近几个月来,虚拟货币市场大崩盘,18日(周六)比特币(Bitcoin)跌破1.9万美元、以太币(Ether)跌破1000美元,专家形容,虚拟币即将进入寒冬。但投资人仍对虚拟货币跃跃欲试,洛杉矶华人社区仍时有骗子以投资虚拟货币为由,诱使投资人上当。骗徒除了利用网络社交平台寻找投资者行诈,最近也找上网络的各租屋平台,联系房东,哄骗其投资上当。
租客想长租 天天发来短信
核桃市(Walnut)居民许女士今年3月在网络上张贴了租屋讯息,不久后就获得回音。对方表示在外州工作,近期将被派到洛杉矶拓展业务,他很喜欢许女士的房子,愿意长期租赁。这名男子几乎天天与许女士互通短信,嘘寒问暖的同时,也有意无意地表现出自己擅于投资,身家丰厚。
许女士说:“其实我一开始就是想要他来租房,但后来就渐渐放下戒心,接受他的投资建议。”许女士拿出了一千美元尝试投资,在对方的指挥下安装了手机APP比特币基地(Coinbase)和Metatrader5(MT5),前者是知名的美国加密货币交易所,后者则是热门的外汇交易平台,所以许女士也不疑有他。
核桃市居民许女士下载了正规的比特币基地(Coinbase)和Metatrader5(MT5),但仍遭诈骗犯利用上当。(许女士提供)
在这名陌生人的指挥操作下,许女士买进、卖出,不到一个星期的时间,一千美元就翻涨为八千美元,对方不断鼓励许女士放入更多的钱投资。但当许女士表示要将自己的盈余取出时,对方却开始拖延,顾左右而言他地表示,放入更多资金赚更多,现在取出钱扣手续费不划算,以各种理由搪塞。这时谨慎的许女士意识到自己可能遭到诈骗了,她说:“天下没有白吃的午餐,我听对方建议买进、卖出,一下子赚这么多钱很不合理。”
账户仅剩25.95美元
过去骗徒常利用“交友软体”或社交媒体广告找投资人下手,并以男女交往为前提发展信任,然后再说服受害者转账、洗脑其投资。而许女士怎么也没想到,自己租个房子也会被诈骗。她一开始还想将钱拿回来,与对方保持联系,没有撕破脸;但对方发现许女士迟迟不愿意投钱,也就逐渐冷淡疏远。
许女士说:“当你要把钱拿回来,才会发现有多困难,对方会要你缴税,说有很多复杂的流程。这时你就会确定,天啊!我被骗了!”几经周旋,骗子再也没有与许女士联系,她账户里也仅剩下25.95美元。
核桃市居民许女士投入一千美元购买虚拟币,最后账户内仅剩下25.95美元。(许女士提供)
许女士认为,这种假借租屋的诈骗手法不太可能维持太长时间,因为拖了一个多月还没来租房子,房东就会觉得奇怪了。她现在几乎不接陌生人简讯或电话,在社交软体上遇到搭讪者也一律拉黑。她说:“其实当你与陌生人对话,可能就掉进陷阱里了。”虽然许女士损失了一千美元,但她说:就当买了个教训,不再亲信陌生人的建议,也不要心存贪念。
受害者多缺乏区块链常识
许女士在网络上搜寻,发现也有不少人和她有类似的受骗经历。大多数受害者都是因为缺乏区块链的常识,又不清楚网络交易规则。尽管许女士确认了交易平台比特币基地和MT5都很正规,但还是被骗子套走了转账授权。
核桃市居民许女士听从诈骗犯指挥买进、卖出虚拟币的平台。(许女士提供)
常见的虚拟币投资诈骗类型有假投资平台或假交易所,所以民众千万不要在“不知名的平台”开户,因为这些平台可能只有诈骗集团与受害者在使用。
另一种则是假投资、假社群、假官方,这些所谓的群友都是“暗桩”,十几个账号可能都是同一人在控制;群组内大量机器人或是暗桩的对话,使受害者放松戒心;再搭配限时、限额的促销活动,让受害者相信自己遇上千载难逢的好机会,且没有时间可查证,最后投资血本无归。
另外还有“庞式骗局”诈骗,以高额利息、保本等方式,诱使人投资虚拟币,然后透过“后金补前金”的方式,吸纳更多资金加入。但最后可能只有设局者得利,所有后加入者都拿不回本金。
授权智能合约诈骗
许女士遇到的则是授权智能合约诈骗。因为加密货币的投资不仅是在交易所买低卖高,还包括区块链上的各种原生应用;所以当许女士授权钱包内的资金与平台进行互动,也就将资金的使用权交给了骗子。
许女士说:“投资理财,最重要的还是自己做功课,如果轻信陌生人,那也只能认赔了事。”
她后来才知道,所有的法币转加密货币,都不需要经过第三方转账。所以如果有人表示,需要透过客服,或经他转账,那就可能是有问题的投资。事实上,网络上有很多“合规的交易所”与投资虚拟币的介绍,许女士感叹,只要自己稍微做点功课,就不会受骗上当了。
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