。
相反，诉讼称，Barton、Wall 和 Fu 告诉投资者，他们以特定价格购买房地产，实际上是他们支付合同价格的三倍。美国证券交易委员会表示，这三人挪用了几乎所有投资者资金，用于向其他投资者付款、以巴顿其他公司的名义购买房地产、向Fu支付销售佣金以及资助巴顿的个人生活方式，包括购买私人飞机。
据美国证券交易委员会称，这些房产从未开发过，投资者也没有得到偿还。该机构的诉讼寻求民事处罚和禁令，禁止 Barton、Wall 和 Fu 担任任何上市公司的高级职员或董事。
美国检察官办公室表示，如果罪名成立，巴顿将因每项电汇欺诈罪名面临最高 20 年的联邦监禁、最高 20 年的串谋欺诈罪和最高 20 年的证券欺诈罪。
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据达拉斯晨报此前报道，同意为开发交易提供资金的中国投资者于 2020 年 4 月将这些项目置于破产状态，其中包括Kaufman, Tarrant, Johnson 和 Parker 的数百英亩土地。法庭文件显示，与这些开发项目相关的实体于 2022 年 8 月和 2022 年 9 月申请破产。
多年来，Barton 和 JMJ 在德克萨斯州北部的几个主要项目中提出了但从未破土动工，包括Frisco的酒店和住宅楼、达拉斯Turtle creek的高层公寓和文华东方酒店以及达拉斯的另一个项目,设计区。
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以下内容于本案无关
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