盘点近几年的行业关键词，「刑事合规」一定榜上有名。
2022年4月2日，最高人民检察院会同全国工商联专门召开会议正式宣布，涉案企业合规改革试点在全国检察机关全面推开，更是将刑事合规再次推向高潮。
《刑事诉讼法》规定，对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。
这意味着，无论是民营还是国企，无论是中小微企业还是上市公司，只要涉案企业认罪认罚，能够正常生产经营、承诺建立或完善企业合规制度、具备启动第三方机制的基本条件，均可适用。
刑事合规也顺势成为每个企业无法避免的问题，也成为企业健康、可持续发展的标配。
面对如此巨大的市场需求潜力，如果刑事律师想要抓住这一机遇，就要在原本的刑事辩护、刑事代理、刑事控告等专业技能上进行延展，不但要向合规顾问、第三方监管进行转型，同时还要能根据企业对刑事合规的差异化需求，使自己具备民商事、行政、刑事等全方位立体化法律服务的能力。
不单单是刑辩律师，企业法务、第三方合规师，乃至所有想抓住刑事合规市场机遇的法律人都要让自己在专业能力上实现升级迭代。
如何基于企业内部治理结构、规章制度、人员管理等要素制定可行的专项合规管理规范，构建有效的合规组织体系，从源头防止刑事风险；同时针对涉案企业设计符合监督、评估标准的合规整改方案，成为考量律师能力基准线的门槛。
►那么，刑事合规业务究竟该如何开展？
►律师刑事合规业务的业务操作流程是怎样的？
►律师如何协助涉案企业进行合规整改计划的打造，以符合合规监管要求？
►涉案企业整改计划的监督评估的指标体系有哪些？如何开展工作计划？
围绕上述难题，8月13-14日，智拾网诚邀中合合规研究院院长姜先良、上海靖予霖律师事务所主任徐宗新携其团队共同打造「刑事合规实务应用线上训练营」，2天深度教学，聚焦涉案企业合规管理体系有效性建设与刑事合规案件的实务操作技能，从而更好地契合企业刑事合规的业务需求。
迄今，这已是智拾网围绕刑事合规开展的第五期训练营，凭借夯实、负责、用心地持续磨课，我们也收获了学员满满的好评。
学员好评
往期训练营现场照片
姜先良律师现场授课（第一天）
讲师、学员相互交流
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徐宗新主任现场授课（第二天）
01.
首先，详细为大家介绍下本次训练营有何不同？
▌必须报名的理由是什么？
A
构建合规整改方案
从涉案企业合规整改计划的打造与监督评估入手，一方面分享方法论的底层逻辑和应用，另一方面帮助大家明确第三方监督工作组的评估指标和对应程序，从而构建基本的框架认知，知道合规整改方案从何入手。
B
应用场景流程拆分
从实务落地的角度，分场景阐述刑事合规的业务流程，一方面拆解区域合规考察的验收标准和执行监管要点，一方面从接待、办案策略、合规不起诉切入点着手，把环节要点进行梳理，同时就涉税合规、数据合规、技术合规、区域实践刑事合规等进行分门别类的介绍。
C
提供真实区域实践模板
提供某区真实的合规整改计划和实施办法等，明确要求和标准的同时，细化实操步骤，让学员明白一步一步该怎么做。
02.
学员收获是检验课程质量的唯一标准，2天高密度输出，我们只教真东西！
▌您将收获什么？
  • 一套刑事合规计划打造搭建体系
  • 一项刑事合规业务的落地技能
  • 刑事合规区域实践的真实案例详解（附模板）
  • 一套刑事合规领域的独家资料
03.
高质量的课程内容，是讲师经验思维的高度浓缩。与专家讲师深度对话，是学习，更是享受。
▌谁来授课？
徐宗新
上海靖予霖律师事务所主任
浙江靖霖律师事务所创始人、终身荣誉主任
上海靖予霖律师事务所主任，浙江靖霖律师事务所创始人、终身荣誉主任。现任中国检察学研究会理事、中国刑事诉讼法学研究会刑辩委委员。徐律师从事律师工作以来，致力于发展刑事业务，二十年来，先后办理了千余件刑事案件及刑事法律服务项目。
徐律师也积极开展法学理论和诉讼实务的研究，撰写并发表十余篇刑事论文，编著出版《浙江省经典刑事案例选》、《刑事辩护实务操作技能与执业风险防范》（第一版）（最新修订版）（第三版）、《辩护人认为》（第一辑）（第二辑）（第三辑）、《刑事辩护的专家经验》等专业书籍，刑事办案经验丰富，刑辩研究成果颇丰。
姜先良
中合合规研究院院长
北京瀛和律师事务所高级合伙人
姜先良律师，中合合规研究院院长、北京瀛和律师事务所高级合伙人、瀛和律师机构合规与监管委员会主任。北京市法院前法官，中国人民公安大学法学学士、刑法专业硕士；曾任世界五百强企业、中央金融企业高级合规主管；北京多元调解发展促进会调解员，北海国际（北京）仲裁院仲裁员。
姜律师在大型企业、上市公司的合规管理方面有全面深入的研究，在合规咨询、培训、合规调查等方面积累了丰富的实务经验。
先后为壳牌石油、西门子中国总部、中国核工业集团、北京二商集团、中铁建第五设计院、中关村科技企业等跨国企业、上市公司、世界五百强企业做过合规专题培训；为多家互联网创新型企业做过专项合规法律咨询；办理过上百起企业内部反舞弊调查、大型专项检查以及刑事被害人法律代理，在企业应对外部执法调查和处理舆论危机事件方面有丰富经验，目前已经开发形成较为系统的企业合规法律服务产品体系和律师的商业合规法律服务模式；同时还为地方政府、商会、促进会等平台提供系统性的企业合规法律服务。
04.
