导语洗钱很危险!
在中国留学生圈子中,

存在着一个“地下钱庄”的交易网。
很多留学生被充当为
现金交易的“棋子”。
一名21岁的中国留学生
给警方发送了举报短信,

随后被捕时身上携带着超过25万的现金。
最终被判处18个月监禁。

而就在昨天,
一名中国代购也在海外被捕,

他也被调查涉嫌洗钱。
一名工程专业的中国留学生董宇明YumingDong音译英国曼彻斯特皮卡迪利车站的火车上被警方控制当时他随身携带一个手提箱警方发现手提箱中装有超过25万英镑现金。

随后,警方侦查后表示董宇明是曼彻斯特大学留学生圈中经营的“地下钱庄”的一部分。
但是这里面还出现了非常可疑的情况。
在2019年的2月4日,英国交通警察收到了一条匿名短信,短信中表示一名可疑人员正携带着一个黄色大手提箱登上火车。
当警方登上火车巡视检查时,发现了董宇明表现得非常激动,而他正好就是警方正在寻找的携带着大手提箱的人。
当警方打开他的手提箱后,在里面发现了255,000英镑的现金。警方立即控制了董宇明。
而最奇怪的是,警方表示给警方发送举报短信的正是董宇明自己。
随后,警方调查发现,董宇明担任了一名“现金快递员”,曾至少两次在伦敦和曼彻斯特之间运送超过40万英镑的非法现金,这些现金被认为是“地下钱庄”资金池的运作资金。
随后,警方缴获的这笔非法资金被没收,董明宇也涉嫌洗钱罪被捕。警方在搜查他的住所后发现了一本日记本,其中记载了他之前往返伦敦的运送现金记录,还有火车票。
侦探称,这次复杂的行动涉及“大规模洗钱和欺诈”,董利用火车将超过 50 万英镑的非法现金从伦敦运到曼彻斯特。
近日在曼彻斯特刑事法庭,法官判处这名21岁的中国留学生有期徒刑18个月,缓期两年执行。
而警方也调查到曼彻斯特大学的另一名26岁的学生王鸿倩(Hong Qian Wang,音译)也在这个洗钱网络中扮演着重要角色,她已经于2021年3月在曼彻斯特刑事法庭认罪,并被判入狱两年。
严重犯罪小组的侦探督察 Granville Sellers 说:“这是一项复杂而艰苦的调查,发现了涉及大规模洗钱和欺骗的复杂犯罪行动。所涉及的金额简直是惊人的,但很高兴知道其中超过 250,000英镑现在将用作警察资金,使我们能够进一步投入资金以确保公众的安全。”
洗钱不是没有受害者的犯罪,涉及的现金通常来自毒品交易和剥削等犯罪活动。所以追查洗钱一直是警察的重要职责。
就在昨天,警方通报一名33岁的中国公民在英格兰北约克郡提赛德)被拘捕。这名中国公民被调查涉嫌通过所谓的代购购物并进行现金洗钱犯罪。他被指在英国购买手表、珠宝或名牌商品等高价值零售商品,然后运往中国再出售。
目前调查人员正在对这名男子进行审讯,调查人员还在突袭中查获了高价值的奢侈品。
综合编译/转载:猫叔徐超
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