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2006年从中国移居加拿大之前，陈润凯（Chen RunKai，音译）曾向移民局官员表示，自己每年最多挣4.1万加元，而他的妻子则是一名文员。

尽管这对夫妻收入不高，但他们在移居加拿大的短短几年内，却
先后向加拿大的银行账户汇入了1.14亿加元！
有消息称，陈可能涉及一起严重的腐败案，且被中国政府通缉，
而加拿大也在调查相关事件。同时已有报告指出，
这种境外汇入的黑钱进一步冲高了加拿大当地的房价。

图源：多伦多星报
目前，陈氏夫妇在加拿大过着惬意的生活，并在温哥华拥有两处可俯瞰海景的豪宅。


《多伦多星报》报道称，
陈在2016年以1560万加元的价格买下了一套都铎风格的别墅
，窗外即是连绵的山脉和浪漫的海景。
资料显示，
这栋豪宅与他女儿在2012年以大约1400万加元价格买下的另一处豪宅仅隔几户之遥
。

陈润凯购买的海景豪宅之一。图源：OCCRP

女儿当时只有25岁，虽然落款身份显示为“学生”，却一次性付清了所有房款，无需向银行借贷。
目前为止，陈的真实身份信息一直不为公众所知。而在BC省委员会的一项调查案例中，陈也只被称为“A”，据悉该案是为了调查BC省与外国洗钱及房价上涨之间的必然联系。

与此同时，《多伦多星报》和“有组织犯罪及贪污举报项目”（OCCRP）的联合调查首次确认，陈及其家人是通过离岸空壳公司和香港资金交易所进行的数亿加元不明转账。

陈润凯购买的海景豪宅之二。图源：OCCRP


《多伦多星报》表示，陈氏家族在加拿大的投资加剧了人们对非法外国资金流入加拿大过热的房地产市场的担忧，此现象或进一步推高了加拿大人的住房成本负担。
如今，在关于数十亿加元的外国资金（包括有组织的犯罪集团）推动温哥华房价的辩论正在激烈展开。《多伦多星报》称，BC省政府于2019年成立了特项委员会——Cullen，预计该委员会将很快提交最终报告。

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此外，法庭文件详细记录了陈为留在加拿大而进行的法律斗争。根据联邦法院对其女儿申请加拿大公民身份的一项裁决显示，陈在成为加拿大永久居民之前曾被加拿大移民官员提出“虚假陈述”和“有组织犯罪”的指控
。


另据Cullen委员会获得的文件，联邦政府通过可追溯至2006年的文件，包括加拿大金融交易和报告分析中心（FinTrac）的一份报告，
悄悄分析该了陈氏家族的资金链，怀疑与一起惊人的中国腐败案有关。
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此外，移居加拿大之前，陈氏夫妻仅在加拿大境内存了126万加元的资金备用。根据案例研究中引用的财务分析报告，“当事人A和他的家人完全没有足够的资源来资助他们转移巨额资金。”


该报告分析称：“他们可获得的资金与随后转移到加拿大资金之间的巨大差异，是洗黑钱活动的一个重要指标
。”目前，审阅这些文件的专家也表示同意。


温哥华前刑事律师玛丽（Mary-Jane Bennett）表示：“有明显的洗钱迹象。”近日，玛丽受多伦多梅西学院（Massey College）委托，调查并撰写一份有关洗钱的报告。

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根据Cullen委员会的案例研究，从2009年到2016年，陈的数千万加元资产陆续通过离岸壳公司和香港外汇交易所组成的所谓地下银行，源源流入加拿大等海外银行户头。

最后，FinTrac报告中包含的瑞银银行（加拿大）的一份报告显示，陈的财富似乎来自一项非法的中国土地交易。

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作者：任远

责任编辑：马家辉

出品：北美报告
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