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导语洗钱很危险！
在中国留学生圈子中，

存在着一个“地下钱庄”的交易网。
很多留学生被充当为
现金交易的“棋子”。
一名21岁的中国留学生
给警方发送了举报短信，

随后被捕时身上携带着超过25万的现金。
最终被判处18个月监禁。

而就在昨天，
一名中国代购也在海外被捕，

他也被调查涉嫌洗钱。
一名工程专业的中国留学生董宇明（YumingDong，音译）在英国曼彻斯特皮卡迪利车站的火车上被警方控制。当时他随身携带了一个手提箱，警方发现手提箱中装有超过25万英镑的现金。

随后，警方侦查后表示董宇明是曼彻斯特大学留学生圈中经营的“地下钱庄”的一部分。
但是这里面还出现了非常可疑的情况。
在2019年的2月4日，英国交通警察收到了一条匿名短信，短信中表示一名可疑人员正携带着一个黄色大手提箱登上火车。
当警方登上火车巡视检查时，发现了董宇明表现得非常激动，而他正好就是警方正在寻找的携带着大手提箱的人。
当警方打开他的手提箱后，在里面发现了255,000英镑的现金。警方立即控制了董宇明。
而最奇怪的是，警方表示给警方发送举报短信的正是董宇明自己。
随后，警方调查发现，董宇明担任了一名“现金快递员”，曾至少两次在伦敦和曼彻斯特之间运送超过40万英镑的非法现金，这些现金被认为是“地下钱庄”资金池的运作资金。
随后，警方缴获的这笔非法资金被没收，董明宇也涉嫌洗钱罪被捕。警方在搜查他的住所后发现了一本日记本，其中记载了他之前往返伦敦的运送现金记录，还有火车票。
侦探称，这次复杂的行动涉及“大规模洗钱和欺诈”，董利用火车将超过 50 万英镑的非法现金从伦敦运到曼彻斯特。
近日在曼彻斯特刑事法庭，法官判处这名21岁的中国留学生有期徒刑18个月，缓期两年执行。
而警方也调查到曼彻斯特大学的另一名26岁的学生王鸿倩（Hong Qian Wang，音译）也在这个洗钱网络中扮演着重要角色，她已经于2021年3月在曼彻斯特刑事法庭认罪，并被判入狱两年。
严重犯罪小组的侦探督察 Granville Sellers 说：“这是一项复杂而艰苦的调查，发现了涉及大规模洗钱和欺骗的复杂犯罪行动。所涉及的金额简直是惊人的，但很高兴知道其中超过 250,000英镑现在将用作警察资金，使我们能够进一步投入资金以确保公众的安全。”
洗钱不是没有受害者的犯罪，涉及的现金通常来自毒品交易和剥削等犯罪活动。所以追查洗钱一直是警察的重要职责。
就在昨天，警方通报一名33岁的中国公民在英格兰北约克郡提赛德）被拘捕。这名中国公民被调查涉嫌通过所谓的代购购物并进行现金洗钱犯罪。他被指在英国购买手表、珠宝或名牌商品等高价值零售商品，然后运往中国再出售。
目前调查人员正在对这名男子进行审讯，调查人员还在突袭中查获了高价值的奢侈品。
综合编译/转载：猫叔徐超
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