浙江杭州的程先生最近很烦恼。远在美国杜克大学深造的宝贝女儿发来消息，说因涉嫌一起跨国诈骗案，她被联邦调查局（FBI）盯上了，还是中美联合办案。
女儿怎么会摊上这么大的事？这种阵仗，程先生只在电视剧里看过，很快就慌了神……
留学的女儿突然打来电话：“爸，FBI说我涉嫌犯罪”。因涉嫌一起跨国诈骗案，自己被联邦调查局（FBI）盯上了，还是中美联合办案。
杜克的女儿来电：“爸，FBI盯上我了”2021年4月，程先生接到了女儿小程的电话：“爸，美国FBI查到我了，说我涉嫌跨境犯罪，要把我遣返。”程先生也被“联邦调查局”的名号吓到了。

他再三确认女儿是不是做了什么蠢事。而女儿再三保证自己什么都没有做。


小程还发过来一张聊天截图，对方自称是美国互联网投诉中心IDC工作人员。对方警告小程，她被多人投诉参与了跨国诈骗犯罪。
涉案人员200余人，主犯已经被抓，现在必须联系中国大使馆把小程引渡回国受审。

对方还将语音电话转接给了协办案件的国内“xx市公安徐警官”。


这位“徐警官”告诉小程：“现在这个案件涉及中美两国，在国内已经有十多人实名控告你了，一旦罪名查实，你立刻会被引渡回国受审。”说完，“徐警官”发来一份《控告书》，落款处有法官的姓名，盖着红章，看上去不像有假。


“徐警官”安慰她：只要配合办案，查清事实，可以不被引渡，
但是需要配合警方将20万美元资金转入监管账户，查证无罪的话会立刻返还。
小程和“徐警官”的聊天记录
转账130万后，发现一切都是骗局
“爸，我不想被抓走，求求你帮帮我。”电话那头，杜克大学的留学生小程痛哭流涕。

护女心切的程先生立马按照对方的要求账到了指定账户，总额折合人民币约130万元
。


然而，时间转眼过去半个月，女儿的事情突然没了下文，“徐警官”也人间蒸发了。程先生这才意识到自己可能被骗，决定报案。公安机关接警后立即展开侦查，但此时被骗的人民币早就被转到了境外，已经很难追回。


经过资金流水筛查，公安机关发现，程先生被骗的大笔资金均转入外省一男子小涛（化名）的账户中，随后被分散转至许多账户。在外省公安机关的协助下，小涛被抓获归案。
3月24日，浙江省杭州市上城区检察院受理了此案，检察机关经过引导补充侦查，调取了程先生女儿在境外的聊天记录后，发现该案系冒充境外法律机关实施的跨国诈骗案。经审讯，小涛如实供述了其之前将自己的银行卡卖给犯罪分子用于实施诈骗的全部犯罪事实。
最后，警方发现小涛也并非罪魁祸首，他只是为了贪图蝇头小利把自己的卡卖给了犯罪分子。但是，他也将面临刑事责任。目前，此案的主犯仍然未被抓获，程先生的130万应该是很难被追回了……
注意！售卖自己的“卡”违法！
近日，上城区检察院以被告人小涛涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪向上城区法院提起公诉。目前，该案正在法院进一步审理中。
将本人实名开立的银行卡、绑定手机号、U盾等出售给他人用于信息网络犯罪的，属于《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二中的“提供支付结算帮助”。
司法实践中，如支付结算数额达到20万元以上或者出售银行卡非法获利1万元以上，出售银行卡的人就会被以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。收购银行卡实施诈骗的犯罪分子，如诈骗数额超过50万元，属于“数额特别巨大”。
本案中，小涛贪图蝇头小利，将银行卡出售给犯罪分子，造成被害人百万元级别的损失，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，等待他的是法律的惩处。实施诈骗的犯罪分子，诈骗数额远超过“数额特别巨大”标准，也将面临十年以上有期徒刑。
这种骗局看似漏洞百出，但是却有不少留学生的家庭不幸“中招”过。去年9月，两名波士顿大学的中国留学生被不法分子骗走超过175,000 美元，合计超过110万人民币！
在波士顿大学警局报告的近期事件中，去年9月15日，一位中国留学生接到了一个身份不明的人的电话，该人自称是中国政府的官员，指控他参与了犯罪。
诈骗者还通过视频与学生交谈，视频里显示他们穿着正式的制服。他们“使用”了中国大使馆的实际电话号码进行呼叫（其实是使用了非法的虚拟呼叫软件，伪造了来电号码）。
诈骗者随后告诉学生，解决问题的唯一方法是电汇。在联系警方之前，这名学生分期转账支付了15万美元。
波士顿大学官网截图
类似程先生女儿这样的事情，几乎每年在留学生群体中都有发生。家长和学生们一定要提高警惕，各国的公检法机关都不会用社交软件办案，遇到类似事件时，要冷静，主动向官方部门、大使馆公开的联系方式进行核实，以免上当受骗。
中国大使馆提醒海内外的中国公民在接到自称驻外使领馆、执法部门的电话、邮件时，要时刻保持警惕，认真甄别，不要轻信以任何名义索取姓名、家庭情况、银行卡等个人信息以及转账、汇款的要求。
领事馆提醒留学生小心防范
发现自己被诈骗，要留存好相关证据材料，第一时间向所在国警方报案。另外，海外中国公民也可拨打外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心的电话寻求帮助。留学过程中我们要时刻警惕牵扯到金钱的事情，遇事不要慌，不贪便宜，也不要随随便便往坑里跳。同学们一定要提高防范意识！
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