加拿大中国留学生成为“钱骡”参与洗黑钱!被发现或坐牢、被驱逐出境!
加拿大安全和国防专家表示,
加拿大国际留学正在充当“钱骡”,
帮助国外尤其中国地区,非法洗黑钱。
安省金斯敦的加拿大皇家军事学院教授克里斯蒂安·勒普雷希特说,
每次洗钱的金额从10万加元到数百万加元不等。
“这些学生在加拿大开设银行账户,
并通过电汇从海外玩家那里接受大笔款项。”
“钱骡”是指有意或无意地代表犯罪组织或洗钱者转移犯罪所得的钱款。
“学生通常是罪犯招聘钱骡的目标,”
国家警察部队的女发言人罗宾·珀西瓦尔(Robin Percival)说,
“专业洗钱者通过在线和社交媒体网站发布广告,
学生可以在家工作赚钱。”
“由于社交媒体的广泛使用、快速轻松赚钱的广告以及年轻人缺乏财务经验,学生特别容易受到虚假广告的影响。”
当钱骡收到资金后,会转交给洗钱计划中的另一个组织。
“有时学生会分得一杯羹,有时却一无所获,
因为他们的家人受到威胁。”
然而学生们的这些异常情况将会引起调查人员的注意,
“他们的银行账户显示了
来自各种未知来源的大量现金存款的进出活动。”
加拿大金融情报机构FINTRAC在其年度报告中提到,
这些金融交易不符合国际学生的正常财务状况,
这些来路不明的资金,
通常会通过赌场、购买房地产、豪华汽车和其它高价值商品来洗白。
勒普雷希特说,加拿大官员刚开始意识到该问题,
而澳大利亚已经对此类活动进行了数年的调查。
“我们可以假设,这些洗钱者已经在加拿大经营了很长时间。”
以加拿大的行事方式,
可能需要花一段时间才能跟上形势的要求。
专家敦促加拿大国际项目的官员,
对国际学生进行虚假招聘广告教育,
提醒他们在社交媒体上与不认识的人聊天时保持谨慎。
此外,他们应该让学生意识到参与洗钱的风险。
如果被抓到,钱骡可能会被送进监狱或被驱逐出加拿大。
ref.
https://thepienews.com/news/money-laundering-in-canada/
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