训练营到底值不值，看课程内容就知道了，好产品，不解释。
▌具体讲哪些内容？
模块一：涉案企业合规整改实务解析
一、涉案企业合规整改计划的打造
1.合规整改计划打造方法论的提出
2.合规整改计划打造方法论的应用
3.合规整改计划打造的偏差与纠正
二、涉案企业合规整改的监督评估
1.合规整改监督评估的指标体系

2.合规整改监督评估的工作开展
3.合规整改监督评估的程序优化
模块二：律师办理刑事合规业务的实践技能
一、刑事合规业务的机遇与挑战
1.思维惯性的转变
  • 从面向公检法到面向公司及监管机关
  • 从法律思维到法律兼商业思维
  • 从事后补救到事前预防
2.刑事复合型技能或成重要需求
3.团队合作办案成为必然趋势
二、企业刑事合规业务来源与分类
1.刑事合规业务的来源
  • 从刑事辩护到全面合规需求
  • 从普通合规业务到刑事合规需求
  • 从特定事由到专项刑事合规需求
2.企业刑事合规业务分类
  • 以风险阶段划分：事前，事中，事后
  • 以风险主动被动划分：主动与被动刑事法律风险防范
三、刑事合规业务的全流程指引
1.关于接案
  • 刑事合规业务的接待
  • 刑事合规服务方案的确定
  • 收费策略的选择
  • 刑事合规业务团队办案策略
2.关于业务流程
  • 企业专项刑事合规业务流程
  • 企业制度建设及内控工作流程
3.律师开展企业刑事合规业务的风险防范措施
  • 负面清单制度
  • 争议问题介绍多方观点
  • 谨慎设计业务模式、流程
  • 业务留痕
模块三：刑事合规实践案例逐步详解-以某区企业犯罪刑事合规考察实施办法与实施细则为例
一、某区企业犯罪刑事合规考察《实施办法》与《实施细则》背景解析
二、制度的建构与逐条解析
1.制度的总则
监管的主体与监督监管的主体
2.适用的范围
  • 充分体现刑事合规的制度趣旨
  • 充分体现某区互联网产业特色
  • 根据法律规定严格限定范围
3.合规考察的启动和实施
  • 企业主动&检察机关主动
  • 合规考察承诺书和专项合规计划
  • 合规建设的执行和合规考察的工作
  • 合规考察的纪律
  • 合规考察的回避制度
  • 合规考察的执行和监管
  • 合规考察的中止和终止
4.合规考察的完成
  • 合规考察完成的验收和标准，听证程序
5.合规监管人
  • 合规监管人名录库的产生与合规监管人的管理
三、刑事合规考察的实例
1.高某某非法控制计算机信息系统案——大中型企业的合规改造
2.张某虚开发票案——小型企业的合规建设
3.不敢犯、不能犯、不愿犯机制的构建
模块四：企业涉税犯罪合规不起诉的切入点
一、法律层面（主要为量刑情节层面）
嫌疑人取保候审；法定刑十年以下；无前科、行政处罚情况；主观恶性；补缴税款；类案处理情况
二、政策层面
1.近年来相关政策
2.民营企业家身份认定
案例一：L某涉嫌虚开发票案
三、涉案人员情况
四、企业经营情况
案例二：Y某涉嫌虚开增值税专用发票案
五、适用刑罚对企业产生有不利影响
1.难以通过尽调
2.不能参加招投标
3.丧失相关资质
案例三：C某涉嫌虚开发票案
六、合规整改计划
1.自查自纠
2.积极整改
3.完善制度
4.内部：进行合规培训
5.外部：引入监督机制
模块五：数据领域的刑事合规实践
一、数据领域的刑事合规路径与策略
1.数据领域的刑事合规业务特点
  • 传统刑事合规——税务合规、财务合规、内部反舞弊、金融合规等
  • 互联网刑事合规——数据合规、产品合规、技术合规
2.互联网企业的刑事合规业务的痛点
3.互联网企业刑事合规业务的策略
二、数据领域的刑事和合规业务实践
1.数据爬虫业务的合规实践
  • 公开数据的爬取的合规要求与实践
  • 个人数据及非公开数据爬取的合规要求与实践
2.快应用企业的合规实践
3.APP及SDK合规实践
  • APP方的合规要求与实践
  • 第三方SDK的合规要求与实践
4.用户画像与定向广告推送的合规实践
  • 匿名化、去标识化与重标识攻击的防范
5.区块链企业的合规实践
  • 场外OTC交易的刑事合规要素
  • 区块链矿机商的刑事合规要素
05.
如果你想切实掌握刑事合规业务的实务要点，欢迎加入此次线上训练营。
▌如何报名？
课程时间：2022年8月13-14日
课程形式：线上（有回放）
早鸟价立减￥2000
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