近日,30多名泰国受害者前往警局报案,指控知名女网红纳塔蒙涉嫌诈骗,受害者超过6000人,涉案金额超过20亿泰铢(约3.8亿元人民币)。据了解,纳塔蒙此前在YouTube上劝说粉丝加入自己的“高回报率”外汇投资,在收到钱后不久,又称自己投资失败,最终杳无音信。泰国the thaiger网站29日报道称,据知情人士透露,纳塔蒙已经卷款潜逃至马来西亚。
29岁的纳塔蒙网名为Nutty,曾为韩国女团练习生,经常在YouTube平台上教人跳舞,拥有超过80万粉丝。2021年开始,纳塔蒙账号风格突变,开始树立“投资大师”的人设,不断给粉丝洗脑,称自己找到了“以外汇投资来发财致富的道路”,并多次展示自己“交易成功”的截图。

今年3月,纳塔蒙开始劝说粉丝加入自己的投资行列,还称自己好几个明星朋友都已经“加入了组织”。泰媒称,事后证明,纳塔蒙根本不认识那几个明星,所谓的短时间赚钱都是“魔术表演”。

在纳塔蒙的忽悠下,粉丝们纷纷慷慨解囊。随后,纳塔蒙先是按照约定,正常支付了一段时间。直至4月,纳塔蒙以“被经纪人骗了”“钱被冻结”等理由拖延支付。5月25日,纳塔蒙在其社交媒体发布视频,承认自己“犯了投资错误,损失了所有的钱”,但一定会还清欠款。纳塔蒙还表示自己面临着两项指控,一旦指控成立,她将被捕入狱,也就不能还钱。

据泰媒报道,在接到受害人的报案后,泰国警方一直在寻找纳塔蒙的下落,但尚未找到她。有受害者表示,愿意出价100万泰铢,希望在国外的泰国人帮忙将其绳之以法,随后又将“悬赏捉拿”的价格提高至200万泰铢。

根据泰国法律,纳塔蒙涉嫌欺诈罪,同时严重违反了《计算机法》,一旦被逮捕,她所面临的最高刑期将达20年。
华人男子凭借亚马逊漏洞狂赚100多万美元
电商巨头亚马逊(Amazon )上的一名华裔第三方卖家于8月29日被判处18个月的监禁,罪名是操弄线上零售支付系统以骗取亚马逊公司超过130万美元。
根据美国检察官办公室所发布的新闻稿,洛杉矶县哈仙达岗(Hacienda Heights )的40岁华裔男子杨廷宏(音译:Ting Hong Yeung )于6月6日承认一项电汇诈欺的罪名,而他周一除了被判处有期徒刑,还被命令支付130万2954美元的赔偿金。
检方指出,亚马逊允许第三方卖家使用其平台来宣传商品、销售并与客户沟通。
而当消费者购买第三方卖家所列出的商品时,亚马逊会将购买金额记入第三方卖家的亚马逊内部账户。
亚马逊约每两周会向第三方卖家支付款项,而卖家必须提供发货单号以证明商品确实已寄给客户。
杨廷宏作为亚马逊的第三方供应商运营,使用的商业名称包括“Speedy Checkout ”、“Special SaleS ”和“California Red Trading Inc. ”。
在经过一段时间的经营,他的商店获得了足以取信于消费者的商誉,杨廷宏开始将家具和家居装饰等商品降价出售,以推动销售额飙升。
然而,杨廷宏实际上并没有将商品运送给客户,而是向亚马逊提供了伪造的发货单号。
当客户抱怨没有收到他们购买的商品时,杨廷宏则对客户的退款请求展开“拖延战术”,等到亚马逊将销售款项汇到他的企业帐户中,亚马逊平台则因为保证退款规定而不得不代替杨廷宏向消费者退款。
某些情况下,杨廷宏则是向客户寄送廉价的水晶饰品以取代原本订购的商品,以取得发货单号,同时使用亚马逊平台的买卖双方沟通管道向客户谎称商品正在运送途中。
杨廷宏也曾使用他人名义的信用卡或虚假身份向亚马逊购买商品,然后再要求退款,声称他收到的商品并非当初所订购的商品。
检方表示,杨廷宏在大约七年的时间里诈骗超过130万美元,当亚马逊在过程中发现并关闭涉及欺诈的公司时,他紧接着重开另一家公司、继续行骗。
目前杨廷宏已经承认导致亚马逊遭受约超过130万美元的损失,同意支付赔偿金,其中一些将用调查人员于2022年2月搜查他的住所时缴获的金条和银条来支付。
声 明
